台灣銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過簡易合併子公司臺銀綜合保險經紀人股份有限公司

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:董事會決議通過

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:合併基準日暫定為114年7月1日，實際日期如有變更，將另行公告；

本案需經主管機關同意後生效。

本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人股份有限公司公告董事會決議通過與臺灣銀行股份有限公司簡易合併

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:董事會決議通過

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:合併基準日暫定為114年7月1日，實際日期如有變更，將另行公告；

本案需經主管機關同意後生效。

本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人股份有限公司因簡易合併案致債權人公告

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:臺銀綜合保險經紀人股份有限公司(下稱臺銀保經)為臺灣銀行股份有限

公司(下稱臺灣銀行)100％持有之子公司，雙方為強化消費者保護、發揮經營綜效降低

營運成本、提升業務品質及競爭力，依據金融控股公司法、企業併購法及公司法等相關

規定進行簡易合併，合併基準日暫定為114年7月1日，業於114年3月7日分別經雙方

董事會決議通過。合併後臺銀保經消滅解散，臺灣銀行為存續公司，合併後仍沿用存續

公司之名稱。

3.因應措施:臺銀保經債權人對於上開合併案如有異議，請於114年3月7日起至114年4月

6日止以書面提出，俾利依法辦理，逾期視為無異議。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/04

2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司114年3月4日金控財字第11400025451號函辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:任期自114年2月27日起至117年1月22日止

1.董事會決議日:114/01/23

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

凌忠嫄，臺灣金控(股)公司董事長兼臺灣銀行董事長

4.新任者姓名及簡歷:

凌忠嫄，臺灣金控(股)公司董事長兼臺灣銀行董事長

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任生效日期:114/01/23

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/01/23

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:

吳佳曉，臺灣銀行總經理

4.新任者姓名及簡歷:

吳佳曉，臺灣銀行總經理

5.異動原因:依據本公司114年1月23日董事會決議辦理。

6.新任生效日期:114/01/23

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/23

2.舊任者姓名及簡歷:

凌董事長忠嫄，臺灣金控(股)公司董事長兼任臺灣銀行董事長

吳常務董事佳曉，臺灣銀行總經理

蔡獨立常務董事明芳，淡江大學經濟學系教授

阮常務董事清華，財政部政務次長

張常務董事俊仁，中央研究院經濟研究所研究員兼所長

陳獨立董事業寧，臺灣大學財務金融學系教授

賴獨立董事弘能，中央大學財務金融學系副教授

李董事國興，行政院常務副秘書長

蔡董事(火冏)民，中央銀行外匯局局長

張董事文熙，財政部財政資訊中心主任

許董事惠峰，中信金融管理學院財經法律學系教授

吳勞工董事德仁，臺灣銀行資訊處高級專員

蔡勞工董事能松，臺灣銀行高榮分行中級襄理執行副理職務

3.新任者姓名及簡歷:

凌董事長忠嫄，臺灣金控(股)公司董事長兼任臺灣銀行董事長

吳常務董事佳曉，臺灣銀行總經理

林獨立常務董事雅玲，曾任彰化銀行副總經理、總稽核

馬常務董事小惠，財政部國庫署副署長

張常務董事俊仁，中央研究院經濟研究所研究員兼所長

陳獨立董事業寧，臺灣大學財務金融學系教授

賴獨立董事弘能，中央大學財務金融學系副教授

林獨立董事全能，台灣區電機電子工業同業公會顧問

林獨立董事宗志，義展法律事務所所長

李董事國興，行政院常務副秘書長

蔡董事(火冏)民，中央銀行外匯局局長

張董事文熙，財政部財政資訊中心主任

蔡勞工董事能松，臺灣銀行高榮分行中級襄理執行副理職務

林勞工董事振聲，臺灣銀行平鎮分行高級襄理

4.異動原因:任期屆滿。

5.新任董事選任時持股數:臺灣金控(股)公司100%持股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/07~114/01/22

7.新任生效日期:114/01/23

8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派。

9.其他應敘明事項:陳獨立董事業寧及賴常務董事弘能之任期，自各任職學校同意

之日起至117年1月22日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/16

2.發生緣由:依本公司113年12月13日第7屆第156次常務董事會決議、113年12月16日銀人

資乙字第11300065951號函及本公司114年1月15日第7屆第6次臨時董事會決議、114年1

月15日銀人資乙字第11400003771號函辦理。本公司副總經理湛竹明、石哲宇及法遵長

陳蕙萍於114年1月16日退休後遺缺,副總經理3(含1懸缺)職務由授信審查部經理吳美齡

、企劃部經理李明華及風險管理部經理吳佑輝陞任,法遵長職務由國內營運部經理林宜

保陞任。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告:本公司董事長及總經理職務自114年1月15日起均由臺灣銀行副總經理戴士原代理。

1.董事會決議日:114/01/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理

3.舊任者姓名及簡歷:何明堯/臺銀綜合保險經紀人(股)公司總經理暨代理董事長

4.新任者姓名及簡歷:戴士原/臺灣銀行副總經理

5.異動原因:依臺銀綜合保險經紀人(股)公司114年1月15日第4屆第5次臨時董事會決議

辦理

6.新任生效日期:114/01/15

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/15

2.舊任者姓名及簡歷:何明堯/臺銀綜合保險經紀人(股)公司總經理暨代理董事長

3.新任者姓名及簡歷:戴士原/臺灣銀行副總經理

4.異動原因:依據臺灣銀行114年1月15日銀財字第11400002761號函辦理

5.新任董事選任時持股數:臺灣銀行100%持股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

7.新任生效日期:114/01/15

8.同任期董事變動比率:100%

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/10

2.發生緣由:董事會決議通過

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本案需經主管機關同意後生效

1.董事會決議日:113/08/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:

吳代理總經理佳曉/美國長島大學企業管理學系碩士/臺灣銀行副總經理

4.新任者姓名及簡歷:

吳總經理佳曉/美國長島大學企業管理學系碩士/臺灣銀行副總經理代理總經理

5.異動原因:金融監督管理委員會函復同意本公司新任總經理聘任案。

6.新任生效日期:113/08/23

7.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會113年8月22日金管銀控字第1130144462號函

辦理。

1.董事會決議日:113/08/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理

3.舊任者姓名及簡歷:

呂董事長桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣銀行董事長

施總經理瑪莉/台中商專附設空中商專畢業/臺灣銀行總經理

4.新任者姓名及簡歷:

凌董事長忠嫄/國立政治大學財政研究所碩士/臺灣金控公司董事長兼臺灣銀行董事長

吳代理總經理佳曉/美國長島大學企業管理學系碩士/臺灣銀行副總經理代理總經理

5.異動原因:依據本公司113年8月14日臨時董事會及臨時常董會決議辦理

6.新任生效日期:113/08/14

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/08/14

2.舊任者姓名及簡歷:

呂董事長桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣銀行董事長

施常務董事瑪莉/台中商專附設空中商專畢業/臺灣銀行總經理

3.新任者姓名及簡歷:

凌董事長忠嫄/國立政治大學財政研究所碩士/臺灣金控公司董事長兼臺灣銀行董事長

吳常務董事佳曉/美國長島大學企業管理學系碩士/臺灣銀行副總經理代理總經理

4.異動原因:依據本公司113年8月14日臨時董事會及臨時常董會決議辦理

5.新任董事選任時持股數:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06

7.新任生效日期:113/08/14

8.同任期董事變動比率:40%

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司對陳慶男提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償等事件，經臺灣高雄地方法院109年度金字第20號判決部分勝訴、部分敗訴確定

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

當事人：本公司（即原告）及陳慶男（即被告）

法院名稱及相關文書案號：臺灣高雄地方法院109年度金字第20號判決

2.事實發生日:113/07/19

3.發生原委（含爭訟標的）:本公司對聯貸案慶富造船股份有限公司相關企業及個人

涉犯違反銀行法等案件刑事被告陳慶男，提起刑事附帶民事訴訟請損害賠償，案經

臺灣高雄地方法院109年度金字第20號判決本公司部分勝訴

（金額為2億3,576萬4,424元）、部分敗訴（1億7,526萬7,300元）。

4.處理過程:本公司敗訴部分，係因該受損金額已為聯貸案主辦行另案取得之確定

勝訴判決所涵蓋，得由主辦行代表各聯貸銀行聲請強制執行，而認本公司無再次

起訴之利益存在，爰未聲明上訴，本公司頃於113年7月19日接獲臺灣高雄地方法

院判決確定證明書（被告陳慶男亦未聲明上訴）。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:聯貸案主辦行前已就陳慶男等人財產進行

假扣押完畢，且聯貸案主辦行已持代表各聯貸銀行所取得之清償借款執行名義，

刻正強制執行中。

6.因應措施及改善情形:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/10

2.發生緣由:臺灣銀行福岡代表人辦事處於113年6月10日正式開業

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告:本公司歐董事興祥自113年5月13日解任

1.發生變動日期:113/05/13

2.舊任者姓名及簡歷:歐興祥/臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動原因:依據財政部113年4月16日台財庫字第11303661200號函辦理

5.新任董事選任時持股數:臺灣銀行100%持股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

7.新任生效日期:無

8.同任期董事變動比率:100%

9.其他應敘明事項:臺銀綜合保險經紀人(股)公司於113年4月18日接獲上開號函，

將提報113年5月10日董事會。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告:本公司董事長歐興祥自113年5月13日辭職，所遺董事長職務由本公司總經理何明堯暫代。

1.董事會決議日:113/05/10

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:歐興祥/臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:何明堯/臺銀綜合保險經紀人(股)公司總經理暨代理董事長

5.異動原因:依據臺灣銀行113年4月18日銀人資字第11300399151號函辦理

6.新任生效日期:113/05/13

7.其他應敘明事項:臺銀綜合保險經紀人(股)公司於113年4月18日接獲上開號函，

將提報113年5月10日董事會。

<摘錄公開資訊觀測站>

臺灣金融控股(股)公司派任本公司董事沈榮津先生自113年5月18日解任

1.事實發生日:113/04/12

2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司113年4月11日金控財字第11315401261號函辦理

3.因應措施:提報本公司近期董事會

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司財務部經理何錦昌於113年2月26日到職；副總經理陳逸琳自同日起免兼該職務。

1.事實發生日:113/02/26

2.發生緣由:依本公司113年1月5日銀人資乙字第11300000651號函辦理。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無