和淞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/252.發生緣由:經110年5月14日股東會決議通過，授權董事長訂定除息基準日及現金股利 發放日(1)發放金額:現金股利新台幣73,568,000元(每股配發1.21元)。(2)最後過戶日:110年5月26日(3)停止過戶起始日期：110年5月27日(4)停止過戶截止日期:110年5月31日(5)除息基準日:110年5月31日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 現金股利發放日:110年6月11日

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)，由新任獨立董事 組成第一屆審計委員會替代監察人職權，任期與董事任期相同。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會成員如下： (1)李家同 (2)阮大年 (3)廖椿沄

1.董事會決議日:110/05/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:應柔爾女士，和淞科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:應柔爾女士，和淞科技股份有限公司董事長。5.異動原因:因董事全面改選，重新推選董事長。6.新任生效日期:110/05/147.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司於110年3月4日董事會決議通過全面換發無實體股票， 並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得 免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於110年1月6日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股 票公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買 賣興櫃股票審查準則」之規定及110年3月4日董事會決議通過全面換發無 實體股票作業。 三、無實體股票換發新股基準日及相關作業日期： (1)舊股票最後過戶日：110年05月20日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年05月21日起至110年05月25日止。 (3)全面換發基準日：110年05月25日。 (4)無實體新股開始換發日期：110年06月02日。 (5)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)重要決議事項一： 一、承認109年度營業報告書及財務報表案。 二、承認109年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「公司章程」案。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 七、通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。 八、通過擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄 優先認股權案。(2)重要決議事項二：全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。 董事當選名單： 國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄 馬國鵬 茂華投資(股)公司 代表人：李易融 獨立董事當選名單 李家同 阮大年 廖椿沄(3)重要決議事項三：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.發生變動日期:110/05/142.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾，和淞科技(股)公司董事長。(2)董事：印科(香港)有限公司 代表人：郭年雄，和淞科技(股)公司董事。(3)董事：王嘉章，和淞科技(股)公司董事。(4)董事：馬國鵬，和淞科技(股)公司董事。(5)董事：茂華投資(股)公司。(6)監察人：林淑珍，和淞科技(股)公司監察人。(7)監察人：郭年嘉，和淞科技(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾，和淞科技(股)公司董事長。(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄，和淞科技(股)公司法人董事代表人。(3)董事：馬國鵬，和淞科技(股)公司董事。(4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融， 帆宣系統科技(股)公司 董事長特別助理(5)獨立董事：李家同，暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。(6)獨立董事：阮大年，交通大學校長、東海大學校長。(7)獨立董事：廖椿沄，琉園(股)公司 獨立董事。4.異動原因:董事全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾，18,546,228股。(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄，18,546,228股。(3)董事：馬國鵬，397,890股。(4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融，55,131股。(5)獨立董事：李家同，0股。(6)獨立董事：阮大年，0股。(7)獨立董事：廖椿沄，0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/14~113/05/137.新任生效日期:110/05/148.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:110/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 (2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄 (3)董事：馬國鵬 (4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融 (5)獨立董事：阮大年 (6)獨立董事：廖椿沄3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 國泰化工廠(股)公司 董事長 利華羊毛(股)公司 董事長 中城投資(股)公司 董事長 (2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄 福懋興業(股)公司 獨立董事 台灣創新發展(股)公司 監察人 (3)董事：馬國鵬 恩茂科技(股)公司 董事 宇葳科技(股)公司 董事 (4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融 宜眾資訊股份有限公司 董事 (5)獨立董事：阮大年 ALT International Co., Ltd 董事 (6)獨立董事：廖椿沄 萬九科技(股)公司 董事 廣化科技(股)公司 董事 琉園(股)公司 獨立董事暨薪酬委員、審計委員 天光材料科技(股)公司 董事 金鍏電子(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:110/05/14~113/05/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:110/03/04二、股東常會召開日期:110/05/14三、股東常會召開地點: 和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室 (新竹縣湖口鄉光復南路33號)。四、召集事由:(一)報告事項 1. 本公司109年度營業報告。 2. 監察人審查109年度決算表冊報告。 3. 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。 5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 7. 訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項 1. 109年度營業報告書及財務報表案。 2. 109年度盈餘分配案。(三)討論事項 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 5. 訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。 6. 擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股 東全數放棄優先認股權案。(四)選舉事項 1. 全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。(五)其他議案 1. 解除新任董事其及代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議五、停止過戶起始日期:110/3/16六、停止過戶截止日期:110/5/144.其他應敘明事項:本公司受理110年股東常會股東提案及獨立董事提名事宜如下：一、依據公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一 以上股東(單一或共同持有)，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事 候選人名單，並請於受理期間內辦理提案或提名手續。二、提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列 入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論三、受理期間：110年3月8日起至110年3月17日止。(郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。四、受理處所：和淞科技股份有限公司。(地址：新竹縣湖口鄉光復南路33號)。五、受理方式：凡有意提案之股東請於110年3月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方 式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案/提名函件』字樣。