台睿精工公司公告
1.董事會決議日期:106/12/062.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股基準日前到職之本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式編制之全職員工為限，認股基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、過去及預期之具體貢獻及其他等因素，由董事長擬訂轉呈公司董事會核決同意。惟具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審核。(二)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:250單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為250,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：1.本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於各分次發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。上述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。2.本公司股票上市（櫃）掛牌日後發行者，其認股價格以不得低於發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格，若當日收盤價低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。(二)權利期間：1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓、質押、贈予他人、或做其他方式之處分，但得為繼承。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。2.認股權人屆滿約定之期間後按下列方式行使認股權利： 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿二年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100%(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人於認股權憑證存續時間內發生以下情事，依下列方式處理：1.離職（含自願離職、退休、資遣）：(1)自願離職或依勞基法相關規定解僱：已具行使權之認股權憑證，必須自離職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續時間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即失效。(2)退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利。惟該認股權利，必須自退休日起一年內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即失效。(3)資遣：已具行使權之認股權憑證必須自離職日起三日內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即失效。2.留職停薪：已具行使權利之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復權益，惟本條第二項所規定之認股權行使時程之計算應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以認股權憑證存續期間為限。3.死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即失效。4.因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者：已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，必須自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內 行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。(2)因受職業災害或因公出差致死亡者：已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，必須自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一
1.事實發生日:106/06/152.發生緣由:台睿生技舉辦興櫃前法人說明會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期：106年6月15日(星期四)。(2)召開法人說明會開始時間：下午2時30分。(3)召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店2樓香格里拉廳 (台北市敦化南路二段201號2樓)。(4)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會，向投資法人作公司簡介及營運展望說明。(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
本公司敗血症輔助治療新成分新藥Rexis/瑞克西之第三期樞紐性臨床試驗已獲衛生福利部核准執行。1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:本公司敗血症輔助治療新成分新藥Rexis/瑞克西已獲台灣衛生福利部核准在台執行第三期樞紐性臨床試驗(CARE-SEPS)，即將於台灣啟動多中心臨床試驗。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：新成分新藥Rexis/瑞克西(2)用途：敗血症輔助治療(3)預計進行之所有研發階段：台灣第三期樞紐性臨床試驗(4)目前進行中之研發階段： A.提出申請／通過核准／不通過核准：第三期人體臨床試驗之試驗計劃書已通過 核准(計畫編號MOFI-001)，已獲衛福部核准進行台灣第三期多中心臨床試驗。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司完成並通過第三期人 體臨床試驗後，將進行台灣新藥上市申請與銷售，未來並規劃進入國際市場 銷售。 D.已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益， 故不予公開揭露。(5)將再進行之下一研發階段： A.預計完成時間：預計2018年底完成台灣第三期臨床試驗收案。 B.預計應負擔之義務：不適用。(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:105/10/062.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:一、人員變動別: 稽核主管二、發生變動日期: 民國105年10月06日三、舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用四、新任者姓名、級職及簡歷: 許品瑜 稽核主管五、異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任六、異動原因: 新任者經民國105年10月06日董事會決議通過七、生效日期: 民國105年10月06日4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/06/012.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:105/06/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳書敏 稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管將於董事會決議通過後另行公告(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:生涯規劃(7)生效日期:105/06/014.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/06/012.發生緣由:更正本公司全面換發無實體股票相關日期。一、原105年5月24日董事會通過本公司全面換發無實體股票相關日期，並授權董事長全權處理之。二、茲因作業時程，原訂換發無實體股票相關日期，暫延後向臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，並由董事長依作業進度需要，另行訂定無實體股票換發基準日。3.因應措施:另於公開資訊觀測站上公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/07/082.發生緣由:本公司今日接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行核准函。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會102年7月4日金管證發字第1020024394號函核准在案。
1.發生變動日期:102/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事:謝仁評 華威國際科技顧問(股)公司合夥人、副總董事:梁基岩 華威國際科技顧問(股)公司合夥人董事:明日新投資(股)公司代表人-何世池、張嘉峰董事:劉錦松 本公司總經理董事:傅新彬 國立高雄第一科技大學教授董事:劉家雍 格林管理顧問有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：明日新投資(股)公司代表人-何世池董事：劉錦松 本公司總經理董事：陳尚昊 廣明光電（股）公司副總經理董事：謝仁評 華威國際科技顧問(股)公司合夥人、副總董事：蔡新德 本公司研發副總經理4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:董事:明日新投資(股)公司 13,039,546股董事:劉錦松 766,329股董事：蔡新德 284,007股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/22_102/03/217.新任生效日期:102/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:102/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:明日新投資(股)公司代表人-何世池;廣明光電（股）公司總經理4.新任者姓名及簡歷:明日新投資(股)公司代表人-何世池;廣明光電（股）公司總經理5.異動原因:因任期屆滿改選6.新任生效日期:102/06/117.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/04/192.舊任者姓名及簡歷:傅新彬獨立董事、劉家雍獨立董事、梁基岩董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:任期屆滿，預計102年6月11日股東會改選5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/22~102/03/217.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:七分之三董事發生變動9.其他應敘明事項:預計102年6月11日股東會改選
公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/11停止過戶日期起日：102/04/13停止過戶日期迄日：102/06/11公告內容：一、開會時間：中華民國一○二年六月十一日(星期二)上午九時整二、開會地點：新竹科技生活館伽利略廳（新竹科學工業園區工業東二路1號2樓）三、會議內容： (一)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.一○一年度監察人審查報告。 3.依公司法第211條規定報告案。 4.一○一年度資產減損報告案。 (二)承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項： 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.撤銷公開發行案。 3.第五屆董事及監察人選舉案。 4.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議四、依公司法第一百六十五條規定，自一○二年四月十三日至一○二年六月十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○二年四月十二日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話：02-2702-3999）辦理過戶手續(以郵戳日期為憑)。五、依公司法第172條之1規定，自一○二年四月三日起至一○二年四月十五日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：台睿科技股份有限公司股務部（地址：新竹市金山七街一號三樓；電話03-5798111）六、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。
1.事實發生日:102/03/202.契約相對人: 某特定公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期): 102/04/01~104/03/315.主要內容(解除者不適用): 本公司讀取頭（OPU）業務將授權該公司進行讀取頭（OPU）產品之生產及銷售，由該公司支付權利金予本公司，本公司將不在進行讀取頭（OPU）產 品生產，相關生產設備將提列減損。 6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 相關生產設備提列減損。8.具體目的(解除者不適用): 基於營運考量。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/01/312.公司名稱:台睿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於102年01月31日及102年01月30日收到主辦輔導群益金鼎證券股份有限公司及協辦輔導富邦綜合證券股份有限公司函文，因本公司近期內無申請上櫃計畫 及券商考量人力配置及成本，擬辭任主協辦輔導及興櫃股票推薦券商。 (2)依興櫃審查準則第40條第3項規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止 交易日依櫃買中心公告為依據。 6.因應措施:依主管機關後續指示辦理。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/01/163.舊任者姓名、級職及簡歷:陳育忠 執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉錦松 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/01/168.新任者聯絡電話:03-57981119.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:101/11/213.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭夙君 逢甲大學會計系4.新任者姓名、級職及簡歷:曾淑敏 輔仁大學會計系5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/11/218.新任者聯絡電話:03-5798111分機61059.其他應敘明事項:101/11/21經董事會通過由曾淑敏小姐擔任財務暨會計主管一職，特此公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:101/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭夙君 逢甲大學會計系4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:101/09/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:財務暨會計主管代理人曾淑敏(輔仁大學會計系)，待近期董事會通過後，另行公告。
1.事實發生日:101/8/222.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:前次核准設備做價美金799,287元，變更為美金767,076元差異金額改增加營運週轉金美金32,211元4.大陸被投資公司之公司名稱:致高電子(東莞)有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,767,789元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金32,211元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光學讀取頭之加工製造。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:為新設立，故不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:為新設立，故不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:為新設立，故不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:營運週轉金美金1,000,713元及設備做價轉為股本金額美金767,076元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:不適用。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)23.監察人承認日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金260萬元整。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:15.78%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.09%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:19.95%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,767,789元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:11.11%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:9.9231.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:14.05%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度: -NT4,829仟元99年度: -NT6,887仟元100年度:-NT69仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:101/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:發發言人：陳翰毅副總經理 代理發言人：陳育忠副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳育忠副總經理 代理發言人：卞建中特別助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原發言人辭職，代理發言人擔任發言人另指派新任代理發言人7.生效日期:101/06/268.新任者聯絡電話:(03)5798111#1003、#10029.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)一○○年度監察人審查報告。 二、承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓（新竹科技生活館伽利略廳）4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業報告書。 2.一○○年度監察人審查報告書。 (二)承認事項： 1.一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈虧撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無
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