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台灣銘板 (上) 公司公告
公告公司105年第一次股東臨時會決議事項
1.臨時股東會日期:105/12/122.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過公司股票申請上櫃案。(3)通過初次上櫃公開承銷現金增資暨新股承銷原有股東全數放棄認購案。(4)通過修訂…
本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事3人)暨董事
本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事3人)暨董事異動達三分之一以上1.發生變動日期:105/12/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長：台銘投資(股)公司代表人：王挺榮(2)董事…
本公司105年第一次股東臨時會通過解除董事及其代表人競業 之限制
1.股東會決議日:105/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)台銘投資(股)公司代表人王挺榮(董事)(2)台銘投資(股)公司代表人王玲真(董事)(3)官政忠(董事)(4)鄭傑仁(董…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:105/12/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：翁榮隨，勤業眾信執業會計師、達航科技(股)公司董事長、韶瑞開發(…
本公司薪酬委員會委員因董事全面改選致任期屆滿
1.發生變動日期:105/12/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：翁榮隨，勤業眾信執業會計師、達航科技(股)公司董事長、韶瑞開發(股)公司董事長、大船企業(股…
公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:105/10/212.股東臨時會召開日期:105/12/123.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號 （本公司林口廠）。4.召集事由:一、報告事項(1)訂定「誠信經營守…
更正公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:105/10/212.股東臨時會召開日期:105/12/123.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號 （本公司林口廠）。4.召集事由:一、報告事項(1)訂定「誠信經營守…
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