台灣智慧光網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/20

2.發生緣由:本公司114年股東常會決議。

股東常會日期：114/06/20

重要決議事項：

一、報告事項：

(一)113年度營業報告。

(二)113年度監察人查核報告。

(三)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

二、承認事項：

(一)承認113年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。

四、選舉事項

(一)董事、獨立董事及監察人全面改選。

五、其他議案

(一)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。

三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長

董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理

董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央投資

總處資深處長

董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事

董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事

獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師

監察人：皇輝科技(股)公司/代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長

監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長

董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理

董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央經營

管理總處_ICT協理

董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事

董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事

獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師

監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長

監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，124,912,921股

董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，124,912,921股

董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，28,492,377股

董事：李嘉豪，1,021,892股

董事：陳玉玲，0股

獨立董事：林維義，0股

獨立董事：蔡正廷，0股

監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，1,752,025股

監察人：李正修，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:114/06/20

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)李慶煌

台通光電(股)公司董事長

千通光電事業有限公司法人董事代表人暨董事長

安徽通華光電有限公司法人董事代表人暨董事長

新弟投資(股)公司董事長

慶通(股)公司監察人

建通國際(股)公司法人董事代表人

鑫通資源(股)公司法人董事代表人暨董事長

(2)李宜娟

台通光電(股)公司總經理兼任業務部副總經理

新弟投資(股)公司監察人

瓊蓮(股)公司法人董事代表人暨董事長

慶通(股)公司董事長

安徽通華光電有限公司法人董事代表人

鑫通資源(股)公司法人董事代表人

東豐科技(股)公司法人董事代表人

(3)李嘉豪

瓊蓮(股)公司法人董事代表人

安徽通華光電有限公司法人董事代表人

(4)陶永青

鴻海精密工業(股)公司中央經營管理總處_ICT協理

震旦電信(股)公司法人董事代表人

勝益國際(股)公司法人董事代表人

富盈數據(股)公司法人董事代表人暨董事長

ENHANCE EARN INT’L LTD. (SAMOA)法人董事代表人暨董事長

Breaktime Ltd. (CAYMAN)法人董事代表人暨董事長

Wcube Co., Ltd. (CAYMAN)法人董事代表人暨董事長

疆域康健創新醫療科技成都有限公司法人監察人代表人

深圳精基精密機械貿易有限公司法人董事代表人暨董事長

富金機網絡科技（河南）有限公司法人董事代表人暨董事長

3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之

公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：李慶煌 法人董事代表人、董事長

董事：李宜娟 法人董事代表人

董事：李嘉豪 法人董事代表人

董事：陶永青 法人監察人代表人、法人董事代表人、董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)李慶煌：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人暨董事長

(2)李宜娟：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人

(3)李嘉豪：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人

(4)陶永青：疆域康健創新醫療科技成都有限公司 法人監察人代表人、

深圳精基精密機械貿易有限公司 法人董事代表人暨董事長、

富金機網絡科技（河南）有限公司 法人董事代表人暨董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

安徽通華光電有限公司-安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)

疆域康健創新醫療科技成都有限公司-四川省自由貿易試驗區成都高新區和民街

128號9棟1單元6樓1號

深圳精基精密機械貿易有限公司-深圳市龍華區龍華街道東環二路二號

富士康科技園C區廠房A棟夾層A區

富金機網絡科技（河南）有限公司-鄭州航空港區四港聯動大道東側25號

11號樓一層101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

安徽通華光電有限公司-生產通訊設備及線材

疆域康健創新醫療科技成都有限公司-醫療器械生產、銷售及租賃，

醫護人員防護用品批發及零售

深圳精基精密機械貿易有限公司-自動化設備、工業機器人、

自動化零組件的技術開發、生產、銷售

富金機網絡科技（河南）有限公司-計算機軟件的技術開發與銷售；

機械設備租賃、維修及技術服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長

5.異動原因:任期屆滿，重新推選

6.新任生效日期:114/06/20

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/20

2.發生緣由:公告董事會通過財務主管異動案

(1)舊任者姓名、級職及簡歷: 陸秀芳、財務部副總經理，台灣智慧光網股份有限公司

財務部副總經理

(2)新任者姓名、級職及簡歷: 林明君、財務部經理，台灣智慧光網股份有限公司

財務部經理

(3)異動原因: 離職

(4)生效日期:114/7/1

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司已於114年6月6日發布重大訊息公告財務主管異動，經

114年6月20日董事會通過。

1.事實發生日:114/06/06

2.發生緣由:公告本公司財務主管異動

(1)舊任者姓名、級職及簡歷: 陸秀芳、財務部副總經理，台灣智慧光網股份有限公司

財務部副總經理

(2)新任者姓名、級職及簡歷: 林明君、財務部經理，台灣智慧光網股份有限公司

財務部經理

(3)異動原因: 離職

(4)生效日期:114/7/1

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司財務主管異動案待提報114年6月20日董事會通過後，另行公告

1.事實發生日:114/03/06

2.發生緣由:董事會決議113年度不分派股利

一、董事會擬議日期：114/03/06

二、股利所屬年(季)度：113年 年度

三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

四、股東配發內容：

(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(三)資本公積發放之現金(元/股)：0

(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(八)股東配股總股數(股)：0

五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/18

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議。

股東臨時會日期：113/10/18

重要決議事項：

一、討論事項：

(一)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。

(二)通過本公司向關係人「慶通股份有限公司」預購不動產案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/21

2.發生緣由:本公司113年股東常會決議。

股東常會日期：113/06/21

重要決議事項：

一、報告事項：

(一)112年度營業報告。

(二)112年度監察人查核報告。

(三)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(四)「董事會議事規範」修正報告。

二、承認事項：

(一)承認112年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認112年度盈餘分派案。

三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。

3.因應措施:本公司全力配合調查。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

臺北市政府警察局來函終止「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」

1.契約終止日期:113/04/08

2.契約內容:錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書

3.契約相對人:臺北市政府警察局

4.與公司關係:無

5.終止之原因:臺北市政府警察局依「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」

第15條（一）9約定辦理

6.對公司財務、業務之影響:依「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」契約書第17.3條規

定，以善良管理人之注意處理相關事務。

7.其他應敘明事項:本公司將依「錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書」第16條

爭議處理之約定辦理，以維護公司權益。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/14

2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。

3.因應措施:本公司全力配合調查。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

有關臺灣臺北地方檢察署至本公司進行搜索調查，董事長配合檢調進行偵查

1.事實發生日:113/03/14

2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查，本公司董事長於113/03/14

配合檢調進行偵查。

3.因應措施:本公司發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/05

2.發生緣由:董事會決議股利分派

一、董事會擬議日期：113/03/05

二、股利所屬年(季)度：112年 年度

三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

四、股東配發內容：

(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(三)資本公積發放之現金(元/股)：0

(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,622,839

(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(八)股東配股總股數(股)：0

五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/28

2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日與換發股票基準日等相關事宜

(1)董事會決議日期:NA

(2)減資基準日:113/01/08

(3)減資換發股票作業計畫:本次辦理現金減資新台幣457,785,490元，銷除股份

45,778,549股，以目前已發行股份總數228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減

資後實收資本額為新台幣1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。依已發行

股份總數計算，預計每仟股換發800股(每仟股減少200股)並退還股款新台幣2,000元。

減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日

前一日止，向本公司股務單位辦理拼湊成整股登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸

零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按

面額認購之。

(4)換發股票基準日:113/01/08

(5)停止過戶起始日期:113/01/04

(6)停止過戶截止日期:113/01/08

(7)減資後新股權利義務: 與原已發行股份相同

(8)新股預計上市日:NA

(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數:NA

(10)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:NA

(11)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:NA

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司112年12月14日股東臨時會決議授權董事長訂定減資基準日與換發股票基準

日等相關事宜。

(2)本公司減資案業經金融監督管理委員會112年12月26日金管證發字第1120365437號

申報生效在案。

1.事實發生日:112/12/14

2.發生緣由:112年第一次股東臨時會決議事項。

股東臨時會日期：112/12/14

重要決議事項：

一、討論事項

(一)通過「公司章程」修正案。

(二)通過本公司辦理現金減資退還股款。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/14

2.發生緣由:本公司為調整資本結構，依公司法第168條規定經112年第一次股東臨時會

決議通過辦理現金減資退還股款。

3.因應措施:

(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。

(2)本公司於112年第一次股東臨時會決議通過辦理現金減資退還股款，本次辦理現金

減資新台幣457,785,490元，銷除股份45,778,549股，以目前已發行股份總數

228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減資後實收資本額為新台幣

1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。

(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國112年12月14日起至

民國113年1月13日止)，以書面向本公司提出(新北市新莊區福慧路219號台灣智慧光網

股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異議。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/13

2.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。

(1)減資金額：新台幣457,785,490元

(2)銷除股份：45,778,549股

(3)減資比率：20.00%

(4)減資後實收資本額：新台幣1,831,141,970元

(5)預定股東會日期:112/12/14

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本案於董事會決議通過後，提請股東臨時會授權董事長另訂定減資基準日與減資換

發股票基準日等相關事宜。

(2)本案若有未盡事宜，或經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬

提請股東臨時會授權董事長全權處理。

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

江品鋒

鴻海精密工業(股)公司 中央投資總處資深處長

國創半導體(股)公司 法人董事代表人

沃司科技(股)公司 法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~114/06/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:本公司112年股東常會決議。

股東常會日期：112/06/16

重要決議事項：

一、報告事項：

(一)111年度營業報告。

(二)111年度監察人查核報告。

(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(四)「董事會議事規範」修正報告。

二、承認事項：

(一)承認111年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認111年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)通過解除董事競業禁止之限制。

(二)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

四、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無