和昇休閒開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/07/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元6.發行價格:預計以每股新台幣30元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留發行新股總額10%，計1,000,000股提供本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，9,000,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購300股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日前三日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向中華民國證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣，發行後其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:增加資本支出、償還借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬提請董事會通過授權董事長訂定認股基準日及辦理增資發行相關事宜。本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請董事會通過授權董事長全權處理。為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長全權代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。上述未盡事宜，擬請授權董事長依法全權處理。

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:空缺3.新任者姓名及簡歷:侯琮壹 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:36,010股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13~106/03/128.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:侯琮壹 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席,出席股東一致通過同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項:1.103年度營業報告2.103年度監察人查核報告3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數 額報告案。4.延長本公司部份不動產、廠房及設備之耐用年限案。二、承認事項:1.103年度財務報表及營業報告書案。2.103年度盈餘分配案。3.103年第二次現金增資變更計劃案。三、討論及選舉事項:1.通過資本公積轉增資發行新股案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.補選董事案。8.通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/05/062.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年12月自結營收金額,修正如下原103年12月營收金額為:8,464仟元,更正後營收金額為:14,939仟元.原103年1-12月累計營收金額為:76,151仟元,更正後營收金額為:82,626仟元.其原因係補認列子公司之包房收入,更正後與會計師出具之財務報表金額相符.6.因應措施:發布重大訊息,並將更正後資料重新上傳公開資訊觀測站.7.其他應敘明事項:無.

1. 董事會決議日期：2015/04/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)股東配股總股數(股)：1,500,0003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/302.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股;4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣15,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):資本公積每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不滿一股之畸零股，得由股東在配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股或逾期未辦理者，一律按票面折付現金(至元為止)，其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:發行後其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次發行新股案，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂除權基準日，有關發行新股相關細節，均授權董事會全權處理。增資計畫如經主管機關核定修正，授權董事會全權處理。

1.董事會決議變更日期:104/04/302.原計畫申報生效之日期:103/11/203.變動原因:原購併泰國蘇美島會館之增資計劃項目,因泰國及蘇美島地區2015年驚傳數起 爆炸事件，旅客安全嚴重受到威脅，外交部領事事務局網站上已對於泰國地 區發布為黃色旅遊警示地區,本公司考量上述因素及投資之風險，經審慎評估 及1040430董事會決議通過後，擬變更103年第二次現金增資計畫項目。4.歷次變更前後募集資金計畫: 1.本次原計畫項目【購併泰國蘇美島會館】所需資金總額為新台幣5,000萬元整 2.變更後計畫項目後為: (1)和昇石門旗艦會館整建工程 所需資金總額為新台幣3,000萬元整 (2)和昇日本營運中心整建工程，擴展成為和昇金澤海晏會館 所需資金總額新台幣1,000萬元整 (3)充實營運資金 所需資金總額新台幣1,000萬元整5.預計執行進度:104年第二季6.預計完成日期:10406307.預計可能產生效益:1.和昇石門旗艦會館原始效益: 年營收為新台幣1,200萬元整，淨利為新台幣500萬元整 預估和昇石門旗艦會館整建工程完工後效益: 年營收為新台幣1,850萬元整，淨利為新台幣950萬元整 計可增加年營收新台幣650萬元整，淨利增加新台幣450萬元整2.和昇日本營運中心原始效益為: 原始規劃為和昇日本營運中心為營業辦公室，無規劃客房予旅客旅遊住宿使用 預估和昇日本營運中心擴展成為和昇金澤海晏會館完工後效益為: 計可增加年營收新台幣1,900萬元，淨利為新台幣450萬元整8.本次變更對股東權益之影響:無9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、地點及召集事由1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號(本公司石門旗艦會館)4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人查核報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額報告案。 (4)延長本公司部分不動產、廠房及設備之耐用年限案。 (二)承認事項： (1)103年度財務報表及營業報告書案。 (2)103年盈餘分配案。 (3)103年第二次現金增資變更計畫案。 (三)討論事項： (1)資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)補選董事案。 (8)解除本公司新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/132.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號 (本公司石門旗艦會館)4.召集事由:(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.103年度監察人查核報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案。(二)承認事項：　1.103年度財務報表及營業報告書案。2.103年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.補選董事案。7.解除本公司新任董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地座落:新北市石門區石門段石崩山小段2-2地號等3筆土地建物座落:新北市石門區中央路1-25號2.事實發生日:103/12/29~103/12/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:796.18坪建物:261.36坪4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用(非公司之關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款:新臺幣20,000,000元整,於104年1月6日支付.第二期款:新臺幣15,000,000元整,於104年1月15日支付.第三期款:新臺幣28,000,000元整,於104年1月25日支付.尾款 :新臺幣 5,000,000元整,於104年1月31日支付.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:正一不動產估價師事務所估價報告決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:正一不動產估價師事務所估價金額:新台幣71,376,600元11.專業估價師姓名:林明宏12.專業估價師開業證書字號:(95)北市估字第000089號(換發)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:投資籌建和昇旗艦會館19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國103年12月29日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。1.事實發生日:104/01/062.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況:(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年11月) (102年11月) %-------------- ------------- ----------- --------------營業收入(仟元) 8,856 1,843 380.52稅前損益(仟元) 824 4,100 (79.90)稅後損益(仟元) 824 4,100 (79.90)每股盈餘(虧損)(元) 0.04 0.29 (85.93)(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年10-11月) (102年10-11月) %-------------- ------------- ------------ --------------營業收入(仟元) 16,433 3,812 331.09稅前損失(仟元) 163 4,961 (96.71)稅後損失(仟元) 163 4,961 (96.71)每股盈餘(虧損)(元) 0.01 0.35 (97.70)(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年9-11月) (102年9-11月) %-------------- ------------- ------------ --------------營業收入(仟元) 22,423 5,115 338.38稅前損益(仟元) (2,254) 2,309 (197.62)稅後損益(仟元) (2,254) 2,309 (197.62)每股盈餘(虧損)(元) (0.11) 0.16 (168.33)7.其他應敘明事項:以上103年9-11月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地座落:新北市石門區石門段石崩山小段2-2地號等3筆土地建物座落:新北市石門區中央路1-25號2.事實發生日:103/12/29~104/1/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:796.18坪建物:261.36坪4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用(非公司之關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款:新臺幣20,000,000元整,於104年1月6日支付.第二期款:新臺幣15,000,000元整,於104年1月15日支付.第三期款:新臺幣28,000,000元整,於104年1月25日支付.尾款 :新臺幣 5,000,000元整,於104年1月31日支付.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:正一不動產估價師事務所估價報告決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:正一不動產估價師事務所估價金額:新台幣71,376,600元11.專業估價師姓名:林明宏12.專業估價師開業證書字號:(95)北市估字第000089號(換發)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:投資籌建和昇旗艦會館19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國103年12月29日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長2.發生變動日期:103/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:禹介夫/副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:許育人/原本公司財務顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:業務發展需求6.異動原因:業務發展需求7.生效日期:103/12/298.新任者聯絡電話:(02)2504-85859.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/292.舊任者姓名及簡歷:秦學基/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:鄭宇絢/本公司子公司(海都假期旅行社)總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:104/01/057.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過 。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:秦學基/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宇絢/本公司子公司(海都假期旅行社)總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/01/058.新任者聯絡電話:(02)2504-85859.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:周毓儀/本公司行政管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:侯琮壹/原本公司行政管理處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:103/12/258.新任者聯絡電話:(02)2504-8585#3019.其他應敘明事項:103年第15次董事會決議通過

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/292.舊任者姓名及簡歷:秦學基/總經理3.新任者姓名及簡歷:鄭宇絢/總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:104/01/057.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過 。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:秦學基/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宇絢/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/01/058.新任者聯絡電話:(02)2504-85859.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過

1.發生變動日期:103/12/292.舊任者姓名及簡歷:秦學基/總經理3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:解任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13~106/03/128.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過董事缺額1席擬於104年股東常會補選舊任解任生效日期:104/01/05