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台灣智慧光網公司公告
1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:董事會決議113年度不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/06
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(三)資本公積發放之現金(元/股)：0
(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(八)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會決議113年度不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/06
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(三)資本公積發放之現金(元/股)：0
(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(八)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議。
股東臨時會日期：113/10/18
重要決議事項：
一、討論事項：
(一)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
(二)通過本公司向關係人「慶通股份有限公司」預購不動產案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議。
股東臨時會日期：113/10/18
重要決議事項：
一、討論事項：
(一)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
(二)通過本公司向關係人「慶通股份有限公司」預購不動產案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會決議。
股東常會日期：113/06/21
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人查核報告。
(三)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)「董事會議事規範」修正報告。
二、承認事項：
(一)承認112年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分派案。
三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司113年股東常會決議。
股東常會日期：113/06/21
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人查核報告。
(三)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)「董事會議事規範」修正報告。
二、承認事項：
(一)承認112年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分派案。
三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合調查。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合調查。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
臺北市政府警察局來函終止「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」
1.契約終止日期:113/04/08
2.契約內容:錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書
3.契約相對人:臺北市政府警察局
4.與公司關係:無
5.終止之原因:臺北市政府警察局依「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」
第15條（一）9約定辦理
6.對公司財務、業務之影響:依「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」契約書第17.3條規
定，以善良管理人之注意處理相關事務。
7.其他應敘明事項:本公司將依「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」第16條
爭議處理之約定辦理，以維護公司權益。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.契約終止日期:113/04/08
2.契約內容:錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書
3.契約相對人:臺北市政府警察局
4.與公司關係:無
5.終止之原因:臺北市政府警察局依「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」
第15條（一）9約定辦理
6.對公司財務、業務之影響:依「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」契約書第17.3條規
定，以善良管理人之注意處理相關事務。
7.其他應敘明事項:本公司將依「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」第16條
爭議處理之約定辦理，以維護公司權益。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合調查。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合調查。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
有關臺灣臺北地方檢察署至本公司進行搜索調查，董事長配合檢調進行偵查
1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查，本公司董事長於113/03/14
配合檢調進行偵查。
3.因應措施:本公司發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查，本公司董事長於113/03/14
配合檢調進行偵查。
3.因應措施:本公司發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:董事會決議股利分派
一、董事會擬議日期：113/03/05
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(三)資本公積發放之現金(元/股)：0
(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,622,839
(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(八)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:董事會決議股利分派
一、董事會擬議日期：113/03/05
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(三)資本公積發放之現金(元/股)：0
(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,622,839
(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(八)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日與換發股票基準日等相關事宜
(1)董事會決議日期:NA
(2)減資基準日:113/01/08
(3)減資換發股票作業計畫:本次辦理現金減資新台幣457,785,490元，銷除股份
45,778,549股，以目前已發行股份總數228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減
資後實收資本額為新台幣1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。依已發行
股份總數計算，預計每仟股換發800股(每仟股減少200股)並退還股款新台幣2,000元。
減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務單位辦理拼湊成整股登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按
面額認購之。
(4)換發股票基準日:113/01/08
(5)停止過戶起始日期:113/01/04
(6)停止過戶截止日期:113/01/08
(7)減資後新股權利義務: 與原已發行股份相同
(8)新股預計上市日:NA
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數:NA
(10)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:NA
(11)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:NA
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年12月14日股東臨時會決議授權董事長訂定減資基準日與換發股票基準
日等相關事宜。
(2)本公司減資案業經金融監督管理委員會112年12月26日金管證發字第1120365437號
申報生效在案。
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日與換發股票基準日等相關事宜
(1)董事會決議日期:NA
(2)減資基準日:113/01/08
(3)減資換發股票作業計畫:本次辦理現金減資新台幣457,785,490元，銷除股份
45,778,549股，以目前已發行股份總數228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減
資後實收資本額為新台幣1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。依已發行
股份總數計算，預計每仟股換發800股(每仟股減少200股)並退還股款新台幣2,000元。
減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務單位辦理拼湊成整股登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按
面額認購之。
(4)換發股票基準日:113/01/08
(5)停止過戶起始日期:113/01/04
(6)停止過戶截止日期:113/01/08
(7)減資後新股權利義務: 與原已發行股份相同
(8)新股預計上市日:NA
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數:NA
(10)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:NA
(11)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:NA
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年12月14日股東臨時會決議授權董事長訂定減資基準日與換發股票基準
日等相關事宜。
(2)本公司減資案業經金融監督管理委員會112年12月26日金管證發字第1120365437號
申報生效在案。
1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:112年第一次股東臨時會決議事項。
股東臨時會日期：112/12/14
重要決議事項：
一、討論事項
(一)通過「公司章程」修正案。
(二)通過本公司辦理現金減資退還股款。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:112年第一次股東臨時會決議事項。
股東臨時會日期：112/12/14
重要決議事項：
一、討論事項
(一)通過「公司章程」修正案。
(二)通過本公司辦理現金減資退還股款。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，依公司法第168條規定經112年第一次股東臨時會
決議通過辦理現金減資退還股款。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司於112年第一次股東臨時會決議通過辦理現金減資退還股款，本次辦理現金
減資新台幣457,785,490元，銷除股份45,778,549股，以目前已發行股份總數
228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減資後實收資本額為新台幣
1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。
(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國112年12月14日起至
民國113年1月13日止)，以書面向本公司提出(新北市新莊區福慧路219號台灣智慧光網
股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異議。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，依公司法第168條規定經112年第一次股東臨時會
決議通過辦理現金減資退還股款。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司於112年第一次股東臨時會決議通過辦理現金減資退還股款，本次辦理現金
減資新台幣457,785,490元，銷除股份45,778,549股，以目前已發行股份總數
228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減資後實收資本額為新台幣
1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。
(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國112年12月14日起至
民國113年1月13日止)，以書面向本公司提出(新北市新莊區福慧路219號台灣智慧光網
股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異議。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/13
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
(1)減資金額：新台幣457,785,490元
(2)銷除股份：45,778,549股
(3)減資比率：20.00%
(4)減資後實收資本額：新台幣1,831,141,970元
(5)預定股東會日期:112/12/14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案於董事會決議通過後，提請股東臨時會授權董事長另訂定減資基準日與減資換
發股票基準日等相關事宜。
(2)本案若有未盡事宜，或經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬
提請股東臨時會授權董事長全權處理。
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
(1)減資金額：新台幣457,785,490元
(2)銷除股份：45,778,549股
(3)減資比率：20.00%
(4)減資後實收資本額：新台幣1,831,141,970元
(5)預定股東會日期:112/12/14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案於董事會決議通過後，提請股東臨時會授權董事長另訂定減資基準日與減資換
發股票基準日等相關事宜。
(2)本案若有未盡事宜，或經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬
提請股東臨時會授權董事長全權處理。
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
江品鋒
鴻海精密工業(股)公司 中央投資總處資深處長
國創半導體(股)公司 法人董事代表人
沃司科技(股)公司 法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
江品鋒
鴻海精密工業(股)公司 中央投資總處資深處長
國創半導體(股)公司 法人董事代表人
沃司科技(股)公司 法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司112年股東常會決議。
股東常會日期：112/06/16
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人查核報告。
(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)「董事會議事規範」修正報告。
二、承認事項：
(一)承認111年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認111年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)通過解除董事競業禁止之限制。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
四、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年股東常會決議。
股東常會日期：112/06/16
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人查核報告。
(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)「董事會議事規範」修正報告。
二、承認事項：
(一)承認111年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認111年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)通過解除董事競業禁止之限制。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
四、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/17
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林冠宏
7.新任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林冠宏
7.新任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.事實發生日:112/03/03
2.發生緣由:董事會決議111年度不分派股利
一、董事會擬議日期：112/03/03
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(三)資本公積發放之現金(元/股)：0
(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(八)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會決議111年度不分派股利
一、董事會擬議日期：112/03/03
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(三)資本公積發放之現金(元/股)：0
(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(八)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/20
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)職稱、姓名及簡歷：董事/吳珮綺/第一美卡事業股份有限公司董事長、
頤東國際有限公司負責人
(2)異動情形：辭任
(3)異動原因：個人生涯規劃
(4)原任期：110/09/28~113/07/22
(5)同任期董事變動比率:1/9
(6)同任期獨立董事變動比率:0/3
3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於111年9月20日接獲董事吳珮綺通知，自即日起辭任本公司董事職務。為利
董事會之運作，董事缺額將依法於最近期股東會補選。
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)職稱、姓名及簡歷：董事/吳珮綺/第一美卡事業股份有限公司董事長、
頤東國際有限公司負責人
(2)異動情形：辭任
(3)異動原因：個人生涯規劃
(4)原任期：110/09/28~113/07/22
(5)同任期董事變動比率:1/9
(6)同任期獨立董事變動比率:0/3
3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於111年9月20日接獲董事吳珮綺通知，自即日起辭任本公司董事職務。為利
董事會之運作，董事缺額將依法於最近期股東會補選。
1.事實發生日:111/09/20
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)職稱、姓名及簡歷：董事/吳珮綺/第一美卡事業股份有限公司董事長、
頤東國際有限公司負責人
(2)異動情形：辭任
(3)異動原因：個人生涯規劃
(4)原任期：110/09/28~113/07/22
(5)同任期董事變動比率:1/9
(6)同任期獨立董事變動比率:0/3
3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於111年9月20日接獲董事吳珮綺通知，自即日起辭任本公司董事職務。為利
董事會之運作，董事缺額將依法於最近期股東會補選。
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)職稱、姓名及簡歷：董事/吳珮綺/第一美卡事業股份有限公司董事長、
頤東國際有限公司負責人
(2)異動情形：辭任
(3)異動原因：個人生涯規劃
(4)原任期：110/09/28~113/07/22
(5)同任期董事變動比率:1/9
(6)同任期獨立董事變動比率:0/3
3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於111年9月20日接獲董事吳珮綺通知，自即日起辭任本公司董事職務。為利
董事會之運作，董事缺額將依法於最近期股東會補選。
1.事實發生日:111/08/16
2.發生緣由:為改善股東權益結構，本公司111年6月24日股東常會決議通過辦理減資彌補
虧損案，經金融監督管理委員會111年7月21日金管證發字第1110349631號函申報生效在
案，及經濟部111年8月10日經授商字第11101154580號函准予變更登記在案。
3.因應措施:
(一)本公司減資前實收資本額為新台幣(以下同)2,750,000,000元，股數為275,000,000
股，每股面額新台幣10元，本次減資461,072,540元，銷除普通股46,107,254股，減資
後實收資本額為2,288,927,460元，股數為228,892,746股，每股面額10元。
(二)減資比例為16.766274%，依減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份
，每仟股銷除167.66274股（即每仟股換發832.33726股），減資後未滿一股之畸零股份
，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止， 向本公司財務部
股務辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依股票面額改發現金至
元為止，其畸零股授權董事長按面額洽特定人認購之。
(三)擬訂定減資換發股票時程如下：
1.舊股票最後過戶日：111年08月21日。掛號郵寄辦理手續者，以民國111年08月21日郵
戳日期為憑。
2.舊股票停止過戶期間：111年08月22日起至111年08月26日止。
3.減資換票基準日：111年08月26日。
4.換發新股票開始日：111年09月08日。
(四)股東收到換發股票申請書，蓋妥原留印鑑，連同舊股票親自(或掛號郵寄)至本公司
財務部股務辦理換票手續(地址：新北市新莊區五權三路12巷3號5樓，電話：
(02)7716-2666，分機8388)，倘發生郵遞失誤，股東須辦理掛失手續，其餘注意事項請
詳見換發股票通知書。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:為改善股東權益結構，本公司111年6月24日股東常會決議通過辦理減資彌補
虧損案，經金融監督管理委員會111年7月21日金管證發字第1110349631號函申報生效在
案，及經濟部111年8月10日經授商字第11101154580號函准予變更登記在案。
3.因應措施:
(一)本公司減資前實收資本額為新台幣(以下同)2,750,000,000元，股數為275,000,000
股，每股面額新台幣10元，本次減資461,072,540元，銷除普通股46,107,254股，減資
後實收資本額為2,288,927,460元，股數為228,892,746股，每股面額10元。
(二)減資比例為16.766274%，依減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份
，每仟股銷除167.66274股（即每仟股換發832.33726股），減資後未滿一股之畸零股份
，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止， 向本公司財務部
股務辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依股票面額改發現金至
元為止，其畸零股授權董事長按面額洽特定人認購之。
(三)擬訂定減資換發股票時程如下：
1.舊股票最後過戶日：111年08月21日。掛號郵寄辦理手續者，以民國111年08月21日郵
戳日期為憑。
2.舊股票停止過戶期間：111年08月22日起至111年08月26日止。
3.減資換票基準日：111年08月26日。
4.換發新股票開始日：111年09月08日。
(四)股東收到換發股票申請書，蓋妥原留印鑑，連同舊股票親自(或掛號郵寄)至本公司
財務部股務辦理換票手續(地址：新北市新莊區五權三路12巷3號5樓，電話：
(02)7716-2666，分機8388)，倘發生郵遞失誤，股東須辦理掛失手續，其餘注意事項請
詳見換發股票通知書。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/08/01
2.舊任者姓名及簡歷:陶永青/鴻揚創業投資股份有限公司法人代表人
3.新任者姓名及簡歷:江品鋒/鴻揚創業投資股份有限公司法人代表人
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:111/08/01
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:陶永青/鴻揚創業投資股份有限公司法人代表人
3.新任者姓名及簡歷:江品鋒/鴻揚創業投資股份有限公司法人代表人
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:111/08/01
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無
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