喬聯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:96/10/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司新任總經理陳朝旺先生。3.許可從事競業行為之項目:本公司登記營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/10/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳治誠;喬聯科技股份有限公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:陳朝旺;泰博科技股份有限公司董事長兼總經理。5.異動原因:營運需要。6.新任生效日期:96/10/307.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:96/06/122.重要決議事項:一、報告事項(1)95年度營業報告。(2)監察人查核95年度決算表冊報告。(3)本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項(1)95年度營業報告書及財務報表案。(2)95年度盈虧撥補案。三、討論事項通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:96/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳治誠總經理。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司96年股東常會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳治誠總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州喬陽醫學科技有限公司法人董事代表兼董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市新區黃埔街69號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、生產和銷售電解質分析儀、尿液試紙檢驗儀、心電監護儀、血液透析監測儀及其相關產品。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%間接投資之子公司，採權益法認列轉投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:劉吉郎經理，致遠會計師事務所主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃希珍高級管理師，本公司財務部高級管理師5.異動原因:舊任者離職6.生效日期:95/10/317.新任者聯絡電話:03-57814108.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/08/312.公司名稱:喬聯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告95年上半年度財務報表，會計師查核報告為保留意見誤值為修正式無保留意見，特此公告更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/08/182.公司名稱:喬聯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、減資基準日期:95/06/30二、減資換發股票作業計畫:(一)舊股票最後市場買賣之日：九十五年九月十一日。(二)最後過戶日：九十五年九月十三日。(三)暫停興櫃交易期間：自九十五年九月十二日至九十五年九月二十八日止。(四)停止過戶期間：自九十五年九月十四日至九十五年九月二十八日止。(五)減資換票基準日：九十五年九月十八日。(六)新股票換發及興櫃買賣日期：九十五年九月二十九日。(七)自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票其權利義務與舊股票相同。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本次換發之新股票一律採用無實體發行。二、換領新股票手續:(一)本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。(二)已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票連同本公司股務代理機構中國信託商業銀行寄發之無實體股票換發聲請書、無實體登錄專戶轉帳申請書、原留印鑑等，至中國信託商業銀行法人信託作業客服部辦理換發。(三)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、過戶申請書、股票領回號碼清單（以上皆蓋有股票領回日期章）、身分證正反面影印本乙份、印鑑至本公司股務代理機構中國信託商業銀行法人信託作業客服部先辦理過戶手續，並填妥無實體登錄專戶轉帳申請書辦理換發。(四)送存台灣集中保管結算所股份有限公司之舊股票由本公司統一辦理換發。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構「中國信託商業銀行法人信託作業客服部」，地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2361-3033。

1.事實發生日:95/07/272.公司名稱:喬聯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據中華民國95年7月26日證櫃監字第0950019207號辦理。6.因應措施:如下公司知悉經理人自營或為他人經營同類之業務，或董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，且從事之投資或營業屬大陸地區事業，有未依規定取得董事會（或股東會）許可之情事者應公告事項。事實發生日：95/07/27經理人或董事之名稱：總經理陳治誠、財務會計主管陳景福、協理蘇星顯。所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：蘇州喬陽醫學科技有限公司:法人董事代表兼董事長陳治誠、法人董事代表陳景福、法人董事代表蘇星顯。所擔任該大陸地區事業地址：江蘇省蘇州市新區黃埔街69號。所擔任該大陸地區事業營業項目：研發、生產和銷售電解質分析儀、尿液試紙檢驗儀、心電監護儀、血液透析監測儀及其相關產品。對本公司財務業務之影響程度：為本公司100%持有之子公司，採權益法認列轉投資損益。經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無。公司擬採行措施：擬於近期董事會解除其競業禁止之規定。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/07/262.公司名稱:喬聯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議日期:95/07/26(2)減資基準日期:95/06/30(3)重要決議事項:擬訂減資暨全面換發無實體股票計劃書，並授權董事長決定換票基準日。(4)預計換股作業計畫:一、本公司業經核准辦理減資銷除股份及為完成股票全面無實體發行作業,擬具股票全面換發作業辦法,並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定訂定本計劃書。二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：(一)本次應換發之股票，為本公司歷年發行之全部股票計35,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣350,000,000元。(二)本次減少資本新台幣140,000,000元，銷除已發行股份14,000,000股。(三)減少資本後實收資本額新台幣210,000,000元，每股面額新台幣壹拾元，換發新股票計21,000,000股。三、本次減少資本應換發股票，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記載各股持有股份分別計算，減少比率40%，每仟股換發新股600股，減資後如有不足壹股之畸零股以現金給付之(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。四、本次換發之新股票一律採用無實體發行。五、股票換發處所：本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限公司法人信託作業客服部」，地址：台北市重慶南路一段83號5樓　電話：(02)2361-3033。六、股票換發日程：(一)舊股票最後市場買賣之日：九十五年九月十一日。(二)最後過戶日：九十五年九月十三日。(三)暫停興櫃交易期間：自九十五年九月十二日至九十五年九月二十八日止。(四)停止過戶期間：自九十五年九月十四日至九十五年九月二十八日止。(五)減資換票基準日：九十五年九月十八日。(六)新股票換發及興櫃買賣日期：九十五年九月二十九日。(七)自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票其權利義務與舊股票相同。七、換領新股票手續：(一)已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票連同本公司股務代理機構中國信託商業銀行寄發之無實體股票換發聲請書、無實體登錄專戶轉帳申請書、原留印鑑等，至中國信託商業銀行法人信託作業客服部辦理換發。(二)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、過戶申請書、股票領回號碼清單（以上皆蓋有股票領回日期章）、身分證正反面影印本乙份、印鑑至本公司股務代理機構中國信託商業銀行法人信託作業客服部先辦理過戶手續，並填妥無實體登錄專戶轉帳申請書辦理換發。(三)送存台灣集中保管結算所股份有限公司之舊股票由本公司統一辦理換發。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司此次辦理減資變更登記業經科學工業園區管理局95年7月20日園商字第0950018175號函核准在案。

1.事實發生日:95/06/292.公司名稱:喬聯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).本公司減資案於95年5月30日股東常會決議通過,並於95年6月28日取得行政院金融監督管理委員會金管證一字第0950126959號函核准減資。(2).本次減少資本新台幣140,000,000元彌補虧損，消除股份14,000,000股，減資比率40%，減資後實收資本額新台幣210,000,000元。(3).95年6月29日本公司董事會決議95年6月30日為減資基準日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司業務及財務並無任何影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/142.重要決議事項:一.通過承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。二.通過承認九十三年度盈虧撥補案。三.董事及監察人選舉案:第三屆董事及監察人任期至九十四年六月二十四日屆滿，於本次股東常會中改選董事七席、監察人三席，新任董事及監察人自九十四年六月二十五日就任，任期三年，自九十四年六月二十五日起至九十七年六月二十四日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司九十三年度財務報告經會計師出具非無保留意見之查'核報告 1.事實發生日:94/04/292.會計師查核意見全文:喬聯科技股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師等查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師等係根據查核結果對上開財務報表表示意見。如財務報表附註四之10所述，列入上開財務報表中採權益法評價之長期股權投資，有關PointCare Corporation民國九十三年度之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關PointCareCorporation財務報表所列之金額，係完全基於其他會計師之查核報告。民國九十三年度依據其他會計師查核簽證之財務報表所認列之淨投資損失為6,086仟元，占稅前淨損之27.05 ﹪；截至民國九十三年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額為2,175仟元，占資產總額之0.97﹪。本會計師等係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則之規定規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估公司管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師等相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。依本會計師等之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在重大方面係依照一般公認會計原則及證券發行人財務報告編製準則之規定編製，足以允當表達喬聯科技股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量情形。喬聯科技股份有限公司民國九十三年度財務報表各科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師等採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師等之意見，該等科目明細表係依照第三段所述之準則編製，足以允當表達喬聯科技股份有限公司民國九十三年度財務報表各科目之明細內容。喬聯科技股份有限公司已編製民國九十三年度合併財務報表，並經本會計師等出具修正式無保留意見之查核報告書備供參考在案。此　　致喬聯科技股份有限公司董事會 公鑒第一聯合會計師事務所蕭英嘉會計師 林克武會計師財政部證券暨期貨管理委員會核准 財政部證券暨期貨管理委員會核准台財證六字第0920100961號函 台財證六字第0920100961號函3.財務報告重要查核說明中有關內部控制制度之評估意見:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）：內部稽核主管、發言人2. 發生變動日期：94/03/043. 舊任者姓名、級職及簡歷：王靜惠經理，本公司稽核主管及發言人4. 新任者姓名、級職及簡歷：(1)內部稽核主管：劉吉郎經理，致遠會計師事務所主管(2)發言人：陳景福協理，本公司總管理處主管5. 異動原因：舊任者離職6. 生效日期：94/04/047. 新任者聯絡電話：03-578-14108. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風及7-2水災對本公司業務及財務並無任何影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/04/072.發生緣由:(1).董事會決議日期:93/03/18(2).股東常會召開日期:93/06/25(3).股東常會召開地點:新竹市科學工業園區研發二路二十五號二樓。(4).召集事由:(一)報告事項(1).九十二年度營業狀況。(2).監察人查核九十二年度決算表冊。(二)承認事項(1).九十二年度營業報告書及財務報表。(2).九十二年度盈虧撥補案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第一百六十五條規定，自九十三年四月二十七日起至九十三年六月二十五日止停止股票過戶登記。

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月十八日第三屆第九次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十五日上午十時三十分。二、開會地點：新竹市科學工業園區研發二路二十五號二樓。三、會議主要內容：(一)報告事項１、九十二年度營業狀況。２、監察人查核九十二年度決算表冊。(二)承認事項１、九十二年度營業報告書及財務報表。２、九十二年度盈虧撥補案。(三)其他議案及臨時動議。三、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年四月二十七日起至九十三年六月二十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十六日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：(０二)二三六一三O三三)辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部查詢。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:93/01/012.發生緣由:本公司發言人變更。3.因應措施:(1)本公司發言人由總經理陳治誠先生變更為總經理室經理王靜惠小姐。(2)代理發言人仍由研發部協理蘇星顯先生擔任。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:92/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳春臺;簡歷:喬聯科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳鑫;簡歷:中信國際投資顧問股份有限公司總經理5.異動原因:董事長請辭6.新任生效日期:92/12/247.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．7月30日 07/30 11:17 喬聯科技(4125)：八十九年現金增資計劃項目變更誤植更正案1.事實發生日:92/07/162.發生緣由:依財政部證期會92年5月1日台財證一字第0920111947號函,將本公司八十九年現金增資計劃項目變更作誤植更正3.因應措施:本公司於九十二年七月十六日重行提報董事會決議通過，並於公開資訊觀測站發佈重大訊息4.其他應敘明事項:八十九年度現金增資計劃項目變更於91年3月8日經董事會通過,然因作業疏失,公告及申報誤植為擴充廠房20,000仟元及充實營運資金370,000仟元,所需資金總額390,000仟元,與本計劃申報證期會核准所需資金總額240,000仟元不一致,依證期會92年5月1日台財證一字第0920111947號函指示重行提報董事會決議,更正為擴充廠房8,000仟元及充實營運資金232,000仟元。