台灣佳光公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

劉力維

4.舊任簽證會計師姓名2:

曾棟鋆

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳政學

7.新任簽證會計師姓名2:

郭士華

8.變更會計師之原因:

公司業務與內部管理需求及強化公司治理

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司

董事長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司

董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司

監察人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司

監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司

董事長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司

董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司

監察人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司

監察人

4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司，持股數123,673,369股

監察人：冠華管理顧問股份有限公司，持股數1,190,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20

7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份

有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份

有限公司董事長

5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長

6.新任生效日期:112/06/27

7.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜。

1.事實發生日:112/06/27

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等

相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:

凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶

、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、

印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄

至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:111/07/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：簡森垣/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：游耀燦/台灣佳光電訊股份有限公司董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司監察人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：陳文華/台灣佳光電訊股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣基礎開發科技股份有限公司

監察人

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司監察

人

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司監察

人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王誌毅/佳聯有線電視股份有限公司董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：廖子睿/台灣基礎開發科技股份有限公司監

察人

4.異動原因:法人董事、監察人改派代表人

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20

7.新任生效日期:111/07/01

8.同任期董事變動比率:3/5

9.其他應敘明事項:

舊任董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：游耀燦於111/6/15獲悉逝世消息，

法人董事於111/7/1改派代表人。

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~112/05/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:區副總經理 江奎霖

3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司尚有累積虧損，應預先保留彌補數額，擬不予分配員工及董監酬勞。

1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:更正109年股東會年報補揭露第42頁持股比例占前十名之法人股東及主要股東之名單與129頁內容。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/09/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 王明正3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/09/15~112/05/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 張志成3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:紀乃維4.新任者姓名及簡歷:張志成5.異動原因:解任6.新任生效日期:110/08/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:因本公司109年度無獲利，董事會決議通過不分配員工及董監酬勞。

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/08/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:許素芬、內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:109/08/104.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案業經109年08月10日董事會決議通過。

1.董事會決議日:109/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:節目經理人 翁務慶3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/06/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡易玲、內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:109/06/304.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人紀秀連暫代，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再另行公告。

1.股東會決議日:109/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：游耀燦董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：簡森垣3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/05/21~112/05/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/102.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:因本公司108年度無獲利，董事會決議通過不分配員工及董監酬勞。

1.董事會決議日:108/11/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 紀乃維3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無