國慶化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司違反空氣污染防制法第24條第2項暨固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條規定相關事宜1.事實發生日 :104/07/092.發生緣由:行政院環境保護署於104年3月30日至本公司南崗廠執行督察，查本公司南崗廠之M04之固定污染源操作許可證逾期有效期限，本公司雖有在證照有效期限內提出展延申請，但因行政作業冗長以致未在期限內完成，故違反空氣污染防制法第24條第2項暨固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條規定，爰依同法第57條規定，裁處新台幣10萬元整罰鍰及依環境教育法第23條第2款之規定處環境講習2小時整。3.處理過程:公司已送件申請M04之固定污染源操作許可證，目前核發試車檢測中，預計於104年9月30日前完成。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法第24條第2項暨固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條規定辦理。7.其他應敘明事項:對本公司之財務及業務無重大影響。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:國慶化學股份有限公司被告:經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心法院名稱:臺中高等行政法院相關文書案號:102年度訴更一字第19號2.事實發生日:104/05/223.發生原委（含爭訟標的）:民國99年度經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心高估污水處理使用費（計新臺幣41,804,980元）一案，本公司對於採樣方式有異議提起行政訴訟，案於104/4/9經臺中高等行政法院判決確定，經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心應退還本公司新臺幣25,082,988元。本公司與經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心協議和解雙方均不再上訴，並於104/5/22取得臺中高等行政法院行政訴訟裁判確定證明書。4.處理過程:委任律師答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:影響金額:新臺幣25,082,988元，已於104/6/17收款。6.因應措施及改善情形:對操作人員加強教育訓練，持續改善以符合法令規定。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: 股票股利82,529,610元，發行普通股8,252,961股，每股面額新台幣10元 現金股利：計新台幣82,529,605元，按配息基準日股東名簿記載之股東及持股比例， 每股配發1元。4.除權（息）交易日:104/05/295.最後過戶日:104/06/016.停止過戶起始日期:104/06/027.停止過戶截止日期:104/06/068.除權（息）基準日:104/06/069.其他應敘明事項: 現金股利發放日：104/07/02 增資新股掛牌日：104/07/02

1.股東會日期:104/04/282.重要決議事項:一、報告事項： (1)一０三年度營業報告。 (2)監察人審查一０三年度決算報告書。二、承認事項： (1)承認一０三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 (2)承認一０三年度盈餘分派案。 現金股利:新台幣82,529,605元，每股分配1元。 股票股利:新台幣82,529,610元，轉增資發行新股8,252,961股，每仟股 無償配發100股。三、討論事項： (1)通過增訂A-OR-23「監察人之職權範疇規則」案。 (2)通過解除董事競業禁止限制案。 (3)通過一０三年度盈餘轉增資發行新股議案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:104/04/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:廖安華-台灣石墨烯股份有限公司法人董事長之代表人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司法人董事代表人期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開一O四年股東常會相關事宜(增列一０三年度盈餘轉增資發行新股議案)1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/04/283.股東會召開地點:全國大飯店(台中市西區館前路57號)4.召集事由:(1)報告事項：1.一０三年度營業報告。2.監察人審查一０三年度 決算報告書。 (2)承認事項：1.一０三年度個體財務報表、合併財務報表及營業 報告書案。2.一０三年度盈餘分派案。 (3)討論事項：1.增訂A-OR-23「監察人之職權範疇規則」案。2.解除董事 競業禁止限制案。3.討論一０三年度盈餘轉增資發行　 新股議案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/02/286.停止過戶截止日期:104/04/287.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司公告103年度經董事會通過之個體財務報告、合併財務報告。茲公告財務報告內容103年度個體綜合損益金額說明如下:營收淨額 2,927,204仟元營業毛利 458,734仟元營業淨利 216,947仟元稅前淨利 191,810仟元稅後淨利 156,573仟元稅後基本每股盈餘 1.90元103年度合併綜合損益金額說明如下:營收淨額 2,936,319仟元營業毛利 459,602仟元營業淨利 216,098仟元稅前淨利 191,405仟元稅後淨利 156,168仟元稅後基本每股盈餘 1.90元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/102.捐贈緣由:依據本公司104年3月10日第十四屆第六次董事會決議3.捐贈金額:捐贈金額480萬元4.受贈對象:財團法人臺中市私立國慶社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,529,605　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：8,252,9613. 董監酬勞(元)：1,409,1584. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,227,473　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：董事會擬配發員工紅利較103年度帳上估列數多164元，董監事酬勞較103年度帳上估列數多55元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列之差異視為會計估計變動，列為104年度損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/02/042.股東會召開日期:104/04/283.股東會召開地點:全國大飯店(台中市西區館前路57號)4.召集事由:(1)報告事項：1.一０三年度營業報告。2.監察人審查一０三年度決算報告 書。 (2)承認事項：1.一０三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書 案。2.一０三年度盈餘分派案。 (3)討論事項：1.增訂A-OR-23「監察人之職權範疇規則」案。2.解除董事 競業禁止限制案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/02/286.停止過戶截止日期:104/04/287.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列 入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議 案討論。 3.受理期間：本公司將於104年2月17日起至104年3月2日止受理，凡 有意提案之股東務必請於104年3月2日下午5時前寄（送）達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 國慶化學股份有限公司，地址：台中市西區中興街229號5樓。

1.發生變動日期:104/01/262.舊任者姓名及簡歷:鄭銘源/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因庶務繁忙請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/168.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/12/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理-廖安華-台灣石墨烯股份有限公司法人董事長之代表人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事含獨立董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :103/11/122.發生緣由:台中市環保局於103年10月20日上午至本公司大甲廠抽檢，查本公司大甲廠之空氣污染防制設備操作紀錄表，例假日紀錄操作條件不詳，違反空氣污染防制法第24條第2項之規定，爰依同法第56條之規定處新台幣10萬元整罰鍰及依環境教育法第23條第2款之規定處環境講習2小時。3.處理過程:依規定已改善。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:已依據空氣污染防制法第24條第2項規定辦理，並改善完成。7.其他應敘明事項:對本公司之財務及業務無重大影響。

1.事實發生日:103/09/122.捐贈緣由:依據本公司103年9月12日第十四屆第三次董事會決議3.捐贈金額:提撥捐贈金額為每年稅後淨利1%至5%，待103年稅後淨利確定後，再呈董事會決議104年實際捐贈金額。4.受贈對象:財團法人臺中市私立國慶社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/09/123.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟副理4.新任者姓名、級職及簡歷:洪廷宜副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/09/128.新任者聯絡電話:04-23215616#3029.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/09/123.舊任者姓名、級職及簡歷:洪廷宜4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑媚5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/09/128.新任者聯絡電話:04-23215616#3179.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :103/09/112.發生緣由:本公司於民國103年9月11日接獲行政院環境保護署來函表示，行政院環境保護署依據土壤及地下水污染整治法對本公司平鎮廠公告為地下水污染整治場址。又因本公司符合「土壤及地下水污染整治法修正公佈施行後過渡時期執行要點」第3點規定，不予以裁處罰緩、公佈姓名及環境教育講習等裁處事宜。3.處理過程:本公司平鎮廠東勢段東勢小段，於民國102年6月18日由桃園縣政府公告為地下水污染控制場址及地下水污染管制區，因法規改變，行政院環保署於民國103年9月11日來函本公司平鎮廠區為地下水污染整治場址。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司刻正規劃後續調查及整治作業，以善盡企業社會責任並儘速完成污染整治。7.其他應敘明事項:對本公司之財務及業務無重大影響。

1.事實發生日:103/08/082.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過103年上半年度合併財務報告，說明如下：營收淨額 1,439,804仟元營業毛利 227,302仟元營業淨利 115,754仟元稅前淨利 110,559仟元稅後淨利 91,921仟元稅後基本每股盈餘 1.11元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李世仁/本公司獨立董事 鄒炎崇/本公司獨立董事 簡文成/勞資雙贏企業顧問(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷: 李世仁/本公司獨立董事 鄒炎崇/本公司獨立董事 簡文成/勞資雙贏企業顧問(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司於103年6月17日股東常會改選董事及監察人，因薪資報酬委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三人。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/30_103/06/298.新任生效日期:103/08/089.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: 股票股利68,143,710元，發行普通股6,814,371股，每股面額新台幣10元 現金股利：計新台幣37,857,617元，按配息基準日股東名簿記載之股東及持股比例， 每股配發0.5元。4.除權（息）交易日:103/08/255.最後過戶日:103/08/266.停止過戶起始日期:103/08/277.停止過戶截止日期:103/08/318.除權（息）基準日:103/08/319.其他應敘明事項:現金股利發放日：103/09/19增資新股掛牌日：103/09/30