和昇休閒開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司102年度現金增資股款收足公告 102年度第二次現金增資發行新股案。1.事實發生日:102/11/132.發生緣由:一、本公司102年度現金增資發行新股3,050,000股，每股認購價格10元，合計新台幣30,500,000元整，已於102年11月13日收足股款完竣。二、委託儲存款項機構：台灣土地銀行忠孝分行，收足股款完竣並呈報主管機關備查。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司並訂定102年11月13日為增資基準日。

1.事實發生日:102/10/162.發生緣由:本公司102年度現金增資3,050仟股案，原認股繳納期限業已於102年10月14日屆滿，經查尚有員工及原股東迄未繳納現金增資股款。3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。自102年10月16日至102年11月16日為股款繳納期間，尚未繳納之股東請於上述期間持原繳款書，至台灣土地銀行-復興分行辦理繳款，逾期未繳納者，即喪失其權利。4.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請向和昇休閒開發股份有限公司行政管理部洽詢。(地址:台北市中山區松江路369號4樓；電話:(02)2504-8585)

1.事實發生日:102/10/082.發生緣由:本公司經股東臨時會決議辦理減資以彌補虧損案。3.因應措施:依公司法第281條準用同法第73條之規定，公告並通知債權人。4.其他應敘明事項:(1).本次減資比率為33%，共減少資本新台幣59,400,000元，消除股份5,940,000股。減資後實收資本額為新台幣120,600,000元，分為12,060,000股發行，每股面額10元。(2).債權人對本公司辦理減資如有異議，請自公告日起30日內(102年10月08日，至102年11月06日)以書面向本公司提出，期限內未提出者即視為無異議。

公告序號：1主旨：公告本公司102年度增資發行新股認股基準日公告內容：1.事實發生日:102/09/272.發生緣由:本公司102年度增資發行新股認股基準日3.因應措施:4.其他應敘明事項:(1).發行股數:3,050,000股(2).每股面額:新台幣10元(3).發行總金額:按面額計新台幣30,500仟元(4).員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計305,000股，由員工認購。(5).原股東認購比率:本次現金增資發行新股之90%，計2,745,000股由原股東按增資認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購204股。(6).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。(7).本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。(8).本次增資資金用途:資本支出及充實營運資金。(9).現金增資認股基準日:102年10月13日。(10)停止過戶起始日期:102年10月09日。(11).停止過戶截止日期:102年10月13日。(12).股款繳納期間:102年10月14日至102年10月14日。(13).特定人股款繳納期間自102年10月15至102年10月15日。(14).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102年9月27日。(15).本增資案股款催收日期自102年10月16日至102年11月16日。(16).委託代收款項機構:台灣土地銀行-復興分行。(17).委託存儲款項機構:台灣土地銀行-忠孝分行。(18).本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會102年9月27日金管證發字第1020039177號函核准生效在案

公告序號：1主旨：修正1020905發布之股東臨時會公告內容錯別字修正股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/07停止過戶日期起日：102/09/08停止過戶日期迄日：102/10/07公告內容：一、公告內容第二點:修正前:前?；另案減資彌補虧損案，預計於民國102年10月7日召開股東臨時會討論修正後:前揭另案減資彌補虧損案，預計於民國102年10月7日召開股東臨時會討論。二、特此公告

公告序號：1主旨：和昇休閒開發股份有限公司增資發行新股及減資公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/07停止過戶日期起日：102/09/08停止過戶日期迄日：102/10/07公告內容：一、本公司於102年9月3日經董事會決議通過現金增資發行新股3,050,000股,每股面額10元,計新台幣30,500,000元乙案,暨同時決議另案辦理減資新台幣60,000,000元,消除已發行股份6,000,000股,股東臨時會通過後再另案辦理彌補虧損。二、前?另案減資彌補虧損案,預計於民國102年10月7日召開股東臨時會討論。三、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/30停止過戶日期起日：102/05/02停止過戶日期迄日：102/06/30公告內容：1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/303.股東會召開地點: 臺北市大同區重慶北路三段338號9樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業報告暨102年度營業計劃概要。(二)監察人查核報告。(三)101年度更換查核簽證之會計師事務所。二、承認事項(一)102年度財務報告及合併財務報表。(二)101年度虧損撥補案。三、討論事項(一)減資案。(二)辦理102年度現金增資發行新股案。四、選舉事項：無。五、臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:102/05/02。6.停止過戶截止日期:102/06/30。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:通過本公司101年年度財務報表3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):102/04/092.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王錦燕4.舊任簽證會計師姓名2:徐文亞5.新會計師事務所名稱:保全聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊演松7.新任簽證會計師姓名2:陳志彥8.變更會計師之原因:因本公司內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/04/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/012.發生緣由:董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:101/11/01(2).增資資金來源:現金增資發行普通股(3).發行股數:5,000,000股(4).每股面額:新台幣10元(5).發行總金額:新台幣50,000,000元(6).發行價格:每股以10元發行(7).員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由本公司員工認購，共計500,000股(8).公開銷售股數:不適用(9).原股東認購或無償配發比例:總發行新股之90%，計4,500,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東協調辦理合併認購，其未辦理認購之畸零股及放棄認購或認購不足部分，由董事長洽特定人認購(11).本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同(12).本次增資資金用途:充實營運資金

1.事實發生日:101/08/152.發生緣由:本公司101年度增資發行新股認股基準日3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:(1).發行股數:2,200,000股(2).每股面額:新台幣10元(3).發行總金額:按面額計新台幣22,000仟元(4).員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計220,000股，由員工認購。(5).原股東認購比率:本次現金增資發行新股之90%，計1,980,000股由原股東按增資認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購253股。(6).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。(7).本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。(8).本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。(9).現金增資認股基準日:101年8月23日。(10)停止過戶起始日期:101年8月17日。(11).停止過戶截止日期:101年8月21日。(12).股款繳納期間:101年8月22日至101年8月23日(13).本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會101年8月14日金管證發字第10100358641號函核准生效在案

1.事實發生日:101/08/152.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).減資基準日:101/08/20(2).減資換發股票作業計畫:NA(3).換發股票基準日:NA(4).減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同(5).新股預計上市日:NA(6).一、本公司於101年6月13日股東常會決議通過辦理減少資本新台幣78,000,000元，銷除已發行股份7,800,000股，業經行政院金融監督管理委員會於101年8月14日金管證發字第1010035864號核准在案。二、減資銷除股份相關事項如下：1、原定股份總數、已發行股份數額及每股金額：(1)本公司額定資本總額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。(2)本公司實收資本額為新台幣156,000,000元，股份總數15,600,000股，每股面額新台幣10元。2、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件：(1)減少資本新台幣78,000,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份7,800,000股。(2)減資比率：50%，依「減資換發新股票基準日」股東名簿所記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少500股，即每仟股換發成500股。(3)減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自行併股，於減資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者，由公司按股票面額以現金給付予股東，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。3、減資後發行股份數額及金額：78,000,000股，每股新台幣10元，計新台幣78,000,000元。4、本次減少資本用途：彌補虧損。5、減資基準日訂為101年8月20日。6、俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發基準日並辦理換發新股相關事宜；屆時將依規定公告之。

1.事實發生日:101/08/302.發生緣由:通過本公司101年上半年度財務報表3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/132.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:(一)承認事項:(1)通過承認本公司100年營業報告及財務報告案(2)通過承認本公司100年虧損撥補案(二)討論事項:(1)減資案(2)現金增資發行新股案 4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:101/06/132.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:(一)承認事項:(1)通過承認本公司100年營業報告及財務報告案(2)通過承認本公司100年虧損撥補案(二)討論事項:(1)減資案(2)現金增資發行新股案 4.其他應敘明事項:不適用

公告序號：1主旨：召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/13停止過戶日期起日：101/04/15停止過戶日期迄日：101/06/13公告內容：說 明：1.本公司依公司法規定應於本年度6月13日前舉行。2.擬建議股東常會有關事項：（1）會議日期：中華民國101年6月13日(星期三)上午十一時（2）會議地點：台北市大同區重慶北路三段338號9樓和昇休閒開發股份有限公司會議室（3）會議議程：a.報告事項：（a）100年度營業報告暨101年度營業計劃概要（b）監察人查核報告b.承認事項：（a）100年度財務報告及合併財務報表。（b）100年度虧損撥補案。

1.董事會決議日:101/02/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:彭錦明4.新任者姓名及簡歷:吳政懋5.異動原因:因業務繁忙，總經理彭錦明辭任總經理。6.新任生效日期:101/02/137.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：修正公司章程股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/15停止過戶日期起日：100/10/17停止過戶日期迄日：100/11/15公告內容：1.本公司100年第一次股東臨時會訂於100年11月15日(星期二)上午十一時，於台北市大同區重慶北路三段338號9樓（本公司會議室）召開，股票停止過戶期間自100年10月17日至100年11月15日止，股票最後過戶日為100年10月14日2.召集事由:一、討論事項：（一）修正公司章程3.臨時動議4.散會

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：威冠創業投資股份有限公司之代表人：林承賢元昇創業投資股份有限公司之代表人：吳政懋城市國際租賃股份有限公司之代表人：吳宗良威冠創業投資股份有限公司之代表人：彭錦明威冠創業投資股份有限公司之代表人：葛俊人監察人：亞洲星投資股份有限公司之代表人：禹介夫3.新任者姓名及簡歷:威冠創業投資股份有限公司之代表人：林承賢元昇創業投資股份有限公司之代表人：禹介夫城市國際租賃股份有限公司之代表人：吳政懋威冠創業投資股份有限公司之代表人：彭錦明威冠創業投資股份有限公司之代表人：葛俊人監察人：亞洲星投資股份有限公司之代表人：吳宗良4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事：威冠創業投資股份有限公司(代表人：林承賢)：7,752,000股元昇創業投資股份有限公司(代表人：禹介夫)：3,720,000股城市國際租賃股份有限公司(代表人：吳政懋)： 500,000股威冠創業投資股份有限公司(代表人：彭錦明)：7,752,000股威冠創業投資股份有限公司(代表人：葛俊人)：7,752,000股監察人：亞洲星投資股份有限公司(代表人：吳宗良)：600,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/29~100/05/287.新任生效日期:100/06/28~103/06/278.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/282.發生緣由:本公司股東會重要決議(一)承認事項1.通過承認本公司99年度營業報告及財務報告案。2.通過承認本公司99年虧損撥補案。(二)選舉事項:改選董事及監察人案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無