博錸生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 賴怡君

(2)獨立董事 曹德風

(3)獨立董事 王淮

4.舊任者簡歷:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 曹德風

(2)獨立董事 王淮

(3)獨立董事 陳銘德

6.新任者簡歷:

曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

王淮;至上電子股份有限公司獨立董事

陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資報酬委員名單

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 賴怡君

(2)獨立董事 曹德風

(3)獨立董事 王淮

4.舊任者簡歷:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 曹德風

(2)獨立董事 王淮

(3)獨立董事 陳銘德

6.新任者簡歷:

(1)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(2)王淮;至上電子股份有限公司獨立董事

(3)陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:曹汀

4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:曹汀

6.新任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿經董事會推選

9.新任生效日期:114/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:曹汀

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱114年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏

獨立董事:

(1)賴怡君

(2)曹德風

(3)王淮

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

曹汀;博錸生技股份有限公司董事長

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社

執行役員

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱114年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced

Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation

獨立董事:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:曹汀

法人董事:

(1)日商電化株式會社代表人：大橋保宏

(2)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu

(3)美商DPT Biofund LLC代表人：賴怡君

獨立董事:

(1)曹德風

(2)王淮

(3)陳銘德

6.新任者簡歷:

自然人董事:

曹汀;博錸生技股份有限公司董事長

法人董事:

(1)日商電化株式會社代表人：大橋保宏;Denka Company Limited, Senior Manager

of Advanced Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation

(2)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事

(3)美商DPT Biofund LLC代表人：賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

獨立董事:

(1)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(2)王淮;至上電子股份有限公司獨立董事

(3)陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)曹汀:4,233,326股

(2)日商電化株式會社代表人 大橋保宏:36,113,000股

(3)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股

(4)DPT Biofund LLC代表人 賴怡君:12,246,050股

(5)曹德風:0股

(6)王淮:0股

(7)陳銘德:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：曹汀

(2)董事：日商電化株式會社代表人：大橋保宏

(3)獨立董事：曹德風

(4)獨立董事：王淮

(5)獨立董事：陳銘德

3.許可從事競業行為之項目:

(1)曹汀目前兼任：

CMC Pharma Solutions Group Inc.董事

CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited 董事

(2)大橋保宏目前兼任：

Denka Company Limited, Senior Manager of Advanced Diagnostics Business

Development Dept. Life Innovation

(3)曹德風目前兼任：

佳格食品(股)公司董事長

佳乳食品(股)公司董事長

德泰科技(股)公司董事長

喝好水(股)公司董事長

長徽(股)公司董事長

Accession Limited 董事

聚鼎科技(股)公司法人董事代表人

佳城實業(股)公司董事

佳矽電子(股)公司監察人

Standard Investment (Cayman) Limited 董事

佳格(香港)(股)公司董事

佳格投資(中國)有限公司董事

沐德投資(股)公司董事長

佳允投資(股)公司董事長

佳捷投資(股)公司董事

行佳光電(股)公司董事長

(4)王淮目前兼任：

至上電子(股)公司獨立董事

(5)陳銘德目前兼任：

至上電子(股)公司財務長

谷崧精密工業(股)公司獨立董事

龍巖(股)公司獨立董事

高照國際有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更

營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦

理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄

至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣33,277仟元

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣18,719仟元

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(52,253)仟元

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(40,721)仟元

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(40,721)仟元

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(40,721)仟元

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.39)元

11.期末總資產(仟元):新台幣595,404仟元

12.期末總負債(仟元):新台幣211,067仟元

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣384,337仟元

14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司與日商Denka簽訂聯合開發協議，發展全自動化傳染病多元診斷平台

1.事實發生日:113/05/22

2.契約或承諾相對人:日商電化株式會社(Denka Company Limited)

3.與公司關係:法人董事暨持股達10%以上大股東

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/22

5.主要內容(解除者不適用):

契約內容：此專案是由Denka集團提出的產品設計概念，經雙方簽署聯合開發協議，委由

本公司開發小型卡匣式Sample to Result (S2R)全自動化感染性疾病檢測儀器。

契約金額：12,264,720美元（約新台幣3.9億元）。

6.限制條款(解除者不適用):有保密義務。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:本案對本公司長短期營運具有正面的影響，然未來營收具體

貢獻金額，請依公開資訊觀測站每月營收之公告訊息及會計師查核或核閱之各期財務報

告公告訊息為主。

10.具體目的:藉由與日商電化株式會社(Denka Company Limited)的合作，可以使檢測

自動化及應用廣泛，並透過πCode®技術授權，展現出本公司除開發專利技術，

也具備委託開發暨製造服務（CDMO）整合能力。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司與技術合作夥伴AreteBiosciences,Inc.進行共同開發案

1.事實發生日:113/05/03

2.契約或承諾相對人:Arete Biosciences, Inc.

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/03~115/04/30

5.主要內容(解除者不適用):本公司與技術合作夥伴Arete Biosciences, Inc.搭配使用本

公司piCode多元檢測技術開發全自動化儀器，用於分子診斷應用。

6.限制條款(解除者不適用):有保密義務。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:藉由此項開發案將可對公司財務、業務有正面之助益。

10.具體目的:藉由與Arete Biosciences, Inc. 的合作，拓展本公司自動化儀器開發之技

術能力。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣167,176仟元

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣62,467仟元

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(64,153)仟元

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(58,531)仟元

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.56)元

11.期末總資產(仟元):新台幣516,662仟元

12.期末總負債(仟元):新台幣92,261仟元

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣424,401仟元

14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:擬提請113年股東常會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報告案。

(2) 112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣96,817仟元

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣25,522仟元

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(35,126)仟元

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(30,557)仟元

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(30,557)仟元

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(30,557)仟元

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.29)元

11.期末總資產(仟元):新台幣538,430仟元

12.期末總負債(仟元):新台幣89,157仟元

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣449,273仟元

14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制案

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:曹汀

3.許可從事競業行為之項目:

曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚環球商務中心 忠孝中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)修訂本公司110年員工認股權憑證發行及認股辦法。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報告案。

(2) 111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。