台灣虎航公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:新型冠狀病毒疫情6.因應措施:(1)因韓國近期新型冠狀病毒肺炎疫情病例案增加，主管機關升級韓國旅遊警示至第三級，本公司韓國航線自2月25日至4月1日共取消72往來班次(約佔本公司全年班次約0.8%)。(2)補充說明：更新本公司109年2月11日之重訊內容，因先前澳門相關入境限制升級，本公司澳門航線自2月4日至4月30日共取消500往來班次(約佔本公司全年班次約5.3%)。7.其他應敘明事項:有關近期之服務調整等詳細資訊，皆已公布於台灣虎航官網。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版2.報導日期:109/02/203.報導內容:(1)業界認為，恐還有其他航線受衝擊。業界也傳出，虎航主力營運市場日本航線，已有航班取消狀況。(2)成為華航集團轉投資公司中，第一家申請掛牌上市櫃的子公司。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對媒體報導內容，本次日本航線調整係本公司因應市場動態機動性航班調整。(2)上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:依各航班載客情形進行航班取消或整併，以維持營運目標。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報 A08版2.報導日期:109/02/193.報導內容:面對低迷的旅遊景氣，中華、長榮、星宇、台灣虎航、新加坡、越捷、越竹等航空公司都祭出砍班行動自救…台灣虎航則是取消下月台北往返曼谷廊曼部分航班。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導內容，本次曼谷航線調整係本公司因應市場動態機動性航班調整，對本公司財務業務面無重大影響，特此澄清說明。6.因應措施:依各航班載客情形進行航班取消或整併，以維持營運目標。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:新型冠狀病毒疫情6.因應措施:因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，菲律賓政府頒布禁令及澳門相關入境限制升級，本公司澳門航線自2月4日至3月31日共取消322往來班次(約佔本公司全年班次約3.4%)、菲律賓自2月11日至3月31日共取消61往來班次(約佔本公司全年班次約0.7%)。7.其他應敘明事項:有關近期之服務調整等詳細資訊，皆已公布於台灣虎航官網，新型冠狀病毒疫情目前對本公司財務業務面尚無重大影響。

1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:新型冠狀病毒疫情6.因應措施:因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，澳門地區現已升級為黃色旅遊警示，且分類為第二級以上流行地區，為回應現行主管機關針對澳門採加強防護措施，本公司澳門航線自2月4日至3月31日共取消292往返班次。7.其他應敘明事項:有關近期之服務調整等詳細資訊，皆已公布於台灣虎航官網，新型冠狀病毒疫情目前對本公司財務業務面尚無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:A320neo客機2.事實發生日:109/2/3~109/2/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(本次補充)交易對象：Sky High 117 Leasing Company Limited；交易單位數量：3架；使用權資產總額：總額約美金0.9億元，並將依照實際年度調幅變動。交易對象：Sky High 118 Leasing Company Limited；交易單位數量：1架；使用權資產總額：總額約美金0.3億元，並將依照實際年度調幅變動。交易對象：Sky High 119 Leasing Company Limited；交易單位數量：2架；使用權資產總額：總額約美金0.6億元，並將依照實際年度調幅變動。交易對象：Sky High 120 Leasing Company Limited；交易單位數量：2架；使用權資產總額：總額約美金0.7億元，並將依照實際年度調幅變動。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(本次補充)交易對象：Sky High 117 Leasing Company Limited、Sky High 118 Leasing Company Limited、Sky High 119 Leasing Company Limited、Sky High 120 Leasing Company Limited；與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:因取得使用權資產，不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依據合約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：議價；價格決定之參考依據：市價；決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:航機汰舊換新及擴充機隊，提升營運效率及規模。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因本公司已於民國108年08月16日通過董事會而透過母公司中華航空公司代為公告本公司以租機方式引進8架A320neo客機之相關訊息。本次於民國109年2月3日簽約，補充公告交易對象。

1.傳播媒體名稱:平面媒體(蘋果日報B02版、工商時報A05版)、網路媒體(Appledaily、MSNnews)2.報導日期:108/12/16~108/12/173.報導內容:(1)力拼明年底前掛牌，法人看好掛牌後可穩居航空股王。(2)法人樂觀看待全年營收及獲利皆有望創下歷年新高、可望拉高毛利水準。(3)法人表示，隨著自由行與線上旅遊平台興起之趨勢，順勢拉升低成本航空市場需求，未來隨現有東北亞市場耕耘優化、東南亞市場持續開拓以及未來機隊擴充計畫等引擎帶動下，台灣虎航整體營運獲利可望持續成長，再創營收巔峰。(4)被外界看好有力拚全年營收100億的潛力。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告，報上所載皆為媒體及法人臆測，特此澄清說明。6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期：108/12/11(三)(2)召開法人說明會時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3F翡翠廳(台北市信義區松仁路38號3樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦法人說明會，會中說明本公司興櫃前之業績概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:108/11/112.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，台灣虎航股份有限公司董事長(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，中華航空股份有限公司資深副總經理(3)中華航空股份有限公司-代表人：彭寶珠，中華航空股份有限公司客運處副總經理(4)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室副總經理監察人(1)曹志芬，華信航空股份有限公司總經理(2)陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，台灣虎航股份有限公司董事長(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，中華航空股份有限公司資深副總經理(3)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理(4)中華航空股份有限公司-代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室副總經理(6)中華航空股份有限公司-代表人：陳漢銘，中華航空股份有限公司董事(7)董事：蕭博仁，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長(8)董事：許禓哲，台北市旅行業品質保障協會理事長(9)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事(10)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授公益性獨立董事(1)陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授獨立董事(1)范宏書，輔仁大學會計系教授(2)楊朝榮，中華民國證券期貨分析協會常務理事4.異動原因:辦理全面改選5.新任董事選任時持股數:董事(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，140,256,275股(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，140,256,275股(3)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，140,256,275股(4)中華航空股份有限公司-代表人：陳奕傑，140,256,275股(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，140,256,275股(6)中華航空股份有限公司-代表人：陳漢銘，140,256,275股(7)董事：蕭博仁，0股(8)董事：許禓哲，0股(9)董事：饒世湛，0股(10)董事：顏信輝，0股公益性獨立董事(1)陳以亨，0股獨立董事(1)范宏書，0股(2)楊朝榮，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/12~109/05/117.新任生效日期:108/11/118.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

1.股東會決議日:108/11/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事(1)中華航空股份有限公司代表人-張揚，中華航空股份有限公司資深副總經理、高雄空廚股份有限公司董事長、桃園航勤股份有限公司董事、華信航空股份有限公司董事、元翔空運貨站(廈門)有限公司董事、元翔空運貨服(廈門)有限公司董事、臺灣飛機維修股份有限公司董事、華航園區股份有限公司董事兼總經理、華航(亞洲)股份有限公司董事(2)中華航空股份有限公司代表人-王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理、華信航空股份有限公司董事、臺灣飛機維修股份有限公司董事、華航大飯店股份有限公司董事、華美投資公司董事、華儲股份有限公司董事、華航(亞洲)股份有限公司董事兼總經理(3)中華航空股份有限公司代表人-陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理、華夏航科國際股份有限公司監察人、華潔洗滌股份有限公司監察人、華信航空股份有限公司監察人、華航大飯店股份有限公司監察人(4)中華航空股份有限公司代表人-張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室副總經理、華儲股份有限公司董事、臺灣航勤股份有限公司董事、全球聯運股份有限公司董事、夏威夷酒店股份有限公司董事、中美企業公司董事、中國飛機服務有限公司董事(5)中華航空股份有限公司代表人-陳漢銘，中華航空股份有限公司董事、博宇開發股份有限公司董事長、勤泰軸承股份有限公司董事(6)蕭博仁，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長、大馨旅行社董事長、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會顧問、嘉義市商業會監事會召集人、財團法人台灣海峽兩岸觀光旅遊協會董事、財團法人臺港經濟文化合作策進會董事、108年度衛生福利部國際醫療管理工作小組顧問、峻能科技股份有限公司董事、茵寶貝觀光工廠董事、九龍茶園文化園區董事、大埔曾文育樂公司副董事長(7)許禓哲，中華民國旅行業品質保障協會理事長、天擎旅行社董事長(8)饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事、PRJ Partners Co., Ltd, Executive Director(9)顏信輝，淡江大學會計系教授、台灣人壽保險股份有限公司獨立董事、台灣汽電共生股份有限公司獨立董事、晶睿通訊股份有限公司獨立董事、擎亞電子股份有限公司獨立董事、台壽保產物保險股份有限公司獨立董事、台灣花卉生物技術股份有限公司監察人公益性獨立董事(1)陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授、國立中山大學創新與創意研究中心主任、寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事獨立董事(1)范宏書，輔仁大學會計系教授、台灣半導體股份有限公司獨立董事、台火開發股份有限公司監察人(2)楊朝榮，中華民國證券期貨分析協會常務理事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/11/11~111/11/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東(不含迴避董事)全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:108/11/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張鴻鐘(中華航空股份有限公司代表人)，台灣虎航股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張鴻鐘(中華航空股份有限公司代表人)，台灣虎航股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:108/11/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/112.發生緣由:本公司成立薪資報酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年11月10日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪酬委員會成員:公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授獨立董事：楊朝榮，中華民國證券期貨分析協會常務理事(2)本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同，任期自民國108年11月11日起至民國111年11月10日止。

1.事實發生日:108/11/112.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/11/11(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆(4)新任者姓名及簡歷：公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授獨立董事：楊朝榮，中華民國證券期貨分析協會常務理事(5)異動情形：新任(6)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/11/11

1.事實發生日:108/11/082.發生緣由:本公司內部稽核主管職務調整3.因應措施:職務調整4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名、級職及簡歷：張振平先生，本公司總稽核，曾任中華航空總稽核室主任稽核、機務工程處資訊策劃部經理。(2)新任者姓名、級職及簡歷：鍾朝端先生，曾任中華航空總稽核室總稽核、中華航空名古屋分公司總經理。(3)生效日期：108/11/16(4)業經民國108/11/08董事會決議通過

1.事實發生日:108/10/162.發生緣由:本公司與International Aero Engines Company購買2部A320neo備份發動機協商作業，於108/10/16通過董事會決議，並續談商業條件。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:交易單位數量：2部。每單位價格：不超過美金1,367萬元(約新台幣4億2,461萬元)。交易總金額：不超過美金2,735萬元(約新台幣8億4,923萬元)。

1.事實發生日:108/10/162.發生緣由:本公司商務長職務調整。3.因應措施:許致遠先生代理商務長職務。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:黃世惠女士，本公司商務長，曾任中華航空台北分公司營業經理、日本九州地區(福岡分公司)總經理。(2)新任者姓名、級職及簡歷:許致遠先生，本公司經營發展處協理暨發言人，曾任威航航空公司商務長。(3)生效日期:108/12/01(4)業經民國108/10/16董事會決議通過。

1.事實發生日:108/10/162.發生緣由:本公司財務主管、會計主管職務調整。3.因應措施:職務調整。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:施雪霞女士，本公司財務長，曾任中華航空財務管理部經理、中華航空油料業務部經理。(2)新任者姓名、級職及簡歷:王靜婷女士，曾任中華航空預算管制部經理、中華航空油料業務部經理。(3)生效日期:108/10/21(4)業經民國108/10/16董事會決議通過。

1.事實發生日:108/09/302.發生緣由:本公司與法國空中巴士公司採購7架A320neo協商作業，於民國108年9月30日簽署協議備忘錄，並續談商業條件。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司已於108/08/16透過母公司中華航空公司代為公告本公司購買7架A320neo客機之相關訊息。

1.事實發生日:108/09/252.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年9月25日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（一）董事會決議日期:108/09/25（二）召開日期:108/11/11（三）召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號 (台北諾富特華航桃園機場飯店)（四）召集事由:1. 報告事項(1) 訂定「誠信經營守則」(2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(3) 訂定「道德行為準則」(4) 訂定「企業社會責任實務守則」2. 承認事項(1) 民國 106、107 年度編準財報3. 討論及選舉事項(1) 全面改選董事案(2) 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案(3) 申請本公司股票為上市案(4) 配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄優先認購權利案4. 臨時動議（五）停止過戶起始日期: 108年10月13日（六）停止過戶截止日期: 108年11月11日（七）其他應敘明事項:(1) 依公司法第165條規定，股東臨時會開會前30日內，股東名簿記載不得變更，自108年10月13日起至108年11月11日止停止股票過戶登記，因108年10月10日至108年10月12日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務提前於營業日108年10月09日(星期三) 下午5時前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年10月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2) 依公司法第 192條之1規定，受理股東提名董事候選人之規定：1.受理提名期間：民國108年10月5日起至108年10月14日。2.受理提名處所：台灣虎航股份有限公司財務部 (台北市松山區敦化北路405巷123弄3號)。

1.事實發生日:108/09/172.發生緣由:本公司於108年9月17日董事會決議通過全面換發無實體股票並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於108年9月18日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及108年09月17日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。三、無實體股票換發新股基準日及相關作業日期：(1)舊股票最後過戶日：108年9月19日。(2)舊股票停止過戶期間：108年9月20日起至108年9月29日止。(3)全面換發基準日：108年9月24日。(4)無實體新股開始換發日期：108年9月30日。