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友鋮 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(本公司三樓教育訓練教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：113/04/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過112年度董監事酬勞及員工酬勞
1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:友鋮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第10500…
公告本公司董事會通過112年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/092.審計委員會通過財務報告日期:113/04/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會通過發言人及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代…
本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/02/152.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期：113/02/20(2)召開法人說明會之開始時間：14時00…
公告本公司自113年02月22日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年02月05日證櫃審字第1130000478號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年02…
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股4,500,000…
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股4,500,000…
公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數
二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
1.事實發生日:112/12/112.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：職 稱 姓 名 放棄認購股數 …
公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一
公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購之事宜1.事實發生日:112/12/112.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。(2)董事姓…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/11/282.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於112年11月28日董事會決議通過設…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除本公司新任
董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:112/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）獨立董事：洪(臣卜)波。（2）獨立董事：邱芳才。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/282.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、討論事項：1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、選舉事項：1.全面改選董事案。董事：張宏誠…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/11/282.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷…
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/11/282.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：高玉如(2)監察人：林祈生(3)原任期:111/6/2…
公告本公司董事會推舉張宏誠先生擔任董事長
1.董事會決議日:112/11/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張宏誠 本公司原任董事長4.新任者姓名及簡歷:張宏誠 本公司新任董事長5.異動原因:…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/282.舊任者姓名及簡歷:董事:張宏誠 本公司董事長董事:劉立基 本公司董事董事:張瑞玲 本公司董事董事:張啟祥 本公司董事董事:張棟卿 本公司董事監察人:高玉如 監…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/282.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、討論事項：1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、選舉事項：1.全面改選董事案。董事：張宏誠…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除本公司新任 董事（
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除本公司新任 董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。1.股東會決議日:112/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）獨立董事：洪(臣卜)波。（2…
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