國碳科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/03/312.舊任者姓名及簡歷:中宇環保工程股份有限公司 代表人:李俊生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/30_105/05/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:該監察人將於本公司103年股東常會召開日前一日起辭任

1.事實發生日:103/02/192.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因業務需要本公司將於103年5月底前搬遷至新址辦公原地址:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號新地址:桃園縣蘆竹鄉民權路50號二樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金170萬4.大陸被投資公司之公司名稱:上海國碳公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司,現在實收資本額為06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金170萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事防火材料相關銷售,防火延燒工程的設計及施工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司,不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司,不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司,不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司102年10月24日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司未來拓展業務行銷,做好全球布局準備20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國102 年10 月24 日23.監察人承認日期:1.民國102 年10 月24 日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新設公司,尚未向投審會提出申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:新設公司,尚未向投審會提出申請26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:新設公司,尚未向投審會提出申請27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:新設公司,尚未向投審會提出申請28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:030.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:031.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:032.最近三年度認列投資大陸損益金額:033.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱保鐘 艾德光能董事長特助鍾興遼 東南科技大學兼任助理教授林郁文 華德士公司顧問4.新任者姓名及簡歷:邱保鐘 艾德光能董事長特助鍾興遼 東南科技大學兼任助理教授林郁文 華德士公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司於102年5月30日全面改選第六屆董事、監察人，依規定重新聘任薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/26 _ 102/05/198.新任生效日期:102/07/309.其他應敘明事項:無

/*TL 7 4754 國碳科 102/06/25 本公司分派現金股息發放日公告序號：1主旨：本公司分派現金股息發放日公告內容：1.股息發放日為102年7月10日。2.本公司101年度現金股利除息基準日為102年6月23日，每股分派現金股利0.49元，發放方式為匯入股東帳戶或郵寄支票。

1.事實發生日:102/06/042.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報封面及第21/22頁部分資料6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修正版本)於公開資訊觀測站.7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/302.舊任者姓名及簡歷:張超(國碳科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:張超(國碳科技股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:102年05月30日股東常會全面改選董事，並於同日召開臨時董事會，全體出席董事一致通過 由張超先生擔任本公司董事長 6.新任生效日期:102/05/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-林慶元先生，現任國立台灣科技大學教授 獨立董事-邱保鐘先生，現任艾德光能(開曼)控股(股)公司董事長特助 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選，並增列獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/05/308.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/302.舊任者姓名及簡歷:監察人-中宇環保工程股份有限公司代表人李俊生 監察人-賀東光 監察人-范振群 3.新任者姓名及簡歷:監察人-中宇環保工程股份有限公司代表人李俊生 監察人-賀東光 監察人-范振群 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人-中宇環保工程股份有限公司代表人李俊生-705,684股 監察人-賀東光-163,612股 監察人-范振群-196,889股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/20~102/05/198.新任生效日期:102/05/309.同任期監察人變動比率:無 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利0.49元，總分派金額為新台幣6,524,350元。4.除權（息）交易日:102/06/175.最後過戶日:102/06/186.停止過戶起始日期:102/06/197.停止過戶截止日期:102/06/238.除權（息）基準日:102/06/239.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於102/07/10

公告本公司102年05月30日股東常會全面改選當選名單(增列二名獨立董事)1.發生變動日期:102/05/302.法人名稱:不適用3.舊任者姓名及簡歷:@董事(五人)董事-張超 董事-立熠投資股份有限公司代表人陳文鋒 董事-中盈投資開發股份有限公司代表人李英娟 董事-啟聖實業股份有限公司代表人鄭世芳 董事-盧素絨 監察人(三人) 監察人-中宇環保工程股份有限公司代表人李俊生 監察人-賀東光 監察人-范振群 4.新任者姓名及簡歷:@董事當選人(七人)董事-張超 董事-立熠投資股份有限公司代表人陳文鋒 董事-中盈投資開發股份有限公司代表人李英娟 董事-啟聖實業股份有限公司代表人鄭世芳 董事-盧素絨 獨立董事-林慶元 獨立董事-邱保鐘 監察人(三人) 監察人-中宇環保工程股份有限公司代表人李俊生 監察人-賀東光 監察人-范振群 5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/20~102/05/197.新任生效日期:102/05/308.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/11　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.49000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,524,350　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：187,247　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：936,234　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/01/242.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：尚未決議二、承認事項 : (一)101年財務報告 (二)101年盈餘分配案 三、討論暨選舉事項:董監事暨獨立董事選舉 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/01/242.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)上次會議執行情形(二)財務報告(三)稽核執行報告(四)其他重要事項報告 二、討論事項 :第一案案由：本公司董、監事暨經理人薪酬政策，提請討論案。 第二案案由：102年1月9日薪酬委員審議，提出經理人年終獎金及績效獎金建議案， 提請討論。 第三案案由：為體恤全體員工一年來的辛勞，擬發放年終獎金及績效獎金，提請討 論案。 第四案案由：102年度股東常會召開日期、地點暨討論議案，提請審議 說明：102年度股東常會擬訂於102年5月30 日下午2點於本公司會議室召開， 與會事項： (一)承認101年財務報告 (二)同意101年盈餘分配案 (三)董、監事暨獨立董事選舉 六、臨時動議 下次會議預訂於102年04月11日召開 5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/262.發生緣由:一、依據：依據本公司101年10月26日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：1.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股13,315,000股，每股面額新台幣10元整，共計總金額為新台幣133,150,000元整。2.換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，換發之新股票其權利義務與舊股票相同。3.自新股票開始換票日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、股票換發時程如下：1.股票最後過戶日：101年10月26日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必於101/10/26下午4時30分前至本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶北路三段199號4樓，電話:02-25936666)辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國101年10月26日郵戳日期為憑。2.股票停止過戶期間：101年10月29日起至101年11月2日止。3.全面換票基準日：101年11月2日。4.新股票開始換發日期：101年11月6日起開始受理股票換發。四、無實體股票換發手續及地點：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股票通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票聲請書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理時間：週一至週五上午8點30分至16點30分，遇例假日除外地址：台北市重慶北路三段199號4樓　電話：(02)2593-66665.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。五、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。六、除另函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:101/10/262.發生緣由:依據金管會發佈之(股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法)規定辦理3.因應措施:本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及聘任薪資報酬委員及薪資報酬委員會組織規程4.其他應敘明事項:薪酬委員會:邱保鐘先生 鍾興遼先生 林郁文女士