台灣虎航公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(改選董事10席、獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利

(3)通過修訂「股東會議事規則」

(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、王薇、

李榮輝

(2)董事：蕭博仁、許禓哲、饒世湛、顏信輝

(3)公益性獨立董事：陳以亨

(4)獨立董事：范宏書、楊朝榮

4.舊任者簡歷:

(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘，台灣虎航股份有限公司董事長

(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理

(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明，中華航空股份有限公司客運營業處

副總經理

(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓，中華航空股份有限公司貨運營業處

副總經理

(5)中華航空股份有限公司代表人：王薇，中華航空股份有限公司財務處處長

(6)中華航空股份有限公司代表人：李榮輝，華信航空股份有限公司董事

(7)董事：蕭博仁，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長

(8)董事：許禓哲，天擎旅行社董事長

(9)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事

(10)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授

(11)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授

(12)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長

(13)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠

彭榮敏

(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良

(3)公益性獨立董事：陳以亨

(4)獨立董事：楊朝榮、曹勝雄

6.新任者簡歷:

(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘/台灣虎航股份有限公司董事長

(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑/中華航空股份有限公司資深副總經理

(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明/中華航空股份有限公司資深副總經理

(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓/中華航空股份有限公司企業發展室處長

(5)中華航空股份有限公司代表人：彭寶珠/中華航空股份有限公司客運處處長

(6)中華航空股份有限公司代表人：彭榮敏/華信航空股份有限公司董事兼總經理

(7)董事：饒世湛/美達科技股份有限公司獨立董事

(8)董事：顏信輝/淡江大學會計系教授

(9)董事：范宏書/輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長

(10)董事：盧衍良/朝陽科技大學飛航與民航人員技術系副教授兼系主任

(11)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授

(12)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事

(13)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、

博士班終身特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)中華航空股份有限公司：313,631,656股

(2)董事饒世湛：0股

(3)董事顏信輝：0股

(4)董事范宏書：0股

(5)董事盧衍良：0股

(6)公益性獨立董事陳以亨：0股

(7)獨立董事楊朝榮：0股

(8)獨立董事曹勝雄：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告書 (2) 110年度審計委員會審查報告書 (3) 110年度董事及經理人績效評估結果報告 (4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (5) 修訂「董事會議事規範」 (6) 修訂「台灣虎航股份有限公司永續發展守則」(本次新增)6.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案 (2) 110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利 (4) 修訂「股東會議事規則」(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/062.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,2615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(612,153)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(688,500)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(909,459)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(725,501)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(725,501)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.81)11.期末總資產(仟元):13,949,55012.期末總負債(仟元):10,899,65813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,049,89214.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐心怡/本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/128.其他應敘明事項:經本公司111年03月11日董事會決議由本公司財務長徐心怡 兼任公司治理主管。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,2255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-2,450,4386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,779,2987.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2,821,2538.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-2,269,3799.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-2,269,37910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-7.1911.期末總資產(仟元):13,437,64112.期末總負債(仟元):9,667,72913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,769,91214.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告書 (2) 110年度審計委員會審查報告書 (3) 110年度董事及經理人績效評估結果報告 (4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (5) 修訂「董事會議事規範」6.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案 (2) 110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項: 一、根據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得向 公司提出書面股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年 4月15日起至民國111年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東務請於民國111年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 回覆是否列為議案結果。 1. 受理方式：本公司以書面方式受理股東提案，請提案股東於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送 2. 受理提案處所：台灣虎航股份有限公司經營分析暨股務部(台北市松山區敦化 北路405巷123弄3號5樓) 3. 是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為 議案： (1) 該議案非股東會所得決議者 (2) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者 (3) 該議案於公告受理期間外提出者 (4) 該議案超過三百字或提案超過一項之情事 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍 得列入議案。 二、受理董事(獨立董事)提名期間：本公司擬訂於民國111年04月15日起至 民國111年04月26日止受理提名董事(獨立董事)候選人名單。

1. 董事會決議日期：111/03/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/195.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.台北市松山區民權東路四段81號第5樓層、第9樓層部分面積2.台北市松山區敦化北路405巷123弄3號、6號部分面積3.桃園市大園區航站南路1號行政中心大樓第7樓層房舍部份空間2.事實發生日:110/12/16~110/12/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.租賃面積：482坪2.每單位價格：每月每坪租金新台幣860元3.使用權資產總金額：新台幣9,852,179元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人:中華航空股份有限公司2.與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：因營業需求作為辦公室及倉庫使用2.前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.交付或付款條件:依使用權資產租賃契約書約定2.契約限制條款及其他重要約定:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式：維持原條件續約2.價格決定之參考依據：維持原條件續約3.決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因營業需求，作為辦公室及倉庫使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月16日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月16日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/10/292.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):217,9065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,781,955)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,004,077)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,030,420)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,638,738)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,638,738)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.70)11.期末總資產(仟元):14,104,18412.期末總負債(仟元):9,703,18113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,401,00314.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/052.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/142.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (一)本公司現金增資總發行股數120,000,000股，每股發行價格 新台幣25元，總計新台幣3,000,000,000元，業已全數收足。 (二)本公司訂定110年09月14日為增資基準日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管暨會計主管2.發生變動日期:110/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜婷女士，本公司財務長， 曾任中華航空預算管制部經理、中華航空油料業務部經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:徐心怡女士，曾任中華航空 機務工程處會計部經理、中華航空財務處預算管制部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:經本公司110/08/09董事會決議7.生效日期:110/09/018.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,6595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,176,430)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,326,697)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,337,704)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,086,578)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,086,578)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.88)11.期末總資產(仟元):11,139,63912.期末總負債(仟元):9,187,46813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,952,17114.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/07/132.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司 簽訂110年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)簽約日期：110/07/13 (2)委託代收股款行庫：遠東國際商業銀行營業部 (3)委託存儲專戶行庫：元大商業銀行營業部

公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:110/07/132.發行股數:120,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:1,200,000,000元5.發行價格:每股新台幣25元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之15%， 計18,000,000股予員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額85%計102,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之 持股比例認購，每仟股約認購364.28571428股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購 ，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特 定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務: 新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。12.現金增資認股基準日:110/08/0213.最後過戶日:110/07/2814.停止過戶起始日期:110/07/2915.停止過戶截止日期:110/08/0216.股款繳納期間:110/08/06~110/09/0617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/07/1318.委託代收款項機構:遠東國際商業銀行營業部19.委託存儲款項機構:元大商業銀行營業部20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會110年07月06日金管證發字 第1100348437號函申報生效在案。 (2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、 計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管 機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實 際情況全權處理之。

1.事實發生日:110/07/102.契約或承諾相對人:Tiger Airways Holdings Pte Ltd3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/105.主要內容(解除者不適用):本公司向Tiger Airways Holdings Pte Ltd購買商標案， 於110/04/09簽訂意向書，現已完成正式合約之簽署。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響:解決本公司長期支付商標授權使用費之情事。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:品牌永續經營。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:110/07/072.發行股數:120,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:1,200,000,000元5.發行價格:每股新台幣25元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之15%， 計18,000,000股予員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額85%計102,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之 持股比例認購，每仟股約認購364.28571428股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購 ，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特 定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務: 新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。12.現金增資認股基準日:110/08/0213.最後過戶日:110/07/2814.停止過戶起始日期:110/07/2915.停止過戶截止日期:110/08/0216.股款繳納期間:110/08/06~110/09/0617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會110年07月06日金管證發字 第1100348437號函申報生效在案。 (2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、 計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管 機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實 際情況全權處理之。