國碳科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告(2)監察人審查本公司一○三年度決算報告(二)承認事項：(1)103年決算表冊案(2)103年盈餘分配案(三)討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」(2)修訂「董事及監察人選任程序」(3)修訂本公司「誠信經營守則辦法」(4)修訂本公司「道德行為準則」5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國104年4月13日至104年4月22日止。受理股東提案場所：桃園市蘆竹區民權路50號2F

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,932,642　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：539,0674. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,156,269　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:103/12/112.重要決議事項:選舉暨討論事項：一.擬補選董事1席暨補選監察人1席案，提請 選舉。二.解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王鴻智4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/298.新任生效日期:103/12/119.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王永謙4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/298.新任生效日期:103/12/119.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/12/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:無3.許可從事競業行為之項目:無4.許可從事競業行為之期間:無5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:本次新選任董事無公司法第209條競業禁止之限制

1.董事會決議日期:103/10/232.股東臨時會召開日期:103/12/113.股東臨時會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:一.報告事項：(1)增訂本公司「道德行為準則辦法」。(2)增訂本公司「誠信經營守則辦法」。二.選舉事項：補選董事1席暨補選監察人1席案。三.討論事項：解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/11/126.停止過戶截止日期:103/12/117.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/10/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林育妃、稽核專員。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉英、品保工程師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣。6.異動原因:資遣。7.生效日期:103/10/098.新任者聯絡電話:03-3254301#1059.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將提報下期董事會通過。

1.發生變動日期:103/09/012.舊任者姓名及簡歷:賀東光,本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:待選任。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:轉讓持股超過選任時1/2,自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/29。8.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:33.33%。10.其他應敘明事項:將於本年度股東臨時常會補選任監察人一席。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:錢欣怡、稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:林育妃、人資專員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:03-3254301#1059.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將提報下期董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林瑞真、財務經理、會計經理、代理發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:錢欣怡、稽核主管。財務主管:錢欣怡、稽核主管。會計主管:錢欣怡、稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:03-3254301#1039.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管、會計主管將提報下期董事會通過。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利三、依據：1.本公司中華民國103年7月31日董事會決議通過.2.本公司中華民國103年6月26日股東常會決議通過.3.行政院金融監督管理委員會中華民國103年8月1日金管證發字第1030029268號函.四、股票停止過戶起訖日期：103年08月20日至103年08月24日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 32,000,000股、金額： 320,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 13,315,000股、金額： 133,150,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 13,315,000股、金額： 133,150,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:87.04.23最近修訂日期:103.06.26（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 479,340.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 479,340股，金額： 4,793,400元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.36000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 36.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.04000000元，（即每壹股盈餘分配 0.04000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 532,600元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,488,018元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 13,315,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不足壹股之畸零股,按面額以現金分派之＊上開權利分派內容係經103年06月26日股東會通過＊現金股利發放日：103年09月30日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核定修正,擬請董事會授權董事長全權處理.（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 137,943,400元， 13,794,340股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年08月24日除權/除息交易日：103年08月18日（八）增資計劃/用途：無六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年08月19日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大同區重慶北路3段199號4樓辦理過戶機構電話：02-25936666（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103 年 08 月19 日前 親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同區重慶北路3段199號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103 年08 月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶

公告本公司董事會決議102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金 股利之配股配息基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣4,793,400,轉增資發行新股479,340股,每仟股無償配發36股.(2)股東現金股利新台幣532,600元,每股配發新台幣0.04元.4.除權（息）交易日:103/08/185.最後過戶日:103/08/196.停止過戶起始日期:103/08/207.停止過戶截止日期:103/08/248.除權（息）基準日:103/08/249.其他應敘明事項:1.盈餘轉增資發行新股發放日則俟經濟部核准變更登記後，授權董事長另行訂定之。2.現金股利發放日授權董事長另行訂定之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:張超,本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:黃俊傑,本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整.5.異動原因:為強化公司治理,張超先生專任董事長,委任黃俊傑先生為本公司總經理.6.新任生效日期:103/08/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.更正本公司102年度年報第8頁,9頁部分內容6.因應措施:重新上傳更正後102年度年報7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：532,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.36000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：479,3403. 董監酬勞(元)：497,6044. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,488,018　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/04/082.增資資金來源:102年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):479340股4.每股面額:10元5.發行總金額:47934006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發36股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日自行拼湊，拼湊後不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額付現金計算至元為止(以下全捨)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:增資發行之新股,股東會決議通過並報請主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日事宜。

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告(2)監察人審查本公司一○二年度決算報告(二)承認事項:(1)102年決算表冊案(2)102年盈餘分配案(三)討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂公司章程案(3)修訂取得或處分資產程序案(4)修訂背書保證作業程序案(5)修訂資金貸與作業程序案(6)董監支給辦法案(7)股票上櫃申請案(8)擬辦理上櫃前之現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案(9)增選董事2席暨改選監察人1席(10)解除董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。受理期間:中華民國103年4月18至103年4月27日止。受理股東提案場所:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號

1.董事會決議日期:103/04/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李世孝/執行副總 陳佳暉/協理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司,並擔任董事及監察人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及監察人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李世孝/董事 陳佳暉/監察人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:國碳(上海)科技有限公司(名稱申請中)/董事及監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區景聯路398號第2幢311室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:防火、阻燃、建築材料等、進出口業務、技術諮詢和技術服務等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據民國103年04月08日董事會決議通過,指派本公司經第三地間接持有100%之子公司國碳(上海)科技有限公司(名稱申請中)董事及監察人.董事及監察人名單如下:董事:李世孝監察人:陳佳暉6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無