和淞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告110年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:138.11%5.自結速動比率:112.68%6.自結負債比率:70.26%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

公告110年9月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率(更正主旨)1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:138.11%5.自結速動比率:112.68%6.自結負債比率:70.26%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/09/241.召開法人說明會之日期：110/09/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會(Webex)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

公告110年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:110/09/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:135.14%5.自結速動比率:110.08%6.自結負債比率:71.82%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:110/09/022.重要決議事項:一、討論事項：1.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

公告110年7月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:137.70%5.自結速動比率:107.24%6.自結負債比率:70.52%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30715075.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3884126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2043687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2207498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1650169.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16501610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.7111.期末總資產(仟元):644441012.期末總負債(仟元):448426713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):196014314.其他應敘明事項:有關本公司110年第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:110/07/162.股東臨時會召開日期:110/09/023.股東臨時會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室 (新竹縣湖口鄉光復南路33號)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/08/0411.停止過戶截止日期:110/09/0212.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Propersys Corporation2.事實發生日:110/7/16~110/7/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：449,000股每單位價格：美金10元交易總金額：美金4,490,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Propersys Corporation(2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：電匯契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持股數：500,000股累積金額：美金5,000,000元持股比例：100%13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：3.48%占母公司業主權益比例：11.73%最近期財務報表中營運資金數額：1,414,106千元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:現金增資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國110年7月16日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年7月16日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/312.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬委員，任期自110年5月31日起至本屆董事任期 屆滿時止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆「薪資報酬委員會」之委員成員如下： 獨立董事 李家同先生 獨立董事 阮大年先生 獨立董事 廖椿沄先生

1.事實發生日:110/05/252.發生緣由:經110年5月14日股東會決議通過，授權董事長訂定除息基準日及現金股利 發放日(1)發放金額:現金股利新台幣73,568,000元(每股配發1.21元)。(2)最後過戶日:110年5月26日(3)停止過戶起始日期：110年5月27日(4)停止過戶截止日期:110年5月31日(5)除息基準日:110年5月31日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 現金股利發放日:110年6月11日

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)，由新任獨立董事 組成第一屆審計委員會替代監察人職權，任期與董事任期相同。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會成員如下： (1)李家同 (2)阮大年 (3)廖椿沄

1.董事會決議日:110/05/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:應柔爾女士，和淞科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:應柔爾女士，和淞科技股份有限公司董事長。5.異動原因:因董事全面改選，重新推選董事長。6.新任生效日期:110/05/147.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司於110年3月4日董事會決議通過全面換發無實體股票， 並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得 免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於110年1月6日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股 票公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買 賣興櫃股票審查準則」之規定及110年3月4日董事會決議通過全面換發無 實體股票作業。 三、無實體股票換發新股基準日及相關作業日期： (1)舊股票最後過戶日：110年05月20日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年05月21日起至110年05月25日止。 (3)全面換發基準日：110年05月25日。 (4)無實體新股開始換發日期：110年06月02日。 (5)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)重要決議事項一： 一、承認109年度營業報告書及財務報表案。 二、承認109年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「公司章程」案。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 七、通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。 八、通過擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄 優先認股權案。(2)重要決議事項二：全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。 董事當選名單： 國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄 馬國鵬 茂華投資(股)公司 代表人：李易融 獨立董事當選名單 李家同 阮大年 廖椿沄(3)重要決議事項三：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.發生變動日期:110/05/142.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾，和淞科技(股)公司董事長。(2)董事：印科(香港)有限公司 代表人：郭年雄，和淞科技(股)公司董事。(3)董事：王嘉章，和淞科技(股)公司董事。(4)董事：馬國鵬，和淞科技(股)公司董事。(5)董事：茂華投資(股)公司。(6)監察人：林淑珍，和淞科技(股)公司監察人。(7)監察人：郭年嘉，和淞科技(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾，和淞科技(股)公司董事長。(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄，和淞科技(股)公司法人董事代表人。(3)董事：馬國鵬，和淞科技(股)公司董事。(4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融， 帆宣系統科技(股)公司 董事長特別助理(5)獨立董事：李家同，暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。(6)獨立董事：阮大年，交通大學校長、東海大學校長。(7)獨立董事：廖椿沄，琉園(股)公司 獨立董事。4.異動原因:董事全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾，18,546,228股。(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄，18,546,228股。(3)董事：馬國鵬，397,890股。(4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融，55,131股。(5)獨立董事：李家同，0股。(6)獨立董事：阮大年，0股。(7)獨立董事：廖椿沄，0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/14~113/05/137.新任生效日期:110/05/148.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:110/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 (2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄 (3)董事：馬國鵬 (4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融 (5)獨立董事：阮大年 (6)獨立董事：廖椿沄3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 國泰化工廠(股)公司 董事長 利華羊毛(股)公司 董事長 中城投資(股)公司 董事長 (2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄 福懋興業(股)公司 獨立董事 台灣創新發展(股)公司 監察人 (3)董事：馬國鵬 恩茂科技(股)公司 董事 宇葳科技(股)公司 董事 (4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融 宜眾資訊股份有限公司 董事 (5)獨立董事：阮大年 ALT International Co., Ltd 董事 (6)獨立董事：廖椿沄 萬九科技(股)公司 董事 廣化科技(股)公司 董事 琉園(股)公司 獨立董事暨薪酬委員、審計委員 天光材料科技(股)公司 董事 金鍏電子(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:110/05/14~113/05/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:110/03/04二、股東常會召開日期:110/05/14三、股東常會召開地點: 和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室 (新竹縣湖口鄉光復南路33號)。四、召集事由:(一)報告事項 1. 本公司109年度營業報告。 2. 監察人審查109年度決算表冊報告。 3. 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。 5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 7. 訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項 1. 109年度營業報告書及財務報表案。 2. 109年度盈餘分配案。(三)討論事項 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 5. 訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。 6. 擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股 東全數放棄優先認股權案。(四)選舉事項 1. 全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。(五)其他議案 1. 解除新任董事其及代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議五、停止過戶起始日期:110/3/16六、停止過戶截止日期:110/5/144.其他應敘明事項:本公司受理110年股東常會股東提案及獨立董事提名事宜如下：一、依據公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一 以上股東(單一或共同持有)，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事 候選人名單，並請於受理期間內辦理提案或提名手續。二、提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列 入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論三、受理期間：110年3月8日起至110年3月17日止。(郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。四、受理處所：和淞科技股份有限公司。(地址：新竹縣湖口鄉光復南路33號)。五、受理方式：凡有意提案之股東請於110年3月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方 式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案/提名函件』字樣。