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友鋮 (上) 公司公告
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/11/282.舊任者姓名及簡歷:董事:張宏誠 本公司董事長董事:劉立基 本公司董事…
公告本公司董事會推舉張宏誠先生擔任董事長
1.董事會決議日:112/11/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張宏誠 本公司原任董事長4.新任者姓名及簡歷:張宏誠 本公司新任董事長5.異動原因:…
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/11/282.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：高玉如(2)監察人：林祈生(3)原任期:111/6/2…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/11/282.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬
1.事實發生日:112/11/282.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於112年11月28日董事會決議通過設…
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