台翰精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司對TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD. 背書保證之相關資料 1.事實發生日:96/09/262.被背書保證之:(1)公司名稱:TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.(2)與公司之關係:本公司100%直接持股該公司(3)背書保證之限額(仟元):724098(4)原背書保證之金額(仟元):612905(5)本次新增背書保證之金額(仟元):99090(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):711995(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):395471(8)本次新增背書保證之原因:作為海外子公司建廠初期或為營運週轉而向當地銀行融資之所需。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):631113(2)累積盈虧金額(仟元):2111995.解除背書保證責任之:(1)條件:俟TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.旗下子公司償還銀行貸款(2)日期:俟TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.旗下子公司償還銀行貸款6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:49.167.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:109.819.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/09/262.增資資金來源:現金增資發行普通股新股。3.發行股數:7,223,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣72,230,000元。6.發行價格:每股暫定新台幣56元。7.員工認購或配發股數:以發行股數之15%供員工認購,即1,083,000股。8.公開銷售股數:以發行股數之85%,即6,140,000股。9.原股東認購或無償配發比例:於96年5月14日股東常會決議原股東全數放棄認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:放棄認購，由董事會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/08/202.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區購買個人股東所持有DONGHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.(100%持有東翰電子科技(昆山)有限公司之控股公司)之股份3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,024,000元，40.39%之股權4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東翰電子科技(昆山)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣16,177,736元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:模具及塑膠制品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:財務報表未委請會計師簽證9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣16,177,736元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚處建廠階段11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣98,948,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:台翰模具制品(東莞)有限公司:美金11,237仟元(折合台幣約373,951仟元)昆山東翰：美金5,024仟元(折合台幣約165,861仟元)蘇州曜翰：美金1,000仟元(折合台幣約32,910仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:105.73%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:28.89%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.55%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:台翰模具制品(東莞)有限公司：新台幣373,951仟元昆山東翰：新台幣98,948仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:87.30%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23.85%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:32.65%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年度：投資收益台幣3,717仟元94年度：投資收益台幣34,830仟元95年度：投資收益台幣117,128仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:黃國宗(海外事業處經理)23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:原因：本公司受大陸投資限額限制,先由黃國宗以個人名義投資,之後本公司再逐步買回前次移轉之所有人(含與公司間相互之關係)、移轉日期及金額：無24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經濟部投審會核准之日起三個月內完成27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易標的之最近期經會計師查核之財務報表淨值、董事會決議28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:96/08/143.報導內容:財訊快報96年8月14日第7版報導”周二將率先登場進行審議的台翰---上半年稅前盈餘一.五六億元,則較去年同期的一.七億元衰退七.八%,每股稅前盈餘三.二元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司依規定免公告財務預測，上述內容純屬媒體善意推估及報導。(2)本公司每月營收及財務報表等財務資訊將依相關規定公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:96/08/043.報導內容:財訊快報96年8月4日報導”專業模具及塑膠射出業者台翰精密(1336),上半年自結獲利出爐,每股稅前盈餘三.二元,較去年同期呈現衰退情況---另依據公司自行結算,上半年營收六.二二億元,與去年同期的六.三四億元相較,衰退一.九六%,稅前盈餘一.五六億元,則較去年同期的一.七億元衰退七.八%,每股稅前盈餘三.二元。”。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司依規定免公告財務預測，上述內容純屬媒體善意推估及報導。(2)本公司每月營收及財務報表等財務資訊將依相關規定公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事為屬大陸地區事業營業者之重要內容及公司擬採行措施 1.事實發生日:96/07/162.公司名稱:台翰精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依金管證一字第0950120961號函辦理。(2)96/07/16董事會通過本公司董事長楊劍平先生擔任以下公司董事:a.曜翰電子科技(蘇州)有限公司(名稱暫定)b.東翰電子科技(昆山)有限公司(3)96/07/16董事會通過本公司董事楊國忠及董事鄭烜儘，分別擔任曜翰電子科技(蘇州)有限公司的監察人及總經理。(4)曜翰電子科技(蘇州)有限公司地址:蘇州珠江路。(5)東翰電子科技(昆山)有限公司地址:昆山市張浦鎮垌坵路南側。(6)曜翰電子科技(蘇州)有限公司營業項目:模具、塑膠射出成型。(7)東翰電子科技(昆山)有限公司營業項目:模具、塑膠射出成型。(8)對公司財務業務之影響程度：上述兩家公司皆為本公司持股超過50%之子公司,採權益法認列轉投資損益。6.因應措施:上述董事均已於95/05/10股東會解除其競業禁止限制。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/162.發放股利種類及金額:股票股利每股1元，合計:54,700,000元(含員工紅利6,000,000元)；現金股利每股2元，合計:97,400,000元3.除權（息）交易日:96/08/024.最後過戶日:96/08/035.停止過戶起迄日期:96/08/04~96/08/086.除權（息）基準日:96/08/087.其他應敘明事項:無

公告本公司對TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD. 背書保證之相關資料 1.事實發生日:96/06/112.被背書保證之:(1)公司名稱:TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.(2)與公司之關係:本公司100%直接持股該公司(3)背書保證之限額(仟元):754378(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):429065(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):642593(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30701(8)本次新增背書保證之原因:作為海外子公司建廠初期或為營運週轉而向當地銀行融資之所需。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):511772(2)累積盈虧金額(仟元):1582485.解除背書保證責任之:(1)條件:俟TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.旗下子公司償還銀行貸款(2)日期:俟TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.旗下子公司償還銀行貸款6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:28.447.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:77.969.其他應敘明事項:無

董事會通過預計未來昆山東翰及蘇州曜翰之總投資額度及此次向投審會申請投資昆山東翰美金200萬元 1.事實發生日:2007/05/142.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現金增資東翰電子科技(昆山)有限公司(以下簡稱昆山東翰)及蘇州曜翰3.交易數量、每單位價格及交易總金額:昆山東翰：預計總投資額度美金500萬元，其中100萬元已投資完成，預計再向投審會申請投資200萬元，其餘依法令規定分年投入蘇州曜翰：預計總投資額度美金500萬元(含96.2.16董事會決議的100萬元)，依法令規定分年投入4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東翰電子科技(昆山)有限公司及蘇州曜翰(公司設立中)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:昆山東翰：人民幣16,177,736元蘇州曜翰：公司設立中6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:昆山東翰：美金400萬元蘇州曜翰：美金400萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:昆山東翰：模具及塑膠制品蘇州曜翰：模具及塑膠制品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:昆山東翰：財務報表未委請會計師簽證蘇州曜翰：公司設立中9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:昆山東翰：人民幣16,177,736元蘇州曜翰：公司設立中10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:昆山東翰：尚處建廠階段蘇州曜翰：公司設立中11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:昆山東翰：新台幣32,908,000元蘇州曜翰：尚未投入12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:台翰模具制品(東莞)有限公司:美金11,237仟元(折合台幣約373,884仟元)昆山東翰：美金3,000仟元(折合台幣約99,448仟元)蘇州曜翰：美金1,000仟元(折合台幣約32,910仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:103.95%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.47%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:33.55%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:台翰模具制品(東莞)有限公司：新台幣357,429仟元昆山東翰：新台幣32,908仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:80.15%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20.41%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:25.87%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年度：投資收益台幣3,717仟元94年度：投資收益台幣34,830仟元95年度：投資收益台幣117,128仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:無24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經濟部投審會核准之日起三個月內完成27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.股東會決議日:96/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林信雄及董事黃榮堂。3.許可從事競業行為之項目:有為自己或他人為屬於公司業務範圍之行為。4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/05/142.重要決議事項:(1)通過本公司「董事會議事規範報告」。(2)通過承認本公司九十五年度決算表冊案。(3)通過承認九十五年度盈餘分配案:股東紅利-現金:新台幣97,400,000元及股東紅利-股票:新台幣48,700,000元(等同現金股利每股2元、股票股利每股1元)、董監酬勞:新台幣3,981,777元、員工紅利-現金9,000,000元、員工紅利-股票:6,000,000元。(4)通過本公司九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)通過本公司股票上櫃前公開承銷案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(7)補選二席獨立董事:林信雄及黃榮堂。(8)解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:96/05/142.原公告申報日期:95/07/173.簡述原公告申報內容:本公司董事會通過於越南設立新公司，預計初期投入資金為美金1,200萬元4.變動緣由及主要內容:95.7.17曾召開董事會決議於越南設立新公司(之後定名為永翰精密科技有限公司)美金1,200萬元，惟考量未來接單模式，為因應當地客戶要求，並符合當地稅務、關務作業之規定，避免未來國際間關係人轉撥計價之爭議，將由當地子公司自行接單、自行收款來減輕台灣台翰財務調度之衝擊，原台翰原始投資金額擬降為美金750萬元，分年投入，不足部分將由當地子公司自行籌借，並以未來產生之現金流量償還。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無。

台翰精密科技股份有限公司95年度財務報表(含合併財務報表) 中94年度基本每股盈餘誤植更正公告 1.事實發生日:96/04/142.公司名稱:台翰精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:94年度基本每股盈餘誤植6.因應措施:本公司已公告九十五年度財務報表及合併財務報表，惟損益表及合併損益表中九十四年度基本每股稅前盈餘及稅後盈餘不慎誤植，原公告基本每股稅前盈餘及稅後盈餘分別為5.43元及4.34元，現更正為5.68元及4.53元，特此聲明。7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:95/11/302.重要決議事項:內容如下(1)補選董事一席,由李明潔當選。(2)決議解除本公司新任董事競業禁止之限制。(3)決議通過本公司「公司章程」修訂案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:95/08/092.公司名稱:台翰精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於95年7月10日向財團法人櫃檯買賣中心提出申請股票上櫃案，然本公司為因應未來策略發展進行組織調整，於95年8月7日向財團法人櫃檯買賣中心申請撤回本公司初次申請股票上櫃案，並經櫃檯買賣中心95年8月8日證櫃審字第0950020903號函獲准同意。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/132.公司名稱:台翰精密科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司於公開資訊觀測站所公告之94年12月31日合併資產負債表,負債科目代碼輸入錯誤,應以2210其他應付款-其他輸入,卻誤植為2190其他應付款-關係人,故公告修正之。6.因應措施:更正並補輸入。7.其他應敘明事項:無