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友聯車材製造(未)公司公告
公告金融監督管理委員會核准本公司自民國108年6月28日 起股票停止公開發行1.事實發生日:108/07/032.發生緣由:本公司於民國108年7月3日接獲金融監督管理委員會於民國108年6月28日發文核准本公司股票停止公開發行之核准函。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議一.報告事項：(1)一Ｏ七年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ七年度決算報告。二.承認事項：(1)通過承認本公司一Ｏ七年度決算報告。(2)通過承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。(2)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。四.臨時動議：無。五.其他事項：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/05/022.發生緣由:本公司於108年5月2日董事會決議通過修改公司章程案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案將提報108年股東常會通過，並送請主管機關辦理變更登記。
1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(1)股東會開會日期：108年6月5日(2)股東會開會地點：新北市新店區中興路3段3號11樓(3)召集事由：A.報告事項：(a)本公司107年度營業狀況(b)本公司監察人審查107年度決算報告B.承認事項：(a)本公司107年度決算報告案(b)本公司107年度盈餘分配案(C)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案C.臨時動議D.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期：108年4月5日(2)停止過戶截止日期：108年6月5日(3)股東提案權受理期間：108/03/25~108/04/04(4)股東提案受理處所：友聯車材製造股份有限公司(苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-10號)
1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司董事會決議107年度不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:(1)公司名稱:友聯車材製造股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)傳播媒體名稱:不適用(5)報導內容:不適用(6)發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令說明規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年3月22日決議通過發放107年度員工酬勞新台幣225,623元，全數以現金發放之，另不發放董事監察人酬勞。(2)董事會擬議配發員工酬勞及董事監察人酬勞與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：員工酬勞差異1,556千元，董事監察人酬勞差異446千元，原因為估計改變，差異列為108年度損益。
1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司於108年3月22日董事會決議通過撤銷股票公開發行，並擬於民國108年6月5日召開股東常會通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/12/062.發生緣由:本公司董事會決議通過轉投資子公司杭州聯潤增資計劃(1)增加投資方:由裕隆經子公司慶義投資(Samoa)轉投資聯潤金額RMB3,000萬元。(2)增資:由友聯經子公司友聯投資(BVI)轉投資聯潤金額RMB1,875萬元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/05/302.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議一.報告事項：(1)一Ｏ六年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ六年度決算報告。二.承認事項：(1)通過承認本公司一Ｏ六年度決算報告。(2)通過承認本公司一Ｏ六年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。四.選舉事項：通過本公司董監事任期屆滿改選案。五.臨時動議：無。六.其他事項：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(1)股東會開會日期：107年5月30日(2)股東會開會地點：新北市新店區中興路3段3號11樓(3)召集事由：A.報告事項：(a)本公司106年度營業狀況(b)本公司監察人審查106年度決算報告B.承認事項：(a)本公司106年度決算報告案(b)本公司106年度盈餘分配案(C)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案C.選舉事項(a)本公司董事及監察人任期屆滿改選案D.臨時動議E.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期：107年4月1日(2)停止過戶截止日期：107年5月30日(3)股東提案權受理期間：107/03/25~107/04/04(4)股東提案受理處所：友聯車材製造股份有限公司(苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-10號)
1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:本公司董事會決議106年度不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜(1)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣130,333,830元(每股配發1.5元)(2)除息交易日:106年07月20日(3)最後過戶日：106年07月21日(4)停止過戶起始日期：106年07月24日(5)停止過戶截止日期：106年07月28日(6)除息基準日：106年07月28日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於106年07月21日(星期五)下午四時三十分前(郵寄過戶者以106年07月21日之郵戳日期為憑)至本公司財務部辦理過戶手續。
1.事實發生日:106/05/242.發生緣由:本公司106年股東常會重要決議一.報告事項：(1)一Ｏ五年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ五年度決算報告。(3)本公司對外背書保證情形報告。二.承認事項：(1)通過承認本公司一Ｏ五年度決算報告。(2)通過承認本公司一Ｏ五年度盈餘分配案。三.選舉事項：通過本公司董事補選案,由英屬海峽群島商Adient Global Holdings Ltd當選為本公司董事。四.臨時動議：無。五.其他事項：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜(1)股東會開會日期：106年5月24日(2)股東會開會地點：新北市新店區中興路3段3號11樓(3)召集事由：A.報告事項：(a)本公司105年度營業狀況(b)本公司監察人審查105年度決算報告B.承認事項：(a)本公司105年度決算報告案(b)本公司105年度盈餘分配案C.選舉事項(a)本公司董事補選案D.臨時動議E.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期：106年3月26日(2)停止過戶截止日期：106年5月24日(3)股東提案權受理期間：106/03/14~106/03/24(4)股東提案受理處所：友聯車材製造股份有限公司(苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-10號)
公告本公司經董事會通過調整背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司額度1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:本公司100%透過第三地轉投資杭州聯潤交通器材有限公司因融資及業務需要須向銀行融資新台幣3.12億元,授信條件須由本公司擔任連帶保證人3.因應措施:本公司經董事會通過背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司金額由原本USD5,769,202元增加為新台幣3.12億元4.其他應敘明事項:本次增加金額新台幣1.22億元
1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:(1)公司名稱:友聯車材製造股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)傳播媒體名稱:不適用(5)報導內容:不適用(6)發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令說明規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年3月10日決議通過發放105年度員工酬勞及董事監察人酬勞，分別為員工酬勞新台幣2,673,514元及董事監察人酬勞新台幣668,379元，全數以現金發放之。(2)董事會擬議配發員工酬勞及董事監察人酬勞與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異，故不適用。
1.發生變動日期:106/02/172.舊任者姓名及簡歷:Johnson Controls K.K.代表人:黃堅/江森自控3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:Johnson Controls K.K.股權轉讓5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/03/13~107/03/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:10%9.其他應敘明事項:待法人董事及代表人確定後再另行公告
1.事實發生日:105/07/292.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜(1)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣130,333,830元(每股配發1.5元)(2)除息交易日:105年08月24日(3)最後過戶日：105年08月25日(4)停止過戶起始日期：105年08月26日(5)停止過戶截止日期：105年09月01日(6)除息基準日：105年09月01日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於105年08月25日(星期四)下午四時三十分前(郵寄過戶者以105年08月25日之郵戳日期為憑)至本公司財務部辦理過戶手續。
1.事實發生日:105/05/262.發生緣由:本公司105年股東常會重要決議一.報告事項：(1)一Ｏ四年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ四年度決算報告。(3)本公司對外背書保證情形報告。二.承認事項：(1)通過承認本公司一Ｏ四年度決算報告。(2)通過承認本公司一Ｏ四年度盈餘分配案。三.臨時動議：無。四.其他事項：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/05/182.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/05/18(2)舊任者姓名及簡歷:蘇友鑑/公司本部協理(3)新任者姓名及簡歷:邱瓊寬/財務部經理(4)異動情形:職務調整(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/05/184.其他應敘明事項:無
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