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和淞科技公司公告
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李家同
(2)獨立董事：阮大年
(3)獨立董事：廖椿沄
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長。
(3)獨立董事：廖椿沄 創控科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李家同
(2)獨立董事：阮大年
(3)獨立董事：張孝威
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長。
(3)獨立董事：張孝威 光寶科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14 ~ 113/05/13
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李家同
(2)獨立董事：阮大年
(3)獨立董事：廖椿沄
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長。
(3)獨立董事：廖椿沄 創控科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李家同
(2)獨立董事：阮大年
(3)獨立董事：張孝威
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長。
(3)獨立董事：張孝威 光寶科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14 ~ 113/05/13
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)李家同 (2)阮大年 (3)廖椿沄
4.舊任者簡歷:
(1)李家同 和淞科技(股)公司獨立董事、暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)阮大年 和淞科技(股)公司獨立董事、交通大學校長、東海大學校長。
(3)廖椿沄 和淞科技(股)公司獨立董事、創控科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31 ~ 113/05/13
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)李家同 (2)阮大年 (3)廖椿沄
4.舊任者簡歷:
(1)李家同 和淞科技(股)公司獨立董事、暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)阮大年 和淞科技(股)公司獨立董事、交通大學校長、東海大學校長。
(3)廖椿沄 和淞科技(股)公司獨立董事、創控科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31 ~ 113/05/13
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣608,000,000元，每股配發新台幣10元。
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.現金股利發放日期:113/07/12
10.其他應敘明事項:本案經113年3月12日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
及現金股利發放日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣608,000,000元，每股配發新台幣10元。
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.現金股利發放日期:113/07/12
10.其他應敘明事項:本案經113年3月12日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
及現金股利發放日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告書。
2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.112年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
無。(原議案刪除)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告書。
2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.112年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
無。(原議案刪除)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定辦理公告
1.事實發生日:113/05/07
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Propersys Corporation
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,952,700
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,579,950
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):635,414
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,627,250
(9)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
NTD1,952,700(仟元)，本公司將以新額度NTD1,627,250(仟元)
提供背書保證。
(1)被背書保證之公司名稱:TPC Japan Corporation
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095
(5)原背書保證之餘額(仟元):325,775
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):906,775
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,869
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):581,000
(9)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
NTD207,500(仟元)，本公司將以新額度NTD581,000(仟元)
提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
20,009,095
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,675,179
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
116.83
4.其他應敘明事項:
1.本公司對本公司子公司Propersys Corporation背書保證美金50,000仟元。
2.本公司對本公司子公司TPC Japan Corporation背書保證日幣2,800,000仟元。
3.匯率係以113/4月底台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.545計算之。
4.匯率係以113/4月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2075計算之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/05/07
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Propersys Corporation
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,952,700
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,579,950
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):635,414
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,627,250
(9)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
NTD1,952,700(仟元)，本公司將以新額度NTD1,627,250(仟元)
提供背書保證。
(1)被背書保證之公司名稱:TPC Japan Corporation
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095
(5)原背書保證之餘額(仟元):325,775
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):906,775
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,869
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):581,000
(9)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
NTD207,500(仟元)，本公司將以新額度NTD581,000(仟元)
提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
20,009,095
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,675,179
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
116.83
4.其他應敘明事項:
1.本公司對本公司子公司Propersys Corporation背書保證美金50,000仟元。
2.本公司對本公司子公司TPC Japan Corporation背書保證日幣2,800,000仟元。
3.匯率係以113/4月底台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.545計算之。
4.匯率係以113/4月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2075計算之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告
1.事實發生日:113/05/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:TPC Japan Corporation
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):20,009,095
(4)原背書保證之餘額(仟元):325,775
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):581,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):906,775
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,869
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
NTD207,500(仟元)，本公司將以新額度NTD581,000(仟元)
提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
20,009,095
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,675,179
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
116.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
128.26
10.其他應敘明事項:
1.本公司對本公司子公司TPC Japan Corporation背書保證日幣2,800,000仟元。
2.匯率係以113/4月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2075計算之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/05/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:TPC Japan Corporation
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):20,009,095
(4)原背書保證之餘額(仟元):325,775
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):581,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):906,775
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,869
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
NTD207,500(仟元)，本公司將以新額度NTD581,000(仟元)
提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
20,009,095
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,675,179
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
116.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
128.26
10.其他應敘明事項:
1.本公司對本公司子公司TPC Japan Corporation背書保證日幣2,800,000仟元。
2.匯率係以113/4月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2075計算之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.契約相對人及其與公司之關係:
建廠相關廠商遴選中。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.承包廠商尚未簽約，待確定後另行公告。
2.經民國113年5月7日董事會通過本建廠案之實際投入金額
變更為在不高於新台幣29億元加計5%之金額範圍內，
授權董事長全權處理。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
長期營運發展所需
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年5月7日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月7日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
變更原於民國112年11月29日取得或處分資產公告『公告
本公司董事會通過湖口大同路廠建廠資本支出預算案(更正)』
第4點『契約主要內容』。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.契約相對人及其與公司之關係:
建廠相關廠商遴選中。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.承包廠商尚未簽約，待確定後另行公告。
2.經民國113年5月7日董事會通過本建廠案之實際投入金額
變更為在不高於新台幣29億元加計5%之金額範圍內，
授權董事長全權處理。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
長期營運發展所需
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年5月7日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月7日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
變更原於民國112年11月29日取得或處分資產公告『公告
本公司董事會通過湖口大同路廠建廠資本支出預算案(更正)』
第4點『契約主要內容』。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告書。
2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.112年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告書。
2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.112年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16539829
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2673792
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1628940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1653910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1279836
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1279836
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.05
11.期末總資產(仟元):14288128
12.期末總負債(仟元):10286309
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4001819
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16539829
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2673792
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1628940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1653910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1279836
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1279836
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.05
11.期末總資產(仟元):14288128
12.期末總負債(仟元):10286309
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4001819
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：608,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：608,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:和淞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為「兆豐證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「凱基證券
股份有限公司」之業務；同時並新增協辦輔導推薦證券商為「國泰綜合證
券股份有限公司」，實際生效日以主管機關核准生效日為準。
(2)本公司原協辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」及「玉山綜合
證券股份有限公司」，將繼續擔任本公司協辦輔導推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:和淞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為「兆豐證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「凱基證券
股份有限公司」之業務；同時並新增協辦輔導推薦證券商為「國泰綜合證
券股份有限公司」，實際生效日以主管機關核准生效日為準。
(2)本公司原協辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」及「玉山綜合
證券股份有限公司」，將繼續擔任本公司協辦輔導推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定辦理公告
1.事實發生日:113/03/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:利翊系統工程(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095
(5)原背書保證之餘額(仟元):183,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):271,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14,949
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):87,600
(9)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
20,009,095
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,497,787
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
62.42
4.其他應敘明事項:
1.本公司對本公司子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證人民幣20,000仟元。
2.匯率係以113/2月底台灣銀行人民幣當日即期買入及賣出平均匯率4.38計算之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:利翊系統工程(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095
(5)原背書保證之餘額(仟元):183,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):271,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14,949
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):87,600
(9)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
20,009,095
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,497,787
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
62.42
4.其他應敘明事項:
1.本公司對本公司子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證人民幣20,000仟元。
2.匯率係以113/2月底台灣銀行人民幣當日即期買入及賣出平均匯率4.38計算之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times) 第B04版上市櫃2
2.報導日期:113/01/18
3.報導內容:工商時報「...，國化（1713）轉投資和淞（6826）業績穩健成長，....
和淞2023年第四季業績表現亮眼，同年12月營收創高，法人推估，和淞對國化去年第四
季獲利貢獻可望較第三季的1.28億增加，......。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該等報導所載係媒體及法人自行推估，有關本公司
之財務及業務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/01/18
3.報導內容:工商時報「...，國化（1713）轉投資和淞（6826）業績穩健成長，....
和淞2023年第四季業績表現亮眼，同年12月營收創高，法人推估，和淞對國化去年第四
季獲利貢獻可望較第三季的1.28億增加，......。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該等報導所載係媒體及法人自行推估，有關本公司
之財務及業務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定辦理公告
1.事實發生日:112/11/29
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:利翊系統工程(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):16,816,005
(5)原背書保證之餘額(仟元):229,944
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):274,164
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,625
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):44,220
(9)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
16,816,005
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,558,313
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
76.07
4.其他應敘明事項:
1.本公司對本公司子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證人民幣10,000仟元。
2.匯率係以112/10月底台灣銀行人民幣當日即期買入及賣出平均匯率4.422計算之。
1.事實發生日:112/11/29
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:利翊系統工程(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):16,816,005
(5)原背書保證之餘額(仟元):229,944
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):274,164
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,625
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):44,220
(9)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
16,816,005
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,558,313
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
76.07
4.其他應敘明事項:
1.本公司對本公司子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證人民幣10,000仟元。
2.匯率係以112/10月底台灣銀行人民幣當日即期買入及賣出平均匯率4.422計算之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/11/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張宏讓/安侯建業聯合會計師事務所 審計部 經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊正義/美強光學股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/29
8.其他應敘明事項:本公司於112/11/29經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/11/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張宏讓/安侯建業聯合會計師事務所 審計部 經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊正義/美強光學股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/29
8.其他應敘明事項:本公司於112/11/29經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。
1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:112/11/29~112/11/29
3.契約相對人及其與公司之關係:
建廠相關廠商遴選中。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.承包廠商尚未簽約，待確定後另行公告。
2.經民國112年11月29日董事會通過本建廠案之實際投入金額
在不高於新台幣14億元加計10%之金額範圍內，授權董事長全權處理。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
長期營運發展所需
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國112年11月29日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月29日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
更正民國112年11月29日取得或處分資產公告『公告本公司董事會
通過湖口大同路廠建廠資本支出預算案』第一次公告第3點『契約相對人
及其與公司之關係』及第4點『契約主要內容』。
2.事實發生日:112/11/29~112/11/29
3.契約相對人及其與公司之關係:
建廠相關廠商遴選中。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.承包廠商尚未簽約，待確定後另行公告。
2.經民國112年11月29日董事會通過本建廠案之實際投入金額
在不高於新台幣14億元加計10%之金額範圍內，授權董事長全權處理。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
長期營運發展所需
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國112年11月29日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月29日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
更正民國112年11月29日取得或處分資產公告『公告本公司董事會
通過湖口大同路廠建廠資本支出預算案』第一次公告第3點『契約相對人
及其與公司之關係』及第4點『契約主要內容』。
公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/10
4.自結流動比率:157.37%
5.自結速動比率:113.52%
6.自結負債比率:73.06%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/10
4.自結流動比率:157.37%
5.自結速動比率:113.52%
6.自結負債比率:73.06%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告112年09月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/09
4.自結流動比率:152.14%
5.自結速動比率:107.20%
6.自結負債比率:71.60%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/09
4.自結流動比率:152.14%
5.自結速動比率:107.20%
6.自結負債比率:71.60%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告112年08月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/08
4.自結流動比率:143%
5.自結速動比率:103.42%
6.自結負債比率:75.11%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/08
4.自結流動比率:143%
5.自結速動比率:103.42%
6.自結負債比率:75.11%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告112年07月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/08/24
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/07
4.自結流動比率:139.58%
5.自結速動比率:99.66%
6.自結負債比率:76.65%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/24
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/07
4.自結流動比率:139.58%
5.自結速動比率:99.66%
6.自結負債比率:76.65%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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