0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
台灣虎航(創新)公司公告
1.董事會決議日期:112/02/13
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書
(2) 111年度審計委員會審查報告書
(3) 111年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告及與績效評估結果之關聯性
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(5) 111年度企業永續發展執行成果及112年度永續策略主軸與目標報告
(6) 修訂「董事會議事規範」
(7) 修訂「道德行為準則」
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案
(2) 111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月2日起
至112年5月29日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(2) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間為民國112年3月28日起至112年4月6日止，凡有意提案之股東應於
民國112年4月6日下午五時前送達；受理處所為台灣虎航股份有限公司
經營分析暨股務部 (台北市松山區敦化北路405巷123弄3號5樓)。
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書
(2) 111年度審計委員會審查報告書
(3) 111年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告及與績效評估結果之關聯性
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(5) 111年度企業永續發展執行成果及112年度永續策略主軸與目標報告
(6) 修訂「董事會議事規範」
(7) 修訂「道德行為準則」
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案
(2) 111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月2日起
至112年5月29日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(2) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間為民國112年3月28日起至112年4月6日止，凡有意提案之股東應於
民國112年4月6日下午五時前送達；受理處所為台灣虎航股份有限公司
經營分析暨股務部 (台北市松山區敦化北路405巷123弄3號5樓)。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/13
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,314,827
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(2,378,192)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,806,435)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,576,511)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,849,792)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,849,792)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(7.12)
11.期末總資產(仟元):14,466,840
12.期末總負債(仟元):13,541,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):925,569
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,314,827
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(2,378,192)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,806,435)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,576,511)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,849,792)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,849,792)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(7.12)
11.期末總資產(仟元):14,466,840
12.期末總負債(仟元):13,541,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):925,569
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/02/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):36,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:360,000,000元
6.發行價格:每股新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之15%，
計5,400,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%計30,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿所
載之持股比例認購，每仟股約認購76.5股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購
，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定增資認股基準日、停止過戶日、
實際股款繳款期間、增資基準日、認股發放日與本次增資相關事宜。
(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管
機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實
際情況全權處理之。
(3)本案未盡事宜，亦授權董事長依法全權處理之。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):36,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:360,000,000元
6.發行價格:每股新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之15%，
計5,400,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%計30,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿所
載之持股比例認購，每仟股約認購76.5股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購
，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定增資認股基準日、停止過戶日、
實際股款繳款期間、增資基準日、認股發放日與本次增資相關事宜。
(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管
機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實
際情況全權處理之。
(3)本案未盡事宜，亦授權董事長依法全權處理之。
1.傳播媒體名稱:中國時報第A05版
2.報導日期:112/02/09
3.報導內容:證交所昨日通過台灣虎航申請創新板股票，按照目前時程推估，將在
8月掛牌，成為航運業第一家申請創新板掛牌業者。挾今年春節高票價、高載客率
優勢，台灣虎航第1季有望轉盈。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公布
之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為主，
特此聲明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/02/09
3.報導內容:證交所昨日通過台灣虎航申請創新板股票，按照目前時程推估，將在
8月掛牌，成為航運業第一家申請創新板掛牌業者。挾今年春節高票價、高載客率
優勢，台灣虎航第1季有望轉盈。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公布
之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為主，
特此聲明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/21
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於110年12月28日申請國內ㄧ般股票上市在案，今(調整)以
創新板申請上市。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於110年12月28日申請國內ㄧ般股票上市在案，今(調整)以
創新板申請上市。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/12/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/12/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/12/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.事實發生日:111/12/19
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合長期經營發展目標，擬授權董事長配合相關法令規定於適當時機向
臺灣證券交易所股份有限公司申請本公司股票創新板上市，其相關作業授權董事長
全權辦理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合長期經營發展目標，擬授權董事長配合相關法令規定於適當時機向
臺灣證券交易所股份有限公司申請本公司股票創新板上市，其相關作業授權董事長
全權辦理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/13
2.發生緣由:本公司108/12/25航機B-50001於飛航中遭遇強烈亂流導致人員受傷與
機內損壞，於桃園機場落地後，僅取出飛航資料紀錄器，未取出座艙通話紀錄器
，以致未完整保留相關資料以備調查，違反航空器作業管理規則第186條，處以
新台幣60萬元罰鍰。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:針對本事件，公司已遵照民航法規修訂作業準則，
日後遇異常事件，遵照相關規範完備通報及處理程序。
7.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司108/12/25航機B-50001於飛航中遭遇強烈亂流導致人員受傷與
機內損壞，於桃園機場落地後，僅取出飛航資料紀錄器，未取出座艙通話紀錄器
，以致未完整保留相關資料以備調查，違反航空器作業管理規則第186條，處以
新台幣60萬元罰鍰。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:針對本事件，公司已遵照民航法規修訂作業準則，
日後遇異常事件，遵照相關規範完備通報及處理程序。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長
2.發生變動日期:111/10/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許致遠先生/本公司代理商務長兼經營發展處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許致遠先生/本公司商務長兼經營發展處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司111年10月21日董事會決議通過代理商務長真除案
7.生效日期:111/11/01
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長
2.發生變動日期:111/10/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許致遠先生/本公司代理商務長兼經營發展處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許致遠先生/本公司商務長兼經營發展處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司111年10月21日董事會決議通過代理商務長真除案
7.生效日期:111/11/01
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/10/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):451,554
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,914,455)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,166,908)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,083,387)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,460,221)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,460,221)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.15)
11.期末總資產(仟元):14,418,464
12.期末總負債(仟元):13,098,727
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,319,737
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):451,554
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,914,455)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,166,908)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,083,387)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,460,221)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,460,221)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.15)
11.期末總資產(仟元):14,418,464
12.期末總負債(仟元):13,098,727
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,319,737
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/21
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年09月30日止累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定於最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年09月30日止累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定於最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:聯合新聞網、中央通訊社、時報資訊
2.報導日期:111/10/14~111/10/16
3.報導內容:
(1)聯合新聞網：
【虎航頻頻取消航班惹民怨 董座將親自赴日「喬航班」】台灣虎航9月下旬以及10月
兩波促銷日本機票，都吸引萬人瘋搶，但無奈日本機場人力不足，近期許多旅客都
收到航班取消通知…
(2)中央通訊社
【台灣虎航大砍年底前航班 陳漢銘將赴日本協調】台灣虎航推出促銷活動，但近期
因日本機場人力不足等因素，大砍年底前航班…
(3)時報資訊
【日機場大缺工 台日航班狂砍 衝擊擴大】日本11日重啟自由行，因各地機場缺工，
不得不大砍航班，飛日最多航點的台灣虎航首當其衝…
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司因飛航日本航線最多，因此受到較多媒體聚焦討論，但事實上，造成航空
公司減班的主要原因係因日本各航空站人力的短缺，此人力短缺包括海關、安檢
、行李運務等人力，皆因疫情期間裁員，導致現階段無足夠人力接待台籍航空的
航班，國籍航空各家皆有相同的問題。
本公司高階主管已抵達日本，將針對日本地面代理人力問題進行溝通，
爭取減緩受影響航班，雙方初步已有默契及共識可以妥善處理，除了機場CIQ人力
(海關Customs、移民Immigration、及檢疫Quarantine)部分非航空公司人力能支援
之外，本公司將爭取派人員赴日本，包括東京、大阪、沖繩及新千歲四個航站，
以自有人力支援上述四個航點，解決因日本地面代理人力不足的問題，以不影響
國人今年12月及明年1月大假日赴日旅遊為目標。
本公司針對受影響的航班，皆提供優於運送條款的方案給受影響旅客，包括：
(1)全額退費
(2)退成信用帳戶，180天內可以再次使用(買機票)
(3)免費更改日期，不需支付手續費及票差
(4)若有鄰近航點，則可另提供免費更改航點，不需支付手續費及票差。
本次受影響之航班尚未執飛，退還預收機票款，對財務業務無重大影響。
6.因應措施:本公司已主動協調受影響旅客及赴日協商人力支援方式，於台灣虎航
官網公告航班營運資訊，並發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/10/14~111/10/16
3.報導內容:
(1)聯合新聞網：
【虎航頻頻取消航班惹民怨 董座將親自赴日「喬航班」】台灣虎航9月下旬以及10月
兩波促銷日本機票，都吸引萬人瘋搶，但無奈日本機場人力不足，近期許多旅客都
收到航班取消通知…
(2)中央通訊社
【台灣虎航大砍年底前航班 陳漢銘將赴日本協調】台灣虎航推出促銷活動，但近期
因日本機場人力不足等因素，大砍年底前航班…
(3)時報資訊
【日機場大缺工 台日航班狂砍 衝擊擴大】日本11日重啟自由行，因各地機場缺工，
不得不大砍航班，飛日最多航點的台灣虎航首當其衝…
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司因飛航日本航線最多，因此受到較多媒體聚焦討論，但事實上，造成航空
公司減班的主要原因係因日本各航空站人力的短缺，此人力短缺包括海關、安檢
、行李運務等人力，皆因疫情期間裁員，導致現階段無足夠人力接待台籍航空的
航班，國籍航空各家皆有相同的問題。
本公司高階主管已抵達日本，將針對日本地面代理人力問題進行溝通，
爭取減緩受影響航班，雙方初步已有默契及共識可以妥善處理，除了機場CIQ人力
(海關Customs、移民Immigration、及檢疫Quarantine)部分非航空公司人力能支援
之外，本公司將爭取派人員赴日本，包括東京、大阪、沖繩及新千歲四個航站，
以自有人力支援上述四個航點，解決因日本地面代理人力不足的問題，以不影響
國人今年12月及明年1月大假日赴日旅遊為目標。
本公司針對受影響的航班，皆提供優於運送條款的方案給受影響旅客，包括：
(1)全額退費
(2)退成信用帳戶，180天內可以再次使用(買機票)
(3)免費更改日期，不需支付手續費及票差
(4)若有鄰近航點，則可另提供免費更改航點，不需支付手續費及票差。
本次受影響之航班尚未執飛，退還預收機票款，對財務業務無重大影響。
6.因應措施:本公司已主動協調受影響旅客及赴日協商人力支援方式，於台灣虎航
官網公告航班營運資訊，並發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/12
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司110年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第23頁，前五位酬金最高主管之酬金
8.更正後金額/內容/頁次:第23頁，前五位酬金最高主管之酬金(修正揭露名單及酬金)
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司110年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第23頁，前五位酬金最高主管之酬金
8.更正後金額/內容/頁次:第23頁，前五位酬金最高主管之酬金(修正揭露名單及酬金)
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾朝端先生/本公司總稽核/曾任中華航空總稽核室總稽核
、中華航空名古屋分公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋仲奮先生/本公司機務品保處協理/曾任中華航空機務
品保處稽核部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:111/08/06
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經本公司111/08/05董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾朝端先生/本公司總稽核/曾任中華航空總稽核室總稽核
、中華航空名古屋分公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋仲奮先生/本公司機務品保處協理/曾任中華航空機務
品保處稽核部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:111/08/06
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經本公司111/08/05董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,178,734)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,339,594)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,808,855)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,444,942)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,444,942)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.61)
11.期末總資產(仟元):13,320,862
12.期末總負債(仟元):10,985,529
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,335,333
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,178,734)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,339,594)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,808,855)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,444,942)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,444,942)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.61)
11.期末總資產(仟元):13,320,862
12.期末總負債(仟元):10,985,529
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,335,333
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/22
2.發生緣由:本公司遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司於查知遭受駭客網路攻擊時，資訊部門已全面啟動相關防禦機制，
同時與外部資安公司技術專家協同處理，並已通報政府執法部門與資安單位。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司於查知駭客網路攻擊事件時，立即啟動資安相關
防禦機制與應變作業，並於公司官網張貼「反詐騙聲明」，共同防制網路詐騙，
本公司將持續強化網路與資訊管控以確保資料安全。
7.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司於查知遭受駭客網路攻擊時，資訊部門已全面啟動相關防禦機制，
同時與外部資安公司技術專家協同處理，並已通報政府執法部門與資安單位。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司於查知駭客網路攻擊事件時，立即啟動資安相關
防禦機制與應變作業，並於公司官網張貼「反詐騙聲明」，共同防制網路詐騙，
本公司將持續強化網路與資訊管控以確保資料安全。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳漢銘
4.舊任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳漢銘
6.新任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第4屆董事會推選陳漢銘先生續任董事長
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳漢銘
4.舊任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳漢銘
6.新任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第4屆董事會推選陳漢銘先生續任董事長
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、
4.舊任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(3)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:陳以亨、楊朝榮、曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會決議委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、
4.舊任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(3)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:陳以亨、楊朝榮、曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會決議委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、
4.舊任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(3)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:陳以亨、楊朝榮、曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、
4.舊任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(3)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:陳以亨、楊朝榮、曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠
彭榮敏
(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良
(3)公益性獨立董事：陳以亨
(4)獨立董事：楊朝榮、曹勝雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘，中華航空股份有限公司董事/博宇開發
股份有限公司董事長/勤泰軸承股份有限公司董事
(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理/
臺灣飛機維修股份有限公司董事/華信航空股份有限公司董事/高雄空廚股份有限
公司董事長/桃園航勤股份有限公司董事
(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理/
華航大飯店股份有限公司董事/臺灣飛機維修股份有限公司董事/華航(亞洲)股份
有限公司董事兼總經理/華信航空股份有限公司董事/華儲股份有限公司董事長/
桃園航勤股份有限公司董事長/元翔空運貨站(廈門)有限公司副董事長/元翔空運
貨服(廈門)有限公司副董事長
(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室處長
/華儲股份有限公司董事/全球聯運股份有限公司董事
(5)中華航空股份有限公司代表人：彭寶珠，中華航空股份有限公司客運處處長/
先啟資訊系統股份有限公司董事/Everest Investment Holdings Ltd.董事
(6)中華航空股份有限公司代表人：彭榮敏，華信航空股份有限公司董事兼總經理
(7)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事/國票金融控股股份有限公司
獨立董事/八方雲集國際股份有限公司獨立董事/貝里斯商普立有限公司董事
(8)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授/晶睿通訊股份有限公司獨立董事
(9)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長/台灣半導體股份有限
公司獨立董事
(10)董事：盧衍良，朝陽科技大學飛航與民航人員技術系副教授兼系主任
(11)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授/國立中山大學
創新與創意研究中心主任/寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份
有限公司獨立董事
(12)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事/京站實業股份有限公司
獨立董事/中華民國證券期貨分析協會理事
(13)獨立董事：曹勝雄，國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:王正明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)元翔空運貨站(廈門)有限公司副董事長
(2)元翔空運貨服(廈門)有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)元翔空運貨站(廈門)有限公司：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路43號
(2)元翔空運貨服(廈門)有限公司：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路42號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:航空貨物裝卸倉儲及辦公場所租賃、國際貨運代理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠
彭榮敏
(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良
(3)公益性獨立董事：陳以亨
(4)獨立董事：楊朝榮、曹勝雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘，中華航空股份有限公司董事/博宇開發
股份有限公司董事長/勤泰軸承股份有限公司董事
(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理/
臺灣飛機維修股份有限公司董事/華信航空股份有限公司董事/高雄空廚股份有限
公司董事長/桃園航勤股份有限公司董事
(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理/
華航大飯店股份有限公司董事/臺灣飛機維修股份有限公司董事/華航(亞洲)股份
有限公司董事兼總經理/華信航空股份有限公司董事/華儲股份有限公司董事長/
桃園航勤股份有限公司董事長/元翔空運貨站(廈門)有限公司副董事長/元翔空運
貨服(廈門)有限公司副董事長
(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室處長
/華儲股份有限公司董事/全球聯運股份有限公司董事
(5)中華航空股份有限公司代表人：彭寶珠，中華航空股份有限公司客運處處長/
先啟資訊系統股份有限公司董事/Everest Investment Holdings Ltd.董事
(6)中華航空股份有限公司代表人：彭榮敏，華信航空股份有限公司董事兼總經理
(7)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事/國票金融控股股份有限公司
獨立董事/八方雲集國際股份有限公司獨立董事/貝里斯商普立有限公司董事
(8)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授/晶睿通訊股份有限公司獨立董事
(9)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長/台灣半導體股份有限
公司獨立董事
(10)董事：盧衍良，朝陽科技大學飛航與民航人員技術系副教授兼系主任
(11)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授/國立中山大學
創新與創意研究中心主任/寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份
有限公司獨立董事
(12)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事/京站實業股份有限公司
獨立董事/中華民國證券期貨分析協會理事
(13)獨立董事：曹勝雄，國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:王正明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)元翔空運貨站(廈門)有限公司副董事長
(2)元翔空運貨服(廈門)有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)元翔空運貨站(廈門)有限公司：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路43號
(2)元翔空運貨服(廈門)有限公司：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路42號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:航空貨物裝卸倉儲及辦公場所租賃、國際貨運代理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
與我聯繫