和昇休閒開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長2.發生變動日期:103/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:禹介夫/副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:許育人/副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:業務發展需求6.異動原因:業務發展需求7.生效日期:103/12/298.新任者聯絡電話:(02)2504-85859.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過

1.發生變動日期:103/12/292.法人名稱:元昇創業投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:侯琮壹4.新任者姓名及簡歷:許育人/本公司副董事長5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13~106/03/127.新任生效日期:103/12/298.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:周毓儀4.新任者姓名、級職及簡歷:侯琮臺/本公司行政管理處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/12/258.新任者聯絡電話:(02)2504-8585#3019.其他應敘明事項:103年第15次董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:周毓儀4.新任者姓名、級職及簡歷:侯琮壹/本公司行政管理處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/12/258.新任者聯絡電話:(02)2504-8585#3019.其他應敘明事項:103年第15次董事會決議通過

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項::(1)本公司103年第二次現金增資發行總股數10,000,000股，每股認購價格新臺幣16元，實收股款總金額為新臺幣160,000,000元，業已全數收足。(2)收足股款日：103/12/24。(3)本公司並訂定103年12月24日為增資基準日。

1.事實發生日:103/12/182.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年第二次現金增資認股繳款期限業已於103/12/17屆滿，惟尚有部份原股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自民國103年12月19日起至104年01月20日止。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至土地銀行忠孝分行及全省各分行(除復興分行外)辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股數，撥入其提供之集保帳號。(4)以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢群益金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-27023999)。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:103/12/182.董監事放棄認購原因:個人理財及整體投資策略規劃3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事禹介民：放棄認購股數1,356,255股，佔其得認購股數100%。(2)法人董事元昇創業投資股份有限公司：放棄認購股數1,375,290股，佔其得認購股數100%。(3)法人董事承峰投資有限公司：放棄認購股數150,750股，佔其得認購股數100%。(4)法人董事威冠創業股份有限公司：放棄認購股數2,246,859股，佔其得認購股數100%。(5)法人董事亞洲星投資股份有限公司：放棄認購股數90,450股，佔其得認購股數100%。(6)法人監察人威宇國際投資股份有限公司：放棄認購股數14,314股，佔其得認購股數100%。(7)法人監察人長春國際企管顧問股份有限公司：放棄認購股數450,450股，佔其得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/212.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：103/11/21(2)委託代收股款行庫：土地銀行忠孝分行(3)委託專戶存儲行庫：土地銀行復興分行

1.董事會決議或公司決定日期:103/11/202.發行股數:10,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:160,000,000元5.發行價格:16元6.員工認購股數:1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數)::每仟股認購450股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日前三日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分,授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:購置海內外營運會館、償還債務及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/12/1413.最後過戶日:103/12/0914.停止過戶起始日期:103/12/1015.停止過戶截止日期:103/12/1416.股款繳納期間:原股東、員工股款繳納期間:103/12/15~103/12/17特定人股款繳納期間:103/12/18~103/12/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本公司於103年10月23日經董事會決議通過以現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣100,000,000元，業經金融監督管理委員會103年11月20日金管證發字第1030045728號函申報生效在案。

1.董事會通過日期(事實發生日):103/10/232.舊會計師事務所名稱:保全聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊演松4.舊任簽證會計師姓名2:陳志彥5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計事務所6.新任簽證會計師姓名1:寇惠植7.新任簽證會計師姓名2:林琇宜8.變更會計師之原因:本公司整體營運及管理規劃考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/10/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/10/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000至10,000,000股;現金增資發行新股總數授權董事長參酌市場行情並依據相關法令全權處理.4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000至100,000,000元6.發行價格:預計以每股新台幣15至20元溢價發行;現金增資實際發行價格授權董事長參酌市場行情並依據相關法令全權處理.7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留發行新股總額10%，計500,000至1,000,000股提供本公司員工認購.8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計4,500,000至9,000,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購225至450股.10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日前三日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向中華民國證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣，發行後其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:購置海內外營運會館、償還債務及充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬請授權董事長訂定認股基準日及辦理增資發行相關事宜。本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬請授權董事長全權處理。為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長全權代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。上述未盡事宜，擬請授權董事長依法全權處理。

公告序號：1主旨：公告103年度股東常會變更召集事由股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：1.董事會決議日期:103/04/182.股東會召開日期:中華民國103年06月26日星期四 下午二時3.股東會會議地點：台北市中山區松江路369號4樓和昇休閒開發股份有限公司會議室4.股東會會議議程:一. 報告事項:(a) 102年度營業報告暨103年度營業計劃概要(b) 監察人查核102年度決算表冊報告二. 承認事項(a) 承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表(b) 承認102年度虧損撥補案三.選舉事項(a)補選一席監察人選舉案四.其他討論事項五. 臨時動議

1.董事會決議日:103/03/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:禹介民/和昇休閒開發股份有限公司董事長禹介夫/和昇休閒開發股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:禹介民/和昇休閒開發股份有限公司董事長禹介夫/和昇休閒開發股份有限公司副董事長5.異動原因:提前改選6.新任生效日期:103/03/137.其他應敘明事項:103/03/13董事會決議

1.董事會決議日:103/03/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許育人/和昇休閒開發股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:許育人/和昇休閒開發股份有限公司總經理5.異動原因:聘任6.新任生效日期:103/03/217.其他應敘明事項:103/03/21董事會決議

主旨：公告本公司103年度增資發行新股認股基準日公告內容：1.事實發生日:103/03/182.發生緣由:本公司103年度增資發行新股認股基準日3.因應措施:4.其他應敘明事項:(1).發行股數:6,000,000股(2).每股面額:新台幣10元(3).發行總金額:以每股12元發行，計新台幣72,000仟元(4).員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計600,000股，由員工認購。(5).原股東認購比率:本次現金增資發行新股之90%，計5,400,00股由原股東按增資認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購385.714285股。(6).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。(7).本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。(8).本次增資資金用途:增加資本支出(購置日本伊豆土肥山城會館及日本北陸和倉海晏會館，並修繕花蓮七星潭旭日會館及澎湖花火馬公港閒雲會館)，改善財務結構，及自有資本比率。(9).現金增資認股基準日:103年3月24日。(10).停止過戶起始日期:103年3月20日。(11).停止過戶截止日期:103年3月24日。(12).股款繳納期間:103年3月25日至103年3月25日。(13).特定人股款繳納期間自103年3月26日至103年3月26日。(14).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103年3月18日。(15).本增資案股款催收日期自103年3月26日至103年4月28日。(16).委託代收款項機構:台灣企銀-南三重分行。(17).委託存儲款項機構:台灣企銀-迴龍分行。(18).本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會103年3月18日金管正發字第1030007759號函核准生效在案。

1.發生變動日期:103/03/132.舊任者姓名及簡歷:禹介民、禹介夫、元昇創業投資(股)公司代表人許育人、威冠創業投資(股)公司代表人侯琮壹、威冠創業投資(股)公司代表人彭錦明、威宇國際投資(股)公司代表人郭至軒、威宇國際投資(股)公司代表人崔譯勻3.新任者姓名及簡歷:禹介民、禹介夫、許育人、元昇創業投資(股)公司代表人侯琮壹、承峰投資有限公司法人代表人林志儒、亞洲星投資(股)公司代表人曾蓬春、威冠創業投資(股)公司代表人葛俊人、獨立董事龔尚智、獨立董事吳陵雲4.異動原因:提前改選5.新任董事選任時持股數:禹介民3366900、元昇創業投資(股)公司3256200、承峰投資有限公司335000、亞洲星投資(股)公司201000、威冠創業投資(股)公司4993020、禹介夫0、許育人0、獨立董事龔尚智0、獨立董事吳陵雲06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/13_103/03/137.新任生效日期:103/03/138.同任期董事變動比率:55.6%9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正補充公告董事會決議增加一Ο三年第二次股東臨時會議案股東會種類：股東臨時會開會日期：103/03/13停止過戶日期起日：103/02/12停止過戶日期迄日：103/03/13公告內容：一、董事會決議日期:103/02/21二、股東會開會時間:103/03/13(星期四)上午9時整三、股東會召開地點: 台北市中山區松江路369號4樓(本公司會議室)四、召集事由:1.討論及選舉事項：(1)討論修訂「公司章程」案 (新增)(2)討論修訂「股東會議事規則」案(3)討論修訂「董事會議事規範」案(4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)討論修訂「背書保證作業程序」案(7)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案(8)討論訂定「誠信經營守則」案(9)討論訂定「道德行為準則」案(10)提前全面改選董事及監察人案(11)解除董事競業禁止之限制案2.其他議案及臨時動議五、停止過戶起始日期: 103/02/12六、停止過戶截止日期: 103/03/13。七、其他應敘明事項：依公司法第192-1條規定，自103年1月28日起至2月12日止於本公司(台北市中山區松江路369號4樓)受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人2席。

主旨：公告本公司董事會決議召開一0三年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/01/27停止過戶日期起日：102/12/29停止過戶日期迄日：103/01/27公告內容：(1)、董事會決議日期:102/12/26。(2)、股東會召開日期:103/01/27。(3)、股東會召開地點:台北市中山區松江路369號4樓(本公司會議室)(4)、召集事由:A:討論事項:修正『公司章程』案。B:選舉事項:無。C:其他議案及臨時動議。(5)、停止過戶起始日期:102/12/29。(6)、停止過戶截止日期:103/01/27。(7)、其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/022.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).減資基準日:102/12/07(2).減資換發股票作業計畫:NA(3).換發股票基準日:NA(4).減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同(5).新股預計上市日:NA(6).一、本公司於102年10月07日股東臨時會決議通過辦理減少資本新台幣59,400,000元，銷除已發行股份5,940,000股，業經行政院金融監督管理委員會於102年12月02日金管證發字第1020049624號核准在案。二、減資銷除股份相關事項如下：1、原定股份總數、已發行股份數額及每股金額：(1)本公司額定資本總額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。(2)本公司實收資本額為新台幣180,000,000元，股份總數18,000,000股，每股面額新台幣10元。2、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件：(1)減少資本新台幣59,400,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份5,940,000股。(2)減資比率：33%，依「減資換發新股票基準日」股東名簿所記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少330股，即每仟股換發成670股。(3)減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自行併股，於減資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構登記(和昇休閒開發股份有限公司，地址:台北市松江路369號4樓)，逾期未辦理者，由公司按股票面額以現金給付予股東，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。3、減資後發行股份數額及金額：12,060,000股，每股新台幣10元，計新台幣120,600,000元。4、本次減少資本用途：彌補虧損。5、減資基準日訂為102年12月07日。6、停止過戶期間:102年12月3日至102年12月7日止。7、俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發基準日並辦理換發新股相關事宜；屆時將依規定公告之。

1.董事會決議日:102/12/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:禹介夫任和昇休閒開發股份有限公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:許育人任和昇休閒開發股份有限公司總經理。5.異動原因:總經理禹介夫因個人因素，辭任總經理一職。6.新任生效日期:102/12/027.其他應敘明事項:無