台灣華歌爾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/05/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳均輝/董事長(格來德股份有限公司董事長、香港華歌爾股份有限公司董事、

台灣蜜桃約翰股份有限公司董事)

廣田浩平/副董事長(格來德股份有限公司董事、和江留投資股份有限公司董事)

矢島昌明/董事(日本華歌爾控股公司社長、中國華歌爾股份有限公司董事)

宮城 晃/董事(日本華歌爾控股公司副社長、和江留投資股份有限公司董事長)

吉(富)拓也/董事(日本華歌爾控股公司董事)

(木万)尾 (學)/董事(日本華歌爾控股公司董事、中國華歌爾股份有限公司社長、

香港華歌爾股份有限公司董事、和江留投資股份有限公司董事)

張美娟/董事(香港華歌爾股份有限公司董事)

楊明哲/董事(眾醫生物科技股份有限公司董事)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:114/05/19~117/05/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

矢島昌明/董事

(木万)尾 (學)/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

矢島昌明/董事(中國華歌爾股份有限公司董事)

(木万)尾 (學)/董事(中國華歌爾股份有限公司社長)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國華歌爾股份有限公司：北京市北京經濟技術開發區同濟北路甲16號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

中國華歌爾股份有限公司：內睡衣製造販售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/07

2.發生緣由:公司內部調整

3.因應措施:代理發言人舊任者姓名、級職：呂佳惠/經理

代理發言人新任者姓名、級職：曾顥明/經理

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/13

2.發生緣由:公司內部調整

3.因應措施:代理發言人舊任者姓名、級職：藍敏芬/協理

代理發言人新任者姓名、級職：呂佳惠/經理

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/13

2.發生緣由:公司內部調整

3.因應措施:發言人舊任者姓名、級職：陳均輝/總經理

發言人新任者姓名、級職：藍敏芬/協理

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/05/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳國鎮，臺灣華歌爾股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳均輝，臺灣華歌爾股份有限公司總經理

5.異動原因:111年股東常會董事全面改選

6.新任生效日期:111/05/24

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/102.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司停止召開原訂110年5月31日之股東會，經110年6月10日董事會決議，延至110年7月5日下午3時於原地點召開。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/10(2)股東會召開日期：110/07/05(3)股東會召開時間：下午3時整(4)股東會召開地點：桃園市桃園區經國路15號4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年5月31日之股東常會。3.因應措施:本公司110年股東常會延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，嗣後召開日期將於董事會決議通過後，另行公告之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:發言人退休3.因應措施:發言人舊任者姓名、級職：廖寶現/經理發言人新任者姓名、級職：陳均輝/總經理4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/11/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳國鎮4.新任者姓名及簡歷:陳均輝5.異動原因:因應公司業務上之需要改派總經理一職6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:因應業務上之需要，自106/1/1起改派陳均輝擔任

1.事實發生日:104/05/252.發生緣由:公司內部調整3.因應措施:發言人舊任者姓名、級職：陳國平/總經理代理發言人舊任者姓名、級職：李弘基/執行副總發言人新任者姓名、級職：廖寶現/經理代理發言人新任者姓名、級職：藍敏芬/經理4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/02/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳國平4.新任者姓名及簡歷:陳國鎮5.異動原因:陳國平總經理逝世6.新任生效日期:104/02/027.其他應敘明事項:總經理陳國平先生於去年底因病逝世，其遺缺由董事長兼任。

1.事實發生日:103/12/292.發生緣由:本公司總經理陳國平先生逝世3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司總經理陳國平先生逝世

公告序號：1主旨：公告本公司民國102年度盈餘分配案公告內容：依　　據：民國103年4月23日董事會決議。公告事項：一、本公司民國102年度盈餘之分派，經董事會決議每股分派現金股利新台幣2元正。　　　　　二、分派股東之現金股利，俟提報今年股東常會通過後，再行訂定分派基準日辦理發放。　　　　　三、特此公告。

公告序號：1主旨：103年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/03停止過戶日期起日：103/04/05停止過戶日期迄日：103/06/03公告內容：依公司法及本公司章程規定，於103年6月3日召開103年股東常會。

公告序號：1主旨：102年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/03停止過戶日期起日：102/04/05停止過戶日期迄日：102/06/03公告內容：依公司法及本公司章程規定，於102年6月3日召開102年股東常會。

公告序號：1主旨：公告本公司民國100年度盈餘分配表公告內容：依 據:民國101年4月24日董事會決議。公告事項:一、本公司民國100年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2元5角正。　　　　　二、分派股東之現金股利，俟提報本次股東常會通過後，再行訂定分派基準日辦理發放。　　　　　三、特此公告。

公告序號：2主旨：101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/05停止過戶日期起日：101/04/07停止過戶日期迄日：101/06/05公告內容：依公司法及本公司章程規定，於101年6月5日召開101年股東常會。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:公告修正股東常會年報第29~31頁之內容3.因應措施:修正99年度年報檔，重新上傳4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司民國99年度盈餘分配表公告內容：依 據:民國100年4月15日董事會決議公告事項:一、本公司民國99年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2元4角正。　　　　　二、分派股東之現金股利，俟提報本次股東常會通過後，再行訂定分派基準日辦理發放。　　　　　三、特此公告。

主旨： 公告本公司民國98年度盈餘分配表 公告內容 依　　據：民國99年4月13日董事會決議。公告事項：一、本公司民國98年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1元5角正。　　　　　二、分派股東之現金股利，俟提報本次股東常會通過後，再行訂定分派基準日辦理發放。　　　　　三、特此公告。