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博錸生技 (興) 公司公告
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告…
公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司…
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資報酬委員
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資報酬委員名單1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曹汀4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:曹汀6.新任者簡歷:博錸生…
公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:曹汀法人董…
公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁
公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曹汀(2)董事：日商電化株式會社代表人：大…
本公司董事會決議113年度股利分派
1. 董事會擬議日期：114/03/242. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股…
公告本公司董事會通過113年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/092.審計委員會通過財務報告日期:113/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度…
公告本公司與日商Denka簽訂聯合開發協議，發展全自動化傳染
公告本公司與日商Denka簽訂聯合開發協議，發展全自動化傳染病多元診斷平台1.事實發生日:113/05/222.契約或承諾相對人:日商電化株式會社(Denka Company Limited)3.與…
本公司與技術合作夥伴AreteBiosciences,Inc
本公司與技術合作夥伴AreteBiosciences,Inc.進行共同開發案1.事實發生日:113/05/032.契約或承諾相對人:Arete Biosciences, Inc.3.與公司關係:無4…
本公司董事會決議112年度股利分派
1. 董事會擬議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
本公司董事會通過112年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:113/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。…
本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視…
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告…
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之
限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曹汀3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5…
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(專人回覆，提供參考報價)
