和昇休閒開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/04/292.發生緣由:更正資金貸與公告,由於之前誤植發現後修正公告之.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/04/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳雅雯(原威冠創業投資股份有限公司法派董事)吳宗良(城市國際租賃股份有限公司法派董事)4.新任者姓名及簡歷:林承賢(董事長兼任總經理、威冠創業投資股份有限公司法派董事)吳政懋(副董事長、元昇創業投資股份有限公司法派董事)5.異動原因:原董事長及副董事長辭任、法人董事改派6.新任生效日期:100/04/117.其他應敘明事項:不適用

主旨： 公告本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路三段338號9樓（本公司會議室）4. 召集事由:一、報告事項：（一）98年度營業報告暨99年度營業計劃概要（二）監察人查核報告二、承認事項：（一）98年度財務報告及合併財務報表。（二）98年度虧損撥補案。三、討論事項：（一）修正「資金貸與作業程序」（二）修正「背書保證作業程序」（三）修正公司章程5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出九十九年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字（包含案由、說明、及標點符號在內），否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，應於99年4月28日至5月7日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司(台北市大同區重慶北路三段338號9樓，行政管理處收)本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

1.事實發生日:98/12/282.發生緣由:本公司九十八年現金增資認股繳款期限已於98/12/25截止,經查尚有部分員工及原股東迄未繳納繳納現金增資股款3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特再催告。自民國98年12月28日至99年01月28日為股款催繳期間,尚未繳款之股東請於上述時間持原繳款書,駕臨第一銀行全省各分行辦理繳款,逾期未繳者,即喪失其權利。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/12/232.舊任者姓名及簡歷:林昇聖 原威冠創業投資股份有限公司法派董事吳雅雯 原城市國際租賃股份有限公司法派董事3.新任者姓名及簡歷:吳雅雯 新任威冠創業投資股份有限公司法派董事林昇聖 新任城市國際租賃股份有限公司法派董事4.異動原因:法人改派董事5.新任董事選任時持股數:威冠創業投資股份有限公司 90,000,000 股城市國際租賃股份有限公司  500,000 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/29~100/05/287.新任生效日期:9812238.同任期董事變動比率:百分之四十9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林昇聖 城市國際租賃股份有限公司新任法派董事4.新任者姓名及簡歷:吳雅雯 威冠創業投資股份有限公司新任法派董事5.異動原因:法人改派董事後由董事會選任6.新任生效日期:98/12/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/232.發生緣由:內部職務調整舊任發言人姓名與職稱：林昇聖 原董事長變更為副董事長舊任代理發言人姓名與職稱：林承賢 總經理3.因應措施:新任發言人姓名與職稱：林承賢 總經理新任代理發言人姓名與職稱：彭錦明 行政管理處處長4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):98/08/252.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王錦燕4.舊任簽證會計師姓名2:李麗凰5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王錦燕7.新任簽證會計師姓名2:徐文亞8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/08/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1. 改變業務計劃之項目、原因:本公司原訂97年11月21日至97年12月31日辦理之97年度第一次現金增資計畫，因於規定時間內未募齊資金，經召開臨時董事會決議中止此項計畫，特此申報撤銷。2. 改變業務計劃之日期:98/01/083.對公司財務、業務之影響:無4.其他應敘明事項:已收股款將全數退還給繳款人，利息另計。