同泰電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/04/132.發生緣由:100年4月13日股東會決議撤銷股票公開發行：基於目前財務之規劃及整體經營策略之考量，決議撤銷本公司股票公開發行，本案將行文至行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/132.發生緣由:100年4月13日股東臨時會決議撤銷股票公開發行：基於目前財務之規劃及整體經營策略之考量，決議撤銷本公司股票公開發行，本案將行文至行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：補正本公司九十九年股東常會議案股東會種類：股東常會開會日期：100/05/13停止過戶日期起日：100/03/15停止過戶日期迄日：100/05/13公告內容：ㄧ、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月29日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：100年5月13日（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月15日至100年5月13日 　　　　（三）開會時間：10時0分(24小時制)　　　開會地點：台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）（四）會議召集事由：　　　1.報告事項：（1）九十九年度營業報告書。（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。（3）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（4）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。.（5）本公司私募普通股執行情形報告。（6）員工認股權憑證執行情形報告。(7) 依公司法第211條有關虧損報告。(8) 修訂本公司董事會議事規則。　　　　2.承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈虧撥補案。 　　　　　　　　　　　　＊預擬現金股利：0元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利0元　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利0元＊特別股股利：0元/股，可參與配發普通股股＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　＊董監事酬勞(元)： 0元　　　　　＊其他：無。　　　　3.討論事項：(1)擬撤銷股票公開發行後，為彌補虧損，擬辦理減資消除股份案。(2)擬撤銷股票公開發行後，為改善財務結構並充實營運資金，辦理100年度第1次現金增資發行新股案。　　　　4.其他議案：●無○有　　　　5.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年3月14日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市復興北路420號5樓　（四）辦理過戶機構電話：02-25091277　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 100 年03月14日前親臨本公司股務代理機構「寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市復興北路420號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100 年03月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（六）其他：四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月9日起至民國100年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：受理處所：同泰電子科技股份有限公司股務室(地址：333桃園縣龜山鄉山鶯路173號)五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25091277 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25091277）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(地址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號，電話：03-3498168)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為寶來證券股份有限公司股務代理部＊依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知以此公告辦理(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)。如欲參加股東會者，請股東攜帶身分證及原留印鑑至股東會會場辦理開會事宜。其他相關事宜，請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東常（臨時）會之公告查詢』。六、特此公告

公告序號：1主旨：本公司九十九年股東常會議案(補充-盈虧撥補)股東會種類：股東常會開會日期：100/05/13停止過戶日期起日：100/03/15停止過戶日期迄日：100/05/13公告內容：ㄧ、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月29日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：100年5月13日（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月15日至100年5月13日 　　　　（三）開會時間：10時0分(24小時制)　　　開會地點：台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）（四）會議召集事由：　　　1.報告事項：（1）九十九年度營業報告書。（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。（3）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（4）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。（5）本公司私募普通股執行情形報告。（6）員工認股權憑證執行情形報告。(7) 依公司法第211條有關虧損報告。(8) 修訂本公司董事會議事規則。　　　　2.承認事項：(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度盈虧撥補案。 　　　　　　　　　　　　　＊預擬現金股利：0元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利0元　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利0元　　　　　＊特別股股利：0元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)： 0元　　　　　＊其他：無。　　　　3.討論事項：(1)擬撤銷股票公開發行後，為彌補虧損，擬辦理減資消除股份案。(2)擬撤銷股票公開發行後，為改善財務結構並充實營運資金，辦理100年度第1次現金增資發行新股案。　　　　4.其他議案：●無○有　　　　　5.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年3月14日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市復興北路420號5樓　（四）辦理過戶機構電話：02-25091277　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 100 年03月14日前親臨本公司股務代理機構「寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市復興北路420號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100 年03月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（六）其他：四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月9日起至民國100年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：受理處所：同泰電子科技股份有限公司股務室(地址：333桃園縣龜山鄉山鶯路173號)五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25091277 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25091277）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(地址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號，電話：03-3498168)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為寶來證券股份有限公司股務代理部＊依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知以此公告辦理(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)。如欲參加股東會者，請股東攜帶身分證及原留印鑑至股東會會場辦理開會事宜。其他相關事宜，請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東常（臨時）會之公告查詢』。六、特此公告

公告序號：1主旨：本公司100年股東常會召開時間、地點及議程股東會種類：股東常會開會日期：100/05/13停止過戶日期起日：100/03/15停止過戶日期迄日：100/05/13公告內容：ㄧ、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月29日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：100年5月13日（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月15日至100年5月13日 　　　　（三）開會時間：10時0分(24小時制)　　　開會地點：台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）（四）會議召集事由：　　　1.報告事項：（1）九十九年度營業報告書。（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。（3）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（4）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。（5）本公司私募普通股執行情形報告。（6）員工認股權憑證執行情形報告。(7) 依公司法第211條有關虧損報告。(8) 修訂本公司董事會議事規則。　　　　2.承認事項：(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度盈虧撥補案。　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)擬撤銷股票公開發行後，為彌補虧損，擬辦理減資消除股份案。(2)擬撤銷股票公開發行後，為改善財務結構並充實營運資金，辦理100年度第1次現金增資發行新股案。　　　　4.其他議案：●無○有　　　　　5.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年3月14日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市復興北路420號5樓　（四）辦理過戶機構電話：02-25091277　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 100 年03月14日前親臨本公司股務代理機構「寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市復興北路420號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100 年03月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（六）其他：四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月9日起至民國100年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：受理處所：同泰電子科技股份有限公司股務室(地址：333桃園縣龜山鄉山鶯路173號)五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25091277 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25091277）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(地址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號，電話：03-3498168)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為寶來證券股份有限公司股務代理部＊依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知以此公告辦理(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)。如欲參加股東會者，請股東攜帶身分證及原留印鑑至股東會會場辦理開會事宜。其他相關事宜，請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東常（臨時）會之公告查詢』。六、特此公告

1.事實發生日:100/02/242.發生緣由:100年2月24日董事會重大決議事項如下：1)基於目前財務之規劃及整體經營策略之考量，決議撤銷本公司股票公開發行，本案將行文至行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。2)擬撤銷股票公開發行後，為彌補虧損，擬辦理減資消除股份案。3)擬撤銷股票公開發行後，為改善財務結構並充實營運資金，辦理100年度第1次現金增資發行新股案。4)100.4.13召開100年第1次股東臨時會。5)100.5.13召開100年度股東常會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:99/06/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李遠智/同泰電子科技(股)公司之副總經理96年11月至98年10月;同泰電子科技(股)公司,董事長兼總經理98年11月至今4.新任者姓名及簡歷:陳昆地/欣興電子(股)公司之副總經理91年4月至97年12月;華新麗華(股)公司，總經理98年1月至99年5月5.異動原因:為因應公司組織需求6.新任生效日期:99/06/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/292.發生緣由:本公司收到證期局公文,發文字號:金管證審字第0990019887號,需補正公告如下:3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司98年度上半年度財務報告附表五及98年度財務報告附表七，子公司於98年6月30日及98年12月31日資金貸與他人餘額合計折合新臺幣分別約為206,923仟元及174,471仟元，惟本公司公告之每月資金貸放餘額，子公 司於98年6月底及12月底分別為72,000仟元及146,470仟元，核有不一致情形，本公司公告之每月資金貸放餘額顯有誤，故作更正。

1.事實發生日:99/05/292.發生緣由:本公司收到證期局99年5月28日公文需補正公告如下:3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司98年度上半年度財務報告附表六，截至98年6月30日子公司Axis Technology Inc為上海同泰電子科技有限公司背書保證美金1,575仟元，惟本公司公告各月份子公司為他人背書保證金額均為0元，故作更正。

截至98年6月30日,本公司及其子公司資金貸與金額已達98年度上半年度財務報表淨值20%以上1.事實發生日:99/05/312.發生緣由:本公司收到證期局公文,發文字號:金管證審字第0990019887號,需補正公告如下:3.因應措施:無4.其他應敘明事項:截至98年6月30日,本公司資金貸與Digmode International Limited新台幣56,104仟元，及其子公司亞安實業股份有限公司、Axis Technology Inc、上海同泰電子科技有限公司、上海同泰電子科技有限公司及香港高泰國際有限公司資金貸與本公司、上海同泰電子科技有限公司、蘇州冠宇光電科技有限公司、先豐光電（江蘇）有限公司及上海同泰電子科技有限公司分別為新臺幣72,000仟元、美金2,690仟元、人民幣7,050千元、人民幣900仟元、人民幣2,140仟元合計折合新臺幣約達263,027仟元，已達本公司98年度上半年度財務報表淨值20%以上（78,228仟元）。

主旨： 因資料誤值故更正本公司九十九年股東常會議案 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 九十九 年 三 月 十五 日董事會決議及九十九年 四 月六 日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：99年6月30日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年5月2日至99年6月30日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：本公司教育訓練中心 (台中縣大甲鎮青年路123號5樓)　（四）會議召集事由：　　　1.報告事項：（一）九十八年度營業報告書。（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。（三）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（四）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。（五）本公司私募普通股執行情形報告。（六）員工認股權憑證執行情形報告。　（七）依公司法第211條有關虧損之報告。　2.承認事項：（一）承認九十八年度營業報告書及財務報表案。（二）承認九十八年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　 原因說明：　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　 ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元(96年度以前該輸入單位為 股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（二） 修訂「背書保證作業程序」案。（三）修訂「公司章程」案。　　　4.選 舉事項：：○無●有　（一）改選第八屆董監事案。　採用累積投票制選任董監事：●是○否　　　　　5.其他議案：○無 ●有（一）擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。　6.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年4 月30日16時0分前(24小時制),因逢例假日請股東提前辦理過戶。　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券股份有限公司　　　　　　 　　地址：台北市復興北路420號5樓　　　　　　　　　　電話： (02)2509-1277　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99 年04月30日16:00前 親臨本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司，地址：台北市復興北路420號5樓 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99 年04月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月25日起至民國99年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年5 月5日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：同泰電子科技股份有限公司 地址：台北市內湖區瑞光路583巷28號7樓)五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：(02)2509-1277 ）。＊依證券交易法第26條之 2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2509-1277 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（ 5 月 24日前）依規定將相關資料送達同泰電子科技股份有限公司 ，電話： (02)26592671 ，並副知證基會。＊(1)依公司法第165條規定，自99年5月2日起至99年6月30日止為股票停止過戶期間。(2)本公司員工認股權憑證自99年5月2日起至99年6月30日止停止認購。(3)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。六、特此公告以上公告係由同泰電子公司股

1.事實發生日:99/05/122.發生緣由:因資料誤值故更正本公司九十九年股東常會議案3.因應措施:刪除報告事項第八案並上傳更新後之資料，更新後之報告事項如下:(1)董事會決議日期：99/04/28(2)股東會召開日期：99/06/30(3)股東會召開地點：台中縣大甲鎮青年路123號5樓(4)召集事由：一、 報告事項：（一）九十八年度營業報告書。（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。（三）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（四）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。（五）本公司私募普通股執行情形報告。（六）員工認股權憑證執行情形報告。（七）依公司法第211條有關虧損之報告。二承認事項：（一）承認九十八年度營業報告書及財務報表案。（二）承認九十八年度虧損撥補案。三、討論事項：（一） 修訂「資金貸與他人作業程序」案。（二） 修訂「背書保證作業程序」案。（三） 修訂「公司章程」案。四、選舉事項：（一）改選第八屆董監事案。五、其他議案：（一）擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。六、臨時動議。(5)停止過戶起始日期:99/05/2(6)停止過戶截止日期:99/06/30(7)其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定99年股東常會受理股東提案期間為99年4月25日至99年5月5日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/072.發生緣由:由於應募人募集情形之考量，依99年4月6日第七屆第十七次董事會決議，私募普通股繳款期間與增資基準日予以修正。3.因應措施:茲依本公司99年3月15日第一次股東臨時會通過授權董事會以每股新台幣2元，辦理總金額新台幣600,000,000元以內普通股私募增資案，並授權董事會視實際集資情形，自本次股東臨時會決議本私募案之日起一年內一次辦理發行。訂定如下(一) 發行股數：普通股三億股，每股面額新台幣10元。(二) 每股發行價格：私募發行，每股新台幣2元。(三) 股款繳納日：99年4月26日~ 99年4月29日(四) 增資基準日：99年4月30日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/222.發生緣由:更正本公司董事會決議九十九年度私募發行普通股增資基準日3.因應措施:1.董事會決議日期:99.3.152.私募資金來源:對符合證券交易法第43條之6規定之人進行之.3.私募股數:300,000,000股.4.每股面額:面額新台幣10元.5.私募總金額:新台幣600,000,000元.6.私募價格：本次私募價格，係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理，以低於八成發行之，已洽請恆諾會計師事務所陳慈堅會計師表示意見，並檢附「會計師私募有價證券價格合理性複核意見書」，實際每股私募發行價格為新台幣2元7.員工認購股數:不適用.本次應募人為：(1) 欣揚投資股份有限公司，目前持有本公司流通在外股份之1.314%，本次認購私募金額為新台幣 225,000,000元，暫估股數為 112,500,000股。(2) 台灣表面黏著科技股份有限公司，目前持有本公司流通在外股份之0%，本次認購私募金額為新台幣 220,000,000元，暫估股數為 110,000,000股。(3) 開曼群島商H&Q AP GREATER CHINA GROWTH FUND, L.P，目前持有本公司流通在外股份之0%，本次認購私募金額為新台幣125,000,000元，暫估股數為 62,500,000股。(4)伍開雲，目前持有本公司流通在外股份之0%，本次認購私募金額為新台幣30,000,000元，暫估股數為 15,000,000股。8.原股東認購股數:不適用.9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理.10.本次私募資金用途:充實營運資金、設備遷移及廠房改善.11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用.12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 私募價格低於股票面額將造成累積虧損增加，此部分將由以後年度以辦理減資方式逐步充抵。4.其他應敘明事項:(1)繳款期間訂為99年03月22日至99年3月24日止(2)增資基準日訂為99年03月25日(3)因為認購私募金額誤植以及增加應募人,所以更正

主旨： 本公司九十九年股東常會召開時間、地點及議程 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/28 停止過戶日期起日：99/03/30 停止過戶日期迄日：99/05/28 公告內容： 一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 九十九 年 三 月 十五 日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：99年5月28日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月30日至99年5月28日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：本公司教育訓練中心 (台中縣大甲鎮青年路123號5樓)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：（一）九十八年度營業報告書。（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。（三）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（四）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。（五）本公司私募普通股執行情形報告。（六）員工認股權憑證執行情形報告。　　　　2.承認事項：（一）承認九十八年度營業報告書及財務報表案。（二）承認九十八年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0 元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：無　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年3月29日16時0分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市復興北路420號5樓　　　　　　　　　　電話： (02)2509-1277　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年03月29日16:00前 親臨本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司，地址：台北市復興北路 420號5樓 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年03月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月23日起至民國99年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月2日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：同泰電子科技股份有限公司 地址：台北市內湖區瑞光路583巷28號7樓)五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話： (02)2509-1277 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： (02)2509-1277 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（ 4 月 19日前）依規定將相關資料送達同泰電子科技股份有限公司 ，電話：(02)2509-1277 ，並副知證基會。＊(1)依公司法第165條規定，自99年03月30日起至99年5月28日止為股票停止過戶期間。(2)本公司員工認股權憑證自99年03月 30日起至99年5月28日止停止認購。(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。六、特此公告

1.事實發生日:99/03/152.發生緣由:本公司召開九十九年第一次股東臨時會通過之決議3.因應措施:第一案：擬修正99年1月15日股東臨時會通過之私募普通股案其發行條件與相關事項，本案除欣興電子股份有限公司(持股13,134,332股)因參與本次私募案為應募人之一，以利益迴避不表示意見外，經主席徵詢全體出席股東無異議依通過，同意本次私募價格為每股新台幣貳元，並於本次股東臨時會決議本私募案之日起一年內一次辦理發行。。第二案：擬修訂公司章程部分條文案，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第三案：擬修訂董事、監察人選舉辦法部分條文案，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。4.其他應敘明事項:無

自民國99年2月25日起王煦棋先生辭去同泰電子科技股份有限公司獨立董事職務之姓名修正1.事實發生日:99/03/172.發生緣由:自民國99年2月25日起王煦棋先生辭去同泰電子科技股份有限公司獨立董事職務之姓名修正3.因應措施:因本公司李董事長不幸於民國98年去世,加上公司因私募案而引進新的資金挹注,王煦棋先生擔任獨立董事之階段性任務亦告一段落,且王煦棋先生因工作繁忙對於公司業務無法深入了解及提供對策.鑒此特於民國99年2月25日起正式辭去獨立董事之職務.4.其他應敘明事項:無

自民國99年2月23日起劉坤堂先生辭去同泰電子科技股份有限公司監察人職務1.事實發生日:99/02/232.發生緣由:自民國99年2月23日起劉坤堂先生辭去同泰電子科技股份有限公司監察人職務3.因應措施:本公司監察人劉坤堂先生近因人生事業另有規劃再加上對電子科技事業之專業認知有所欠缺,故感無法勝任同泰電子公司監察人職務,因此,特於民國99年2月23日起正式辭去監察人職務.4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/232.發生緣由:公司董事會通過召集本公司九十九年度第一次股東臨時會事更正討論事項3.因應措施:(一) 同泰電子科技股份有限公司九十九年第一次股東臨時會暫定議程(二) 開會日期:九十九年三月[十五]日（星期一）上午九時正(三) 開會地點: [台中縣大甲鎮日南里青年路123號5樓](四) 討論事項1. 修正99年1月15日股東臨時會通過之私募普通股案其發行條件與相關事項，提請　核議。2. 擬修訂本公司章程部分條文，提請　核議。3. 擬修訂本公司董事、監察人選舉辦法部分條文，提請核議。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/01/252.發生緣由:本公司董事會決議私募普通股相關事宜3.因應措施:(一)董事會決議日期:99/01/25(二)私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項,第2項及主管機關之規定擇定應募人。(三)私募股數:普通股三億股。(四)每股面額:新台幣10元整。(五)私募總金額:新台幣六億元整。(六)私募價格:因經本公司98年第二次股東臨時會決議，本次私募之參考價格應依本公司最近期經會計師簽證之財務報表淨值或以公正專業第三人士之專案查核報告書為依據且八折以上訂定。故擬暫定本次私募價格為每股新台幣2元(計算至新台幣分為止，分以下四捨五入)。(七)本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及掛牌交易。(八)本次私募資金用途:為充實營運資金及用於廠房設備遷移及廠房改善之資金需求(九)本發行私募普通股皆採實體發行。(十)本發行自交付日起三年後，本公司將向金管會申報補辦公開發行程序。(十一)本次私募普通股之增資基準日、繳款期間、洽定之應募人及相關事宜，擬授權董事長全權代表本公司與應募人商議及簽署相關文件、履行相關與應募人之約定及辦理相關程序。前揭發行條件、發行價格、募集金額、發行計劃項目及其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無