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國都汽車公司公告
(修正)因受颱風影響致停止上班，股利發放作業再調整順延至113年7月29日。
1.事實發生日:113/07/25
2.發生緣由:因受颱風影響，導致現金股利發放時間異動說明。
3.因應措施:本公司原訂113年7月25日發放現金股利，
因受凱米颱風影響致7月24日及7月25日停止上班，
因此股利發放作業將再調整延後至7/29日發放。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/25
2.發生緣由:因受颱風影響，導致現金股利發放時間異動說明。
3.因應措施:本公司原訂113年7月25日發放現金股利，
因受凱米颱風影響致7月24日及7月25日停止上班，
因此股利發放作業將再調整延後至7/29日發放。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
如受颱風影響停止上班，則股利發放作業將順延至113年7月26日。
1.事實發生日:113/07/23
2.發生緣由:因受颱風影響，導致現金股利發放時間異動說明。
3.因應措施:本公司原定113年7月25日發放現金股利，如受颱風影響，
導致113年7月24日或113年7月25日停止上班，則股利發放作業將順延至113年7月26日。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/23
2.發生緣由:因受颱風影響，導致現金股利發放時間異動說明。
3.因應措施:本公司原定113年7月25日發放現金股利，如受颱風影響，
導致113年7月24日或113年7月25日停止上班，則股利發放作業將順延至113年7月26日。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:小川實 國都汽車股份有限公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:浦野真佐彥 三井物產株式會社貨運事業室（東京）次長
5.異動原因:本公司因三井物產法人董事改派代表人
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/10/182.發生緣由:修正109年報最近年度給付董事之酬金之揭露相關說明,修正109年報董事會運作情形之應記載事項相關說明,修正審計公費減少比例3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站股東會年報4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/112.發生緣由:本公司董事會決議民國110年因應疫情延期召開之股東常會日期為110/07/073.因應措施:董事會決議日期:110/06/11股東會召開日期:110/07/07股東會召開時間:上午十時整股東會召開地點: 台北市北投區大業路2號7樓 第一訓練教室股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期110/04/094.其他應敘明事項:延期召開股東會之通知，將於召開股東會之15日前，依原股東會停止過戶之股東名冊寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，股東會延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，嗣後召開日期將另經董事會決議通過。本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/25.4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:公告本公司財務會計主管異動事宜3.因應措施:(1)變動人員別：財務、會計主管(2)舊任者姓名：王松南協理(3)新任者姓名：郭久琳經理代行 (4)異動情形：職務調整(5)新任生效日期：110/03/154.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/02/222.發生緣由:告本公司內部稽核人員異動事宜3.因應措施:(1)變動人員別：稽核主管(2)舊任者姓名：江漢浩(3)新任者姓名：李宜欣(4)異動情形：職務調整(5)新任生效日期：110/03/014.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/02/012.發生緣由:主管機關核准減資日期:110/01/29消除股份：571,116股。減資後實收資本額：869,918,040元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110/02/01接獲主管機關核准減資變更登記核准函。
1.董事會決議日:110/01/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:稻井田正純4.新任者姓名及簡歷:小川? 駐馬來西亞Daihatsu 馬來西亞 SDN BHD董事5.異動原因:本公司因三井物產法人董事改派代表人6.新任生效日期:110/01/297.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/11/032.發生緣由:本公司依據106年第十二屆第十八次董事會之決議，於106年11月1日~106年12月31日辦理第一次購回本公司股票。依公司法167條之1之規定屆滿三年未轉讓，依規定將於近期申請註銷股本。3.因應措施:將庫藏股註銷並訂定減資基準日。4.其他應敘明事項: 減資金額：5,711,160元。 消除股份：571,116股。 減資比率：0.65%。 減資後實收資本額：869,918,040元。 減資基準日:民國109年12月31日
1.事實發生日:107/08/242.發生緣由:告本公司內部稽核人員異動事宜3.因應措施:(1)變動人員別：稽核主管(2)舊任者姓名：李宜欣(3)新任者姓名：江漢浩(4)異動情形：職務調整(5)新任生效日期：107/09/014.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:林直紀4.新任者姓名及簡歷:稻井田正純 業務Assessment室長5.異動原因:本公司因三井物產法人董事改派代表人6.新任生效日期:107/06/267.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/072.發生緣由:修正本公司107年股東常會議事手冊之附件106年度營運報告書3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/12/312.發生緣由:買回庫藏股執行案。3.因應措施:買回庫藏股執行完畢。4.其他應敘明事項:原預定買回股份總金額上限：3,751,304仟元。原預定買回期間：106/11/01~106/12/31。原預定買回數量(不得超過已發行股數百分之五)：不超過1,895,388股。原預定買回區間價格(元)：每股 50 ~ 55 元。本次實際買回期間：106/11/01~106/12/31。本次已買回股份數量：571,116股。本次已買回股份總金額：30,269仟元。本次每股買回價格：53元。累積已持有自己公司股份數量：571,116股。累積已持有自己公司股份數量佔公司已發行股份總數之比率：0.65% 。
1.事實發生日:106/10/302.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。3.因應措施:辦理買回庫藏股。4.其他應敘明事項:買回目的：轉讓股份予員工。買回股份種類：普通股。買回股份總金額上限(不得逾保留盈餘加已實現之資本公積金額)：3,751,304仟元。預定買回之期間：106/11/01~106/12/31。預定買回之數量(不得超過已發行股數百分之五)：不超過1,895,388股。買回區間價格(元)：每股 50 ~ 55 元。買回方式：自全體股東買回。預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%)：2.17%。
1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:a.105/12/09本公司董事會已通過子公司解散案。b.為保留公務車牌照及保險兼業代理資格，106/03/24本公司董事會決議通過子公司北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司變更為獨資企業。3.因應措施:辦理變更為獨資企業。4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/02/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉源森4.新任者姓名及簡歷:黃明顯 國都汽車股份有限公司 總經理5.異動原因:因董事長請辭改派6.新任生效日期:106/02/067.其他應敘明事項:無
代大陸子公司北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司、臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司、北京和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司、臨沂和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司公告董事長變更事宜1.董事會決議日:106/02/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉源森4.新任者姓名及簡歷:黃明顯 國都汽車股份有限公司 總經理5.異動原因:因董事長請辭改派6.新任生效日期:106/02/067.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/01/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉源森4.新任者姓名及簡歷:黃明顯 和泰汽車協理 國都汽車執行副總5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/02/067.其他應敘明事項:無
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