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更正本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會事宜及增列議案及增列議案1.事實發生日:98/12/162.發生緣由:原本公司召開九十八年第二次股東臨時會新增股東臨時會增列（1） 討論辦理私募普通股案（2） 修正公司章程案二案；及更改股東臨時會開會地點3.因應措施:(一)依據：公司法、證券交易法及本公司董事會98年12月16日董事會決議通過98年股東臨時會會議議程及相關資訊如下:(二)開會日期:九十九年一月十五日(星期五) 上午9時(三)開會地點: 台中縣大甲鎮日南里青年路123號5樓(四)會議內容1.討論事項（1） 辦理私募普通股案（2） 修正公司章程案2.選舉事項（1） 補選董事三席案3.其他議案及臨時動議:擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案4.散會(五)停止過戶日期起日：98/12/17(六)停止過戶日期迄日：99/01/154.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/032.發生緣由:原本公司召開九十八年第二次股東臨時會誤植為董事會通過召開九十八年第一次股東臨時會及增列解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案3.因應措施:(一)依據：公司法、證券交易法及本公司董事會98年11月23日董事會決議通過98年股東臨時會會議議程及相關資訊如下:(二)開會日期:九十九年一月十五日(星期五) 上午9時(三)開會地點: 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心325教室)(四)會議內容1.選舉事項（1）補選董事三席案2.其他議案及臨時動議:擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案3.散會(五)停止過戶日期起日：98/12/17(六)停止過戶日期迄日：99/01/154.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/022.發生緣由:公告董事會召開九十八年第二次股東臨時會3.因應措施:(一)依據：公司法、證券交易法及本公司董事會98年11月23日董事會決議通過98年股東臨時會會議議程及相關資訊如下:(二)開會日期:九十九年一月十五日(星期五) 上午9時(三)開會地點: 台北市士林區中山北路四段16號 (劍潭海外青年活動中心)(四)會議內容1.選舉事項（1）補選董事三席案2.其他議案及臨時動議3.散會(五)停止過戶日期起日：98/12/17(六)停止過戶日期迄日：99/01/154.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):李文彥同泰電子股份有限公司董事長3.舊任者姓名及簡歷:李文彥同泰電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李遠智同泰電子股份有限公司董事長5.異動原因:因本公司舊任董事長李文彥先生不幸於11月19日逝世6.新任生效日期:98/11/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):李文彥同泰電子股份有限公司總經理3.舊任者姓名及簡歷:李文彥同泰電子股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:李遠智同泰電子股份有限公司總經理5.異動原因:本公司舊任總經理李文彥先生不幸於11月19日逝世6.新任生效日期:98/11/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/11/232.舊任者姓名及簡歷:李文彥同泰電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因本公司舊任董事長李文彥先生不幸於11月19日逝世5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/287.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:先豐通訊股份有限公司 代表人鄭文鋒 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:98/06/30~99/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢及全體出席股東同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/302.發生緣由:股東會日期:98/06/303.因應措施:重要決議事項:一、承認事項:(一)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。決議:照案通過。(二)承認九十七年度虧損撥補案。決議:照案通過。二、討論事項:(一)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。決議:照案通過。(二)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。決議:照案通過。三、選舉事項:(一)補選董事乙席，任期自當選日起至九十九年六月二十八日止。選舉當選名單:身份別 姓名 當選權數董事 先豐通訊股份有限公司 代表人:鄭文鋒 77,618,456年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/04/132.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,461,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:先豐光電(江蘇)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣69,840,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,461,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:軟性印刷電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣36,735,522.810.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(21,367,715.77)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金5,581,34712.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金20,4651仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:62.75%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.82%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.41%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金14,380仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.15%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.46%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(美金3,883仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經由第三地區事業匯款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:整合大陸現有生產線,以提高競爭力30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:修正1.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨及損益金額2.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額3.本次交易不為關人交易/董事無異議/會計師無出具非合理性意見

1.事實發生日:2009/04/132.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,461,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:先豐光電(江蘇)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣69,840,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,461,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:軟性印刷電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣41,381,300.5210.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:(人民幣16,684,671.05)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金20,451仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:62.57%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.82%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.41%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金14,380仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.15%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.46%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(美金3,883仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經由第三地區投資事業匯款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:整合大陸現有生產線,以提高競爭力30.本次交易董事有異議:是31.本次交易會計師出具非合理性意見:是32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:98/04/132.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:於股東常會補選董事乙席，任期致99年6月28日止

1.事實發生日:98/04/132.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依據本公司於九十八年四月十三日召開第七屆第十次董事會之決議，本公司基於目前財務及業務整體營運考量，擬終止上櫃輔導暨撤銷興櫃市場股票掛牌買賣，待適當時間，再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之次日起15天。4.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/05/012.舊任者姓名及簡歷:陳振華/奈申科技公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:工作繁忙，將於98/05/01辭職。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:22.22%10.其他應敘明事項:無

董事會通過九十八年股東常會召開日期、召開事由及停止過戶起訖日期1.董事會決議日期:98/04/132.股東會召開日期:98/06/303.股東會召開地點:台中縣大甲鎮青年路一二三號五樓 本公司教育訓練中心4.召集事由:一、報告事項（一）九十七年度營業報告書。（二）監察人審查九十七年度決算表冊報告。（三）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（四）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。二、承認事項（一）承認九十七年度營業報告書及財務報表案。（二）承認九十七年度虧損撥補案。三、討論事項（一）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。（二）修訂「背書保證作業程序」部份條文案。四、選舉事項（一）補選董事乙席案。五、其他議案（一）解除董事競業禁止限制案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:98/05/026.停止過戶截止日期:98/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/02/242.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人。已洽應募人為先豐通訊股份有限公司。3.私募股數:11,271,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.私募總金額:新台幣115,978,590元。6.私募價格:新台幣10.29元。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行。10.本次私募資金用途:為充實公司營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:（一）股款繳納日：98/02/25。（二）增資基準日：98/02/25。

1.董事會決議日期:98/02/242.公司債名稱:可轉換公司債3.發行總額:新台幣56,000,000元整。4.每張面額:新台幣10萬元整。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實公司營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。10.公司債受託人:授權董事長全權處理之。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構:本公司股務機構。13.賣回條件:無。14.買回條件:無。15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長全權處理之。16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長全權處理之。17.其他應敘明事項:（一）價款繳納日：98/02/25。（二）增資基準日：98/02/25。

1.事實發生日:2009/01/202.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量4,475,000股每股美金0.55元交易總金額美金2,461,250元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:欣興同泰科技(昆山)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金51,320,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:印刷電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金37,560,847元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:(美金236,138元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金5,325,250元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金17,990仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:56.05%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20.96%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:53.22%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金10,755仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:33.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.53%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:31.81%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(美金3,883仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:0元26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於主管機關核准後付款50%完成過戶後再付款50%27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長及董事會為決策單位28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:調整業務之發展30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:更正事實發生日及付款條件

1.臨時股東會日期:98/01/082.重要決議事項:一、討論事項(一)擬辦理私募普通股及私募可轉換公司債案。決議:照案通過。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/12/302.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,950,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:先豐光電(江蘇)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣69,840,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,950,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:軟性印刷電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣41,381,300.5210.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:(人民幣16,684,671.05)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金20,451仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:62.57%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.82%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.41%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金14,380仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.15%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.46%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(美金3,883仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經由第三地區投資事業匯款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長及董事會為決策單位28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:整合大陸現有生產線,以提高競爭力30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

公告本公司與子公司UNIFLEX Technology (SAMOA) Limited與聯貸銀行團簽訂五年期新台幣12億元聯貸案1.事實發生日:97/12/242.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與子公司UNIFLEX Technology (SAMOA)Limited為充實中期營運週轉金之所需與大眾銀行及臺灣銀行主辦籌組之授信銀行團簽訂五年期新台幣12億元聯貸案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:聯貸案除統籌主辦銀行大眾商銀及臺灣銀行外，還包括兆豐、合庫、元大、新光、遠東、國泰、渣打及星展等銀行。