圓展科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:董事：郭重松簡歷：成功大學電機研究所碩士、台灣大學國際企業研究所碩士、圓剛科技股份有限公司董事長/執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:增選 。6.新任董事選任時持股數:董事 郭重松 持股數：2,046,162股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/06/09~102/10/249.同任期董事變動比率:不適用 。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭重松3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：郭重松7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:郭重松 圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長圓展電子科技(上海)有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:圓剛多媒體科技(上海)有限公司地址：上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1510室圓展電子科技(上海)有限公司地址：上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1509室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:圓展電子科技(上海)有限公司及圓剛多媒體科技(上海)有限公司計算機系統集成,無線視頻電子產品,多媒體系統軟件產品及相關設備研發,設計,製作,銷售自產產品並提供相關的技術諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:10.1圓展電子科技(上海)有限公司為本公司持股100%之子公司，其投資損益皆依規定認列。10.2圓剛多媒體科技(上海)有限公司係為圓剛科技(股)公司之子公司，對本公司財務業務無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/092.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:除權息暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事長：郭重松 簡歷：成功大學電機研究所碩士台灣大學國際企業研究所碩士圓剛科技股份有限公司董事長/執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:選任新董事長。6.新任生效日期:100/06/09~102/10/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法第208條第3項規定，董事長因故不能行使職權時，由董事互推一人代理之，故經本公司召開董事會決議，推舉本公司董事張永哲先生代理執行董事長職務，代理期間自一百年六月八日起至六月九日董事會推舉出新任董事長後為止。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/192.舊任者姓名及簡歷:董事長 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 簡歷：成功大學電機研究所碩士台灣大學國際企業研究所碩士圓剛科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事長辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於100/05/19收到董事辭職書，告知辭任日期為100/06/08，本公司預計100年股東常會辦理增選董事後，並召開董事會予以選任董事長。

圓展科技(股)公司、奇美材料科技(股)公司及晶睿通訊(股)公司100年4月29日申請股票上市 發布時間︰民國100年04月29日 18:29 圓展科技股份有限公司(代號：3669)、奇美材料科技股份有限公司(代號：4960)及晶睿通訊股份有限公司(代號：3454)於100年4月29日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(29)日共計有8家國內公司申請股票上市。　圓展科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長郭重松二、公司地址：新北市中和區建一路135號5樓三、實收資本額：828,990仟元四、主要產品：簡報、監控及視訊會議產品五、99年度稅前純益：587,309仟元六、99年度每股稅後盈餘：6.34元　奇美材料科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長廖錦祥二、公司地址：台南縣善化鎮木柵港西路13號三、實收資本額：4,196,500仟元四、主要產品：偏光板及其他五、99年度稅前純益：1,643,477仟元六、99年度每股稅後盈餘：3.92元　晶睿通訊(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長陳文昌二、公司地址：新北市中和區連城路192號6樓三、實收資本額：629,860仟元四、主要產品：網路攝影機、網路影音伺服器及迴轉式網路攝影機等產品之製造及銷售五、99年度稅前純益：231,096仟元六、99年度每股稅後盈餘：3.3元

公告本公司取得會計師執行內部控制專案查核之「內部控制制度審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/04/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/04/275.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 」規定應訂立本公司之「薪資報酬委員會組織規程」及為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於100/04/21成立薪資報酬委員會，其成員及召集人如下：獨立董事：林進財 先生獨立董事：黃峻樑 先生(召集人)獨立董事：徐堯慶 先生本公司薪資報酬委員成員資格均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 」

1.董事會決議日期:100/04/212.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)4.召集事由:4.1 報告事項4.1.1 本公司九十九年度營運狀況報告。4.1.2 審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。4.1.3 本公司訂定之「誠信經營守則」報告。4.1.4 本公司修訂「董事會議事規範」報告。4.2 承認、討論及選舉事項：4.2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。4.2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。4.2.3 討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。4.2.4 討論本公司「背書保證辦法」修正案。4.2.5 討論申請股票上市案。4.2.6 增選本公司一席董事案。4.2.7 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4.3 臨時動議4.4 散會5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:7.1本公司受理股東常會之提案期間民國100年04月06日起至民國100年04月15日止，受理處所為本公司財務處，地址：新北市中和區建一路135號8樓。7.2有關於盈餘分配內容請詳閱100/02/23另一則重大訊息。

公告本公司董事會決議解除100年股東常會新任董事競業禁止之限制1.董事會決議日期:100/04/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司100年股東常會新選任董事3.許可從事競業行為之項目:許可本公司新任董事自就任各該同業公司董事職務及其代表人之日起解除董事競業禁止之限制，並提請股東常會決議。4.許可從事競業行為之期間:新一任董事就任期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:100/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:康淑君4.新任者姓名、級職及簡歷:賴玲慧簡歷:中原大學會計系畢業、安侯建業聯合會計事務所審計主任、圓剛科技(股)公司財務處經理、圓展科技(股)公司財務處經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:舊任者辭職，董事會決議通過任用。7.生效日期:100/04/218.新任者聯絡電話:02-222636309.其他應敘明事項:舊任者康淑君小姐已於100/03/31辭職，請詳本公司3/31重大訊息。

1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司英文名字原「AVerMedia INFORMATION,INC.」，為提升國際市場定位,將以公司自有品牌 「AVER」為公司名稱，並將於一百年七月一日開始，將公司英文名稱變更為「AVER INFORMATION, INC.」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:康淑君 簡歷:台北大學會研所碩士4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:100/03/318.新任者聯絡電話:02-222636309.其他應敘明事項:適當人選經董事會通過後將再予公告。

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次地震目前對本公司營運尚無立即重大影響，惟對整體產業供應鏈之影響，則尚在了解評估中。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:若後續調查結果有重大影響，將另行公告。

1.事實發生日:100/03/032.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司99年度母公司財報及合併財報第27頁附註十.其他(二)本公司具重大影響之相關外幣資產與負債之資訊：一.依100年2月18日基秘字第046號函「資產負債表日外幣評價所採用之即期匯率相關問題」及100年2月24日該會發布之問答集。依上述規定揭露表達具重大影響之相關外幣資產與負債之資訊。6.因應措施:無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/02/232.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)4.召集事由:4.1 報告事項4.1.1 本公司九十九年度營運狀況報告。4.1.2 審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。4.1.3 本公司訂定之「誠信經營守則」報告。4.1.4 本公司修訂「董事會議事規範」報告。4.2 承認及討論事項：4.2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。4.2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。4.2.3 討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。4.2.4 討論本公司「背書保證辦法」修正案。4.2.5 討論申請股票上市案。4.3 臨時動議4.4 散會5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:本公司受理股東常會之提案期間民國100年04月06日起至民國100年04月15日止，受理處所為本公司財務處，地址：新北市中和區建一路135號8樓。

1.董事會決議日期:100/02/232.發放股利種類及金額:(一).現金股利新台幣248,697,000元，每股配發3.0元(二).股票股利新台幣41,449,500元，每股配發0.5元3.其他應敘明事項:(1).員工紅利新台幣48,097,608元，其中股票紅利新台幣39,004,000元，股數為1,400,000股，現金紅利新台幣9,093,608元。(2).董監酬勞新台幣8,791,209元俟經100年股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權及除息基準日分派之。

1.董事會決議日期:100/02/232.增資資金來源:99年度盈餘及員工股票紅利。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,144,950股(不含員工紅利轉增資)。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣41,449,500元(不含員工紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣39,004,000元，發行普通股股數1,400,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自行併湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，未如期辦理者，一律按票面值折發現金至元整(元以下捨去)，畸零股授權董事長洽特定人承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:為業務發展、擴充廠房、辦公處所、機器設備之資金需求及充實營運資金。13.其他應敘明事項:俟經100年股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權息基準日分派之。

1.事實發生日:100/02/232.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合公司長期營運發展及吸收專業人才，授權董事長於適當時機申請股票上市。6.因應措施:無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.其他應敘明事項:無。