同泰電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/12/232.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與百分之百持股子公司UNIFLEX Technology(SAMOA) Limited委由大眾銀行及台灣銀行籌組銀行團，辦理聯合授信案。6.因應措施:董事會無異議照案通過，並授權董事長代表本公司全權辦理與授信銀行團各項條件之議定、簽署聯合授信合約、本票及本票授權書及相關文件以及處理其他一切相關事宜。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/12/152.舊任者姓名及簡歷:胡以經3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:身故6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/26~99/06/288.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:25%10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/11/212.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計新台幣1.8億4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:先豐光電(江蘇)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣69,840,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:預計新台幣1.8億7.前開大陸被投資公司主要營業項目:軟性印刷電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣41,381,300.5210.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:(人民幣16,684,671.05)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金15830仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:44.96%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.82%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:42.69%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金14380仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.15%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.46%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(美金3883仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金交付27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長及董事會為決策單位28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為了整合大陸現有生產線，達到提昇效率、降低成本、縮短交期以提高接單競爭力目標30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/11/212.股東臨時會召開日期:98/01/083.股東臨時會召開地點:台北市中山北路四段十六號 劍潭海外青年活動中心328教室4.召集事由:(一)討論事項：(1) 擬辦理私募普通股及私募轉換公司債案(二)臨時動議(三)散會5.停止過戶起始日期:97/12/106.停止過戶截止日期:98/01/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/11/212.私募資金來源:依證券交易法第43條規定擇定特定人。3.私募股數:普通股11,271,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.私募總金額:新台幣115,978,590元整。6.私募價格:暫訂每股10.29元。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。10.本次私募資金用途:充實營運資金，以強化財務結構。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:發行計劃之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生之效益及其他一切有關發行計劃之事項，未來如經主管機關之核定或基於營運評估或客觀條件受政府法令規定之影響，需要修正或終止時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:97/11/212.公司債名稱:可轉換公司債3.發行總額:新台幣56,000,000元整。4.每張面額:新台幣10萬元整。5.發行價格:未定。6.發行期間:暫訂三年。7.發行利率:暫訂票面利率0%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以強化財務結構。10.公司債受託人:授權董事長或其指定之人辦理之。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構:本公司股務機構。13.賣回條件:未定。14.買回條件:未定。15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法已依有關法令規定，擬提請股東會授權董事會全權處理之。17.其他應敘明事項:發行可轉換公司債有關之各項事宜，仍須提臨時股東會討論通過後辦理。

1.事實發生日 :97/11/212.原公告日期 :96/11/073.簡述原公告申報內容:公告本公司赴大陸投資啟東同泰電子科技有限公司4.變動緣由及主要內容 :本公司因投資策略修改及考量投資風險經董事會決議撤銷該投資案5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

澄清十一月十三日經濟日報D5版報載先豐同泰結盟，搶軟硬複合板商機 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/11/133.報導內容:同泰過去與欣興互動密切，在欣興積極掌控雙方轉投資大陸廠欣興同泰科技，且欣興已出貨Rigid Flex，雙方合作已漸行漸遠。4.投資人提供訊息概要:不適合。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關先豐同泰結盟，搶軟硬複合板商機一文，部分內容與事實不符。欣興電子仍為本公司重要股東，且擔任本公司董事，並無雙方合作漸行漸遠之情事，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/09/163.舊任者姓名、級職及簡歷:李榮德、經理、本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許銘修、副理、財團法人法鼓山文教基金會稽核/美國夏威夷州立大學會計學碩士5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核主管到職7.生效日期:97/09/168.新任者聯絡電話:(02)2659-2671#1069.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/102.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:九十七年上半年度母公司財報電子書檔案中第四頁資產負債表因顯示比例造成部分金額及百分比錯誤6.因應措施:九十七年上半年度母公司財報電子書檔案中第四頁資產負債表已補正並重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李榮德/經理/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者離職7.生效日期:97/09/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

更正董事會通過九十七年股東常會召開日期、召開事由及停止過戶起訖日期1.董事會決議日期:97/04/082.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:台中縣大甲鎮青年路一二三號五樓 本公司教育訓練中心4.召集事由:一、報告事項（一）九十六年度營業報告書。（二）監察人審查九十六年度決算報告。（三）修訂「董事會議事規則」報告。（四）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（五）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。二、承認事項（一）承認九十六年度營業報告書及財務報表案。（二）承認九十六年度虧損撥補案。三、討論事項（一）討論本公司章程修正案。四、選舉事項（一）補選第七屆董事乙席，提請　選舉案。五、擬解除董事競業禁止之限制，提請 討論案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/202.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公告本公司96/07/24發布決定分派股息及紅利基準日之訊息中發放股票股利及資本公積轉增資發行新股由原公告之每仟股更正為每股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/242.發放股利種類及金額:股東股票股利:每仟股無償配發股票股利1.4元，計新台幣126,000,000元股東現金股利:每股無償配發現金股利0.1元，計新台幣9,000,000元員工紅利:4,290,000元資本公積轉增資發行新股:每仟股無償配發0.5元，計新台幣45,000,000元3.除權（息）交易日:96/08/084.最後過戶日:96/08/095.停止過戶起迄日期:96/08/10~96/08/146.除權（息）基準日:96/08/147.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/07/032.舊任者姓名及簡歷:張俊德/集智會計師事務所3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:公務煩忙5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/286.新任生效日期:NA7.同任期董事、監察人變動比率:無8.同任期獨立董事變動比率:33.33%9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。決議:照案通過。(二)承認九十五年度盈餘分配案。決議:照案通過。二、討論事項:(一)九十五年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股，提請　討論案。決議:照案通過。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請　討論案。決議:照案通過。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論案。決議:照案通過。三、選舉事項本公司第六屆董事及監察人任期至九十六年六月二十八日屆滿，依公司章程第十三條，選本公司第六屆董事及監察人，其任期自九十六年六月二十九日起至九十九年六月二十八日止。其選舉結果-當選名單如下:身份別 姓名 當選權數董事 李文彥 97,195,425董事 李遠智 66,276,930董事 欣興電子(股)公司-代表人:曾子章 65,687,014董事 勝華科技(股)公司-代表人:許振昌 65,400,336董事 仁寶電腦(股)公司 58,454,280董事 陳振華 56,197,971獨立董事 陳定國 54,631,138獨立董事 王煦棋 53,984,804獨立董事 張俊德 53,829,149監察人 王明亮 81,227,251監察人 沈顯和 60,344,280監察人 劉坤堂 58,191,630監察人 胡以經 54,307,9713.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。決議:照案通過。(二)承認九十五年度盈餘分配案。決議:照案通過。二、討論事項:(一)九十五年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股，提請　討論案。決議:照案通過。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請　討論案。決議:照案通過。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論案。決議:照案通過。三、選舉事項本公司第六屆董事及監察人任期至九十六年六月二十八日屆滿，依公司章程第十三條，改選本公司第六屆董事及監察人，其任期自九十六年六月二十九日起至九十九年六月二十八日止。其選舉結果-當選名單如下:身份別 姓名 當選權數董事 李文彥 97,195,425董事 李遠智 66,276,930董事 欣興電子(股)公司-代表人:曾子章 65,687,014董事 勝華科技(股)公司-代表人:許振昌 65,400,336董事 仁寶電腦(股)公司-代表人:蔡添源 58,454,280董事 陳振華 56,197,971獨立董事 陳定國 54,631,138獨立董事 王煦棋 53,984,804獨立董事 張俊德 53,829,149監察人 王明亮 81,227,251監察人 沈顯和 60,344,280監察人 劉坤堂 58,191,630胡以經 胡以經 54,307,9713.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:2007/05/142.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:合計投資金額為USD4,410,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:1.蘇州冠宇光電科技有限公司2.奈電軟性科技電子(珠海)有限公司3.上海同泰電子科技股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海同泰電子科技股份有限公司:102,448仟元其餘二家為新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:合計USD4,410,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:1.蘇州冠宇光電科技有限公司：　生產手機、電腦、電視機用高檔注塑件以及銷售本公司自產產品2.奈電軟性科技電子(珠海)有限公司：　生產和銷售自產的軟性電路板3.上海同泰電子科技股份有限公司：　軟式電路板之製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:上海同泰電子：修正式無保留意見其餘二家為新設立不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:NTD45,773,713元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:(NTD39,201,340元)其餘二家為新設立不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:上海同泰電子:NTD33,994仟元其餘二家為新設立不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD479,095仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:53.23%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.64%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.94%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD332,095仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:36.9%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.53%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:27.68%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(NTD83,802仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:上海同泰電子:為本公司100%轉投資之大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經由第三地區投資事業匯款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:增加投資價格決定之參考依據:不適用決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:96/04/302.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因合併資產負債表的一年內到期長期借款由$373,330變更為$79,975,差異數調整至長期借款由$737,151變更為$1,303,506,因前項金額異動導致流動負債由$1,260,839變更為$967,484。母公司現金流動表中95年度的融資活動之淨現金流入因誤值到94年度,現更正為$326,635。6.因應措施:更正後上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/01/182.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):同泰電子科技股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報九十五年十二月份月營業額開立發票等相關資訊,其中本公司本月開立發票總金額及本年累計開立發票總金額誤植為110,425仟元及1,493,865仟元,應更正為109,652仟元及1,493,091仟元6.因應措施:發佈重大訊息並將