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國碳科技(上)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣27,588,680元，每股配發新台幣2.0元。4.除權（息）交易日:105/07/225.最後過戶日:105/07/256.停止過戶起始日期:105/07/267.停止過戶截止日期:105/07/308.除權（息）基準日:105/07/309.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於105/08/17
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:討論事項：通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。報告事項：一、本公司104年度營業報告。二、監察人審查本公司104年度決算報告。三、104年度員工及董監酬勞分派情形報告案。承認事項：一、通過承認本公司104 年度決算表冊案。二、通過承認本公司104 年度盈餘分配案。討論事項：一、通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。二、通過增訂監察人之職權範疇規則案。三、通過修訂董事會議事規則案。選舉事項：一、選出本公司第七屆董事七席(獨立董事二席)、監察人三席案。當選名單如下：董事-立熠投資股份有限公司，代表人陳文鋒董事-啟聖實業股份有限公司，代表人鄭世芳董事-賀威貿易股份有限公司，代表人王文盛董事-張超董事-盧素絨獨立董事-邱保鐘獨立董事-林慶元監察人-謝文河監察人-范振群監察人-王永謙其他議案：一、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無
1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事-立熠投資股份有限公司，代表人陳文鋒董事-啟聖實業股份有限公司，代表人鄭世芳董事-中宇環保工程股份有限公司，代表人李俊生董事-張超董事-盧素絨董事-陳勇全董事-王鴻智3.新任者姓名及簡歷:董事-立熠投資股份有限公司，代表人陳文鋒董事-啟聖實業股份有限公司，代表人鄭世芳董事-賀威貿易股份有限公司，代表人王文盛董事-張超董事-盧素絨4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-立熠投資股份有限公司，代表人陳文鋒：2,241,396股董事-啟聖實業股份有限公司，代表人鄭世芳：1,469,048股董事-賀威貿易股份有限公司，代表人王文盛：620,495股董事-張超：300,620股董事-盧素絨：241,090股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/298.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-邱保鐘獨立董事-林慶元3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-邱保鐘獨立董事-林慶元4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/30~105/05/297.新任生效日期:105/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:監察人-謝文河監察人-范振群監察人-王永謙3.新任者姓名及簡歷:監察人-謝文河監察人-范振群監察人-王永謙4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人-謝文河：220,460股監察人-范振群：203,977股監察人-王永謙：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/298.新任生效日期:105/06/239.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-立熠投資股份有限公司擔任凌網科技股份有限公司董事董事-立熠投資股份有限公司代表人陳文鋒擔任立茂投資股份有限公司董事長、元華文創股份有限公司董事長、凌網科技股份有限公司法人董事代表、杏國新藥股份有限公司獨立董事董事啟聖實業股份有限公司代表人鄭世芳擔任中央投資股份有限公司投資部經理、旭德科技股份有限公司法人董事代表董事盧素絨擔任佑營國際有限公司負責人董事賀威貿易股份有限公司代表人王文盛擔任賀威貿易股份有限公司首席顧問、千江國際開發股份有限公司總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:張超(國碳科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:張超(國碳科技股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年06月23日股東常會全面改選董事，並於同日召開臨時董事會，全體出席董事一致通過。6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱保鐘-艾德光能(開曼)控股(股)公司副總經理兼董事長特助鍾興遼-東南科技大學兼任助理教授林郁文-華德士(股)公司首席顧問4.新任者姓名及簡歷:邱保鐘-艾德光能(開曼)控股(股)公司副總經理兼董事長特助鍾興遼-退休林郁文-華德士(股)公司首席顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/298.新任生效日期:105/06/239.其他應敘明事項:無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/03/312.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/01/01~104/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/03/315.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:(一)討論事項：修訂公司章程案(二)報告事項：(1)本公司一○四年度營業報告(2)監察人審查本公司一○四年度決算報告(3)一○四年度員工及董監事酬勞分派情形報告(三)承認事項：(1)104年決算表冊案(2)104年盈餘分配案(四)討論事項：(1)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案(2)增訂「監察人之職權範疇規則」案(3)修訂本公司「董事會議事規則」案(五)選舉事項：董監事暨獨立董事選舉(六)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1、192條之1規定，受理股東提案權、提名權相關作業，訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案及獨立董事候選人名單。(2)受理期間：中華民國105年4月18日至105年4月27日止。(3)受理股東提案場所：桃園市蘆竹區民權路50號2F。(4)提名、提案應檢附資料：依公司法172條之1、192條之1辦理。(5)受理方式：欲辦理提案、提名之股東請於105年4月27日止將書面提案資料蓋委原留印鑑後，以掛號寄（送）達本公司。
1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年3月16日董事會通過提撥104年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。(1)員工酬勞10%：新台幣4,832,322元。(2)董監事酬勞3%：新台幣1,449,696元。(3)上述金額全數以現金發放之。(4)與認列費用年度估計金額無差異。
1. 董事會決議日期：2016/03/172. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,588,680 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:104/08/212.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前於104年5月29日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃,惟基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量,擬先行撤回股票上櫃案,並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/08/082.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務與業務無影響。6.因應措施:104年8月8日蘇迪勒颱風來襲，經查證此次颱風對本公司沒有造成任何影響。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度股東會年報第138、139頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣17,932,642元，每股配發新台幣1.3元。4.除權（息）交易日:104/07/245.最後過戶日:104/07/276.停止過戶起始日期:104/07/287.停止過戶截止日期:104/08/018.除權（息）基準日:104/08/019.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於104/08/18
1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:報告事項：一、本公司103年度營業報告。二、監察人審查本公司103年度決算報告。承認事項：一、承認本公司103 年度決算表冊案。二、承認本公司103 年度盈餘分配案。討論事項：一、修訂股東會議事規則案。二、修訂董事及監察人選任程序案。三、修訂誠信經營守則辦法案。四、修訂道德行為準則案。五、修訂取得或處分資產處理程序案。六、修訂衍生性商品交易處理程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/275.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項第(5) 、第(6)案)1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告(2)監察人審查本公司一○三年度決算報告(二)承認事項：(1)103年決算表冊案(2)103年盈餘分配案(三)討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」(2)修訂「董事及監察人選任程序」(3)修訂本公司「誠信經營守則辦法」(4)修訂本公司「道德行為準則」(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國104年4月13日至104年4月22日止。受理股東提案場所：桃園市蘆竹區民權路50號2F
1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告(2)監察人審查本公司一○三年度決算報告(二)承認事項：(1)103年決算表冊案(2)103年盈餘分配案(三)討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」(2)修訂「董事及監察人選任程序」(3)修訂本公司「誠信經營守則辦法」(4)修訂本公司「道德行為準則」(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國104年4月13日至104年4月22日止。受理股東提案場所：桃園市蘆竹區民權路50號2F
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