品達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：1.董事會決議日期：101/04/052.股東會召開日期：101/06/153.股東會召開地點：桃園縣大溪鎮番子寮107-1號4.召集事由：（一）報告事項(1)本公司一ＯＯ年度營業報告。(2)監察人審查報告。（二）承認事項(1)承認一ＯＯ年度各項決算表冊案(2)承認一ＯＯ年度盈餘分配案（三）討論事項(1)本公司章程修訂案(2)一ＯＯ年度盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司登錄興櫃案(4)本公司「取得及處分資產處理程序」修訂案(5)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期：101/04/176.停止過戶截止日期：101/06/157.其他應敘明事項：受理提案期間為101年4月23日至101年5月2日止。

公告序號：2主旨：公告修正本公司董事會決議召開股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：1.董事會決議日期：101/04/052.股東會召開日期：101/06/153.股東會召開地點：桃園縣大溪鎮番子寮107-1號4.召集事由：（一）報告事項(1)本公司一ＯＯ年度營業報告。(2)監察人審查報告。（二）承認事項(1)承認一ＯＯ年度各項決算表冊案(2)承認一ＯＯ年度盈餘分配案（三）討論事項(1)本公司章程修訂案(2)一ＯＯ年度盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司登錄興櫃案(4)本公司「取得及處分資產處理程序」修訂案(5)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期：101/04/176.停止過戶截止日期：101/06/157.其他應敘明事項：受理提案期間為101年4月23日至101年5月2日止。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：1.董事會決議日期：101/04/052.股東會召開日期：101/06/153.股東會召開地點：桃園縣大溪鎮番子寮107-1號4.召集事由：（一）報告事項(1)本公司一ＯＯ年度營業報告。(2)監察人審查報告。（二）承認事項(1)承認一ＯＯ年度各項決算表冊案(2)承認一ＯＯ年度盈餘分配案（三）討論事項(1)本公司章程修訂案(2)本公司登錄興櫃案(3)本公司「取得及處分資產處理程序」修訂案(4)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期：101/04/176.停止過戶截止日期：101/06/157.其他應敘明事項：受理提案期間為101年4月23日至101年5月2日止。

1.事實發生日:101/02/132.發生緣由:為加強資金運用效益且符合相關法令規定，子公司鎂基投資股份有限公司辦理減資新台幣貳佰萬元正 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/232.發生緣由:100/11/23董事會決議在台設立子公司鎂基投資股份有限公司，並透過第三地轉投資大陸公司，轉投資公司為山西亞都鎂業有限公司，投資金額為美金2600000元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：現金股利發放基準日公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期：100/11/032.除權、息類別：除息3.發放股利種類及金額：現金股利每股新台幣0.0638元4.最後過戶日：100/11/085.停止過戶起始日期：100/11/106.停止過戶截止日期：100/11/147.除息基準日：100/11/148.其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：召開100年度第一次臨時股東會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/11停止過戶日期起日：100/09/12停止過戶日期迄日：100/10/11公告內容：依據：依本公司第八次董事會決議辦理一、股東會日期：民國100年10月11日上午10點二、股東會地點：桃園縣大溪鎮番子寮;107-1號一樓三、會議內容：承認修正本公司100年盈餘分配四、臨時動議：依公司法第165條規定，自100年9月12日至10月11日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過日100年10月11日（星期一）下午四時前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：富邦證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區許昌街17號2樓，電話：02-23611300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東會之權利。五、開會通知書及委託書將於股東會十五日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人洽詢，以便補發。六、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(桃園縣大溪鎮番子寮;107-1號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦盛證券股份有限公司

公告序號：1主旨：品達科技股份有限公司董事會決議99年度除權及增資配股基準日公告內容：壹、本公司於100年6月20日股東常會決議通過，以股東股票紅利23,650,000元轉增資配發普通股2,365,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月12日金管證發字第1000037543號函申報生效核准在案。貳、本次發行新股總額、每股面額及發行條件如後：一、以股票股票紅利轉增資發行新股2,365,000股。二 、本次股東股票股利按除權配股基準日本公司股東名簿所載之各股東持有股份比例無償分配之，每仟股配發110股。配股不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。三、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣238,650,000元，分為23,865,000股，每股金額新台幣10元。四、本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。參、本公司100年8月17日董事會決議通過訂定100年8月29日為本次股票股利盈餘轉增資基準日，並依公司法第165條規定，自100年8月25日起至100年8月29日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國100年8月24日下午五時前駕臨本公司股務代理機構富邦證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號2樓，電話02-2361-1300）辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準。肆、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開股東會日期股東會種類：股東常會開會日期：100/06/20停止過戶日期起日：100/04/22停止過戶日期迄日：100/06/20公告內容：1.董事會決議日期：100/04/142.股東會召開日期：100/06/203.股東會召開地點：桃園縣大溪鎮番子寮107-1號4.受理股東書面提案：提案開始日100/04/16，提案截至日100/04/255.召集事由：壹、報告事項：1.報告本公司九十九年度營業及財務狀況。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告書。貳、承認事項1.承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。參、討論事項1.修改本公司「公司章程」案。2.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。3.本公司股票申請登錄興櫃買賣案。4.修訂本公司「背書保證作業辦法」以及「資金貸與他人作業辦法」案。

1.事實發生日:100/02/102.發生緣由:本公司蘆竹廠發生火災，事故原因正在查證中。3.因應措施:(1)處理過程：已通報消防隊進廠處理，目前已獲得控制。(2)預計可能損失：估算中(3)可能獲得保險理賠金額：已通知新安東京海上產物股份有限公司，處理後續保險理賠事宜,至於可獲理賠金額須俟保險勘查結果而定。4.其他應敘明事項:因本公司已陸續搬遷至大溪廠，故對現行營運尚無重大影響。

1.事實發生日:100/02/092.發生緣由:本公司經100年2月9日董事會決議通過變更公司營業地址。變更前：桃園縣蘆竹鄉坑口村大有街23號變更後：桃園縣大溪鎮瑞源里20鄰番子?107-1號3.因應措施:依法向主管機關提出變更申請。4.其他應敘明事項:待主管機關核准後提出變更登記。