博錸生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/12/022.法人名稱:DPT Biofund LLC3.舊任者姓名及簡歷:法人代表人 Carolyn Tsao /CUROUS, INC., Saratoga, CA. VP of Business Development4.新任者姓名及簡歷:法人代表人 Stuart Michael Palmer /博錸生技營運長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/237.新任生效日期:108/12/028.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月--------------------------------------------------------期初餘額 831,568 809,180 791,740現金流入 13,072 13,227 13,349現金流出 35,460 30,667 19,128期末餘額 809,180 791,740 785,961--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月--------------------------------------------------------融資額度 77,000 77,000 77,000已用額度 0 0 0額度餘額 77,000 77,000 77,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月--------------------------------------------------------期初餘額 836,002 820,081 795,989現金流入 15,322 13,847 20,946現金流出 31,243 37,939 26,667期末餘額 820,081 795,989 790,268--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月--------------------------------------------------------融資額度 77,000 77,000 77,000已用額度 0 0 0額度餘額 77,000 77,000 77,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

補充公告本公司私募專區之股款或價款繳納完成日起十五日內應申報相關資訊(修改交付日期及到期日期)1.事實發生日:108/10/092.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修改交付日期及到期日期更正前交付日期:108年10月04日到期日期:111年10月03日更正後交付日期:108年10月18日到期日期:111年10月17日6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並更正申報資料7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/09/182.股東臨時會召開日期:108/12/033.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街351號5樓(本公司會議室)4.召集事由:1、選舉事項：補選一席董事案。2、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/11/046.停止過戶截止日期:108/12/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/122.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月--------------------------------------------------------期初餘額 105,914 837,428 814,099現金流入 751,904 8,605 17,334現金流出 20,390 31,934 37,939期末餘額 837,428 814,099 793,494--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月--------------------------------------------------------融資額度 77,000 77,000 77,000已用額度 0 0 0額度餘額 77,000 77,000 77,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/09/112.法人名稱:薩摩亞商Concorde International Corporation3.舊任者姓名及簡歷:法人代表人 Stuart Michael Palmer/博錸董事代表人4.新任者姓名及簡歷:缺額待補5.異動原因:辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/237.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於108年9月11日接獲辭任書，辭任生效日為108年12月2日，缺額將於最近一次股東臨時會補選。

1.事實發生日:108/09/102.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:(1)本公司108年私募現金增資總發行股數33,113,000股,每股發行價格新台幣22.5元,實收股款總金額為新台幣745,042,500元,已於108年09月10日全數收足。(2)增資基準日為108年09月10日。7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/09/191.召開法人說明會之日期：108/09/192.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店 福廳 (台北市忠孝東路一段12號B2)4.法人說明會擇要訊息：精準醫療分子檢測技術平台開發商博錸生技(6572)謹訂於 2019年 9月 19 日 (星期四)，假台北喜來登大飯店與Denka Company Limited（日商電化株式會社）舉辦策略結盟慶祝會，將於會中說明未來共同發展之方向，相信在兩大集團的優勢合作下，必能為人類在預防、健康管理、疾病診斷與治療等領域謀求最大福祉。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:108/08/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月--------------------------------------------------------期初餘額 107,116 98,250 837,478現金流入 12,772 765,751 26,761現金流出 21,638 26,523 36,122期末餘額 98,250 837,478 828,117--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月--------------------------------------------------------融資額度 77,000 77,000 77,000已用額度 0 0 0額度餘額 77,000 77,000 77,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月--------------------------------------------------------期初餘額 123,971 115,501 844,531現金流入 11,745 749,391 7,332現金流出 20,215 20,361 26,524期末餘額 115,501 844,531 825,339--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月--------------------------------------------------------融資額度 77,000 77,000 77,000已用額度 0 0 0額度餘額 77,000 77,000 77,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/07/022.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人為策略性投資人：日商電化株式會社(DenkaCompany Limited)。與公司間關係：策略投資夥伴。4.私募股數或張數:擬發行33,113,000股5.得私募額度:不超過33,113,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之，且每股不得低於新台幣22.5元。本公司以108年7月2日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之實際發行價格擬訂為新台幣22.5元，已符合不低於參考價之八成。私募價格之訂定依據主管機關法令，參酌上述擬定價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:私募資金主要為充實營運資金及轉投資子公司和其他因應未來營運所需。8.不採用公開募集之理由:透過私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，亦將有效提高公司籌資之機動性。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:108/07/0211.參考價格:15.16元12.實際私募價格、轉換或認購價格:22.5元13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及上興櫃（上市、上櫃）交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足，本次實際增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。

1.發生變動日期:108/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長(3)余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長(3)余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:108/07/02~111/06/239.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」委員任期自民國108年7月2日起至111年6月23日，同本屆董事會任期截止日。

公告本公司與義大利廠商 Menarini 簽訂獨家供貨及經銷合 約 (補充公告)1.事實發生日:108/06/262.契約或承諾相對人:A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/06/21~113/06/205.主要內容(解除者不適用):本公司與義大利大廠簽訂獨家供貨及經銷合約，授權該企業作為歐洲、中東及澳洲市場之獨家經銷商。雙方將以合作品牌(Co-Branding)之型式銷售博錸試劑組、博錸儀器IntelliPlex 1000清洗機和PlexBio 100螢光分析儀及相關零組配件。6.限制條款(解除者不適用):獨家銷售權7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):藉由該獨家經銷商在歐洲、中東及澳洲等市　場已成熟佈建之銷售通路，加快本公司已取得CE認證之各項IVD產品之市場能見度。8.具體目的(解除者不適用):提高在歐洲、中東及澳洲市場之銷售實蹟。9.其他應敘明事項:(1)自合約完成簽訂日起共五年，108/06/21~113/06/20，期滿自動展延五年。(2)因已取得對方同意，故補充公告合約對象名稱。

1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事(1)曹汀;博錸生技股份有限公司董事長(2)DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao；Curous Inc.,董事(3)薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：Stuart Michael Palmer；Principal Consultant of BioConsulting International, LLC.獨立董事(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長(3)余國良；中美冠科生物技術股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事(1)曹汀;博錸生技股份有限公司董事長(2)日商電化株式會社代表人：大橋保宏；General Manager of Advanced Diagnostics Business Development Department,Life Innovation of Denka Company Limited.(3)DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao；Curous Inc.,董事(4)薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：Stuart Michael Palmer；Principal Consultant of BioConsulting International, LLC.獨立董事(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長(3)余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及獨立董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)曹汀：3,948,326股(2)日商電化株式會社代表人：大橋保宏：3,000,000股(3)DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao：12,246,050股(4)薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：Stuart Michael Palmer:4,200,000股(5)賴怡君:0股(6)曹德風:0股(7)余國良:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:108/06/249.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:日商電氣化學工業株式會社，已於日本完成變更戶名登記，變更後名稱為日商電化株式會社(DENKA COMPANY LIMITED)，並己於108年6月10日完成台灣經濟部投資審議委員會之變更,係屬同一法人。

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:1、承認事項：(1)承認107年度營業報告書及財務報告案。(2)承認107年度虧損撥補案。2、選舉事項：本公司董事全面改選案。3、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司108年股東常會通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:108/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:曹汀(2)董事:日商電化株式會社代表人:大橋保宏(3)董事:DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao(4)董事:薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：Stuart Michael Palmer(5)獨立董事:曹德風(6)獨立董事:余國良3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:1.CMC Pharma Solutions Group Inc.董事2.CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited董事3.PharmTak, Inc. 董事長4.Curous Inc.董事長5.江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長6.PlexBio Hongkong Co., Limited 董事長7.鉎碁(股)公司董事8.英屬開曼群島水麗芳(股)公司台灣分公司董事9.晁熙生物技術(股)公司董事長10.華晟生物科技(股)公司董事Carolyn Tsao目前兼任:Curous Inc.,董事Stuart Michael Palmer目前兼任:1.Principal Consultant of BioConsulting International, LLC.2.Principal Consultant of Halteres Associates, LLC.大橋保宏目前兼任:1.General Manager of Advanced Diagnostics Business Development Department,Life Innovation of Denka Company Limited.2.Officer Performing Duties of Denka Kew Genomics.曹德風:目前兼任1. 佳格食品(股)公司董事長2. 佳乳食品(股)公司董事長3. 德泰科技(股)公司董事長4. 喝好水(股)公司董事5. Accession Limited董事6. 聚鼎科技(股)公司法人代表人董事7. 佳城實業(股)公司董事8. 佳矽電子(股)公司監察人9. Standard Investment (Cayman)Limited董事10. 佳格(香港)(股)公司董事11. 佳格投資(中國)有限公司董事12. 沐德投資股份有限公司董事長13. 佳允投資股份有限公司董事14. 佳捷投資股份有限公司董事余國良:目前兼任1.江蘇荃信生物技術有限公司董事長2.杭州量康科技有限公司董事長3.Apollomics Inc.全球首席執行官4.SISCAPA Assay Technologies Inc董事5.QuanDx Inc董事6.Nvigen, Inc董事7.Oranoxis Inc董事8.大連醫谷科技有限公司董事9.Applied Stemcell Inc. Chairman of the board10.Immune-Onc Inc.董事11.南京三疊紀醫藥科技有限公司董事12.浙江健新原力制藥有限公司董事長13.華聯生物科技股份有限公司董事14.Alpine Biosciences, Inc.董事4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:1.董事:曹汀2.獨立董事:余國良7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:曹汀:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長余國良1.江蘇荃信生物技術(股)公司董事長2.杭州量康科技有限公司董事長3.大連醫谷科技有限公司董事4.南京三疊紀醫藥科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:1.江蘇博錸生技醫療科技有限公司:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座2.江蘇荃信生物技術(股)公司:江蘇省泰州國家醫藥高新技術產業開發區杏林路28號3.杭州量康科技有限公司:杭州市濱江區濱安路688號天和高科D座4層4.大連醫谷科技有限公司:遼寧省大連經濟技術開發區遼河東路9號5.南京三疊紀醫藥科技有限公司:南京紫金(江寧)科技創業特別社區6.浙江健新原力制藥有限公司:浙江省杭州市蕭山區杭州空港經濟區保稅路西側保稅大廈836室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療、新藥研發、營養健康諮詢、醫療器械。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事曹德風；佳格食品(股)公司董事長(3)獨立董事余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事曹德風；佳格食品(股)公司董事長(3)獨立董事余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新選任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:108/06/249.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長(3)余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會將於董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:曹汀 ; 博錸生技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曹汀 ; 博錸生技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿經董事會改選6.新任生效日期:108/06/247.其他應敘明事項:無