圓展科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/02/232.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過99年度財務報告及合併財務報表營收淨額：2,297,755仟元稅後淨利：521,054仟元每股盈餘：6.34元總資產：3,431,519仟元總負債：1,122,167仟元股東權益：2,309,352仟元合併營收淨額：2,993,381仟元合併稅後淨利：521,054仟元合併每股盈餘：6.34元合併總資產：3,372,575仟元合併總負債：1,063,223仟元合併股東權益：2,309,352仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.本公司99年度財務報告及合併財務報表已上傳電子書至公開資訊觀測站。2.有關99年度財務報告及合併財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

盈正豫順（3628）轉往上櫃後，興櫃市場轉單量大減，交易量也隨之萎縮至9.4億元，遠低於先前12億元，出乎意外的，昨日漲幅最大的，竟是日前宣布自行撤件上市申請的圓展（3669），股價漲幅高達12.36％，一舉站上80元整數關卡。　圓展上週撤件消息一出，直接衝擊股價，跌幅高達11％，該股今年最高來到168元，上市路受挫，一路崩跌到65元，股價已從今年高點打了近4折，不過，因該股具有基本面題材，加上明年該公司董監改選後，可望再行送件申請上市，昨在預期心理下，該股成交量擴增至208張，呈現價量齊揚，股價上揚8.8元，漲幅達12.36％，股價以80元收市。　LED隆達（3698）股價在50元低點打底多時後，在買盤積極追價下，昨該股一舉登上60元處，漲幅3.63％；此外，準上市股艾笛森（3591）與華邦集團旗下的新唐（4919）都獲得投資人青睞，漲幅分別為3.39％和8％，以157元與69.5元收市。

1.事實發生日:99/07/272.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司年報之部份內容：(1).第20頁【分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性】(2).第38頁【員工分紅及董事、監察人酬勞分配情形如下】6.因應措施:重新上傳更新後98年度年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣296,360,000元(每股配發4.0元)普通股股票股利：新台幣74,090,000元(每股配發1.0元)普通股股票(員工分紅)：新台幣39,228,000元(合計發行普通股1,400,000股；依最近一期經會計師之財務報告淨值28.02元折算)。4.除權（息）交易日:99/06/185.最後過戶日:99/06/216.停止過戶起始日期:99/06/227.停止過戶截止日期:99/06/268.除權（息）基準日:99/06/269.其他應敘明事項:員工現金紅利新台幣11,156,476元；除權息基準日係由本公司董事長依99年5月25日董事會之授權訂定。

本公司本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜1.事實發生日:99/05/252.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:除權息暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:99/05/243.報導內容:請參閱99/05/24經濟日報C2版資訊之報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中圓展IPO案證交所緩議之情事，本公司說明如下：證交所要求本公司上市前，圓剛釋圓展股票之釋股必要性及合法性、價格合理性及釋股對象等，作補件說明。　　　　　　　　　　　6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:99/05/113.報導內容:請參閱99/05/11聯合晚報B3版資訊之報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.報導中所提有關本公司5月初已通過證交所上市審議會，最快今年8月掛牌上市，純屬記者自行臆測，以主管機關核准及本公司公告為主。2.報導中所提有關法人預估本公司今年營收有機會年增30%以上，純屬法人之估測，實際數字以本公司經會計師查核財務報告之公佈為準。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:有關本公司相關之財務資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站之訊息。

1.股東會日期:99/05/112.重要決議事項:2.1 承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。2.2 承認本公司九十八年度盈餘分配案。(股東紅利分派現金股利每股新台幣4.0元、股票股利每股新台幣1.0元，員工股票紅利新台幣39,228,000元、員工現金紅利新台幣11,156,476元，董監酬勞新台幣10,026,511元)。2.3 通過九十八年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣74,090,000元發行新股7,409,000股及員工紅利新台幣39,228,000元，發行新股1,400,000股。2.4 通過公司章程修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

台灣證券交易所於99年5月4日召開之第497次「有價證券上市審議委員會」，審議圓展科技(股)公司初次申請股票上市案 發布時間︰民國99年05月04日 17:42 台灣證券交易所於99年5月4日召開之第497次「有價證券上市審議委員會」，審議圓展科技（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟股權達分散標準後，同意其股票上市：(一)最近三年度及申請年度第一季業績變化合理性之評估。(二)分割受讓圓剛科技（股）公司簡報網路視訊事業群之必要性、分割效益暨共用商標權合理性之評估。二、該公司之母公司圓剛科技（股）公司及其聯屬公司，以及其公司之董事、監察人、代表人，暨持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，與其關係人總計持有該公司之股份達72.37%，請該公司依其承諾於上市掛牌前降至70%以下。三、該公司監察人圓毅投資（股）公司與董事圓剛科技（股）公司係屬母子公司，請該公司依其承諾於明年股東常會改選該席監察人為非與董事具有控制或從屬關係者。有關圓展科技（股）公司之相關基本資料如下：公司名稱：圓展科技（股）公司公司地址：台北縣中和市建一路135號申請上市時資本額：新台幣740,900仟元董事長：郭重松先生總經理：張永哲先生輔導上市之承銷商：永豐金證券（股）公司稅前純益：　96年度：527,947仟元97年度：558,814仟元98年度：620,487仟元99年度第一季：150,590仟元稅後每股盈餘：　96年度：9.46元/股97年度：9.76元/股98年度：8.53元/股99年度第一季：1.97元/股主要業務：簡報及監控產品之設計、製造及銷售。市場結構：內銷：4.10%；外銷95.90%全體董事持股比率：董事七席，占43.55%。全體監察人持股比率：監察人三席，占9.81%

1.事實發生日:99/05/042.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司通過證交所上市審議委員會審核6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/272.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過99年度第一季財務報表及合併財務報表營收淨額：775,654仟元稅後淨利：146,009仟元每股盈餘：1.97元總資產：3,186,480仟元總負債：972,631仟元股東權益：2,213,849仟元合併營收淨額：845,074仟元合併稅後淨利：146,009仟元合併每股盈餘：1.97元合併總資產：3,122,622仟元合併總負債：908,773仟元合併股東權益：2,213,849仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關98年度財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成，上傳作業，屆時相關之訊息請查詢台灣證券交易所股市觀測站。

圓展科技股份有限公司(代號：3669)於99年3月29日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(29)日共計有2家國內公司申請股票上市。圓展科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長郭重松二、公司地址：台北縣中和市建一路135號5樓三、實收資本額：740,900仟元四、主要產品：簡報及監控產品五、稅前純益：98年度--620,487仟元六、每股稅後盈餘：98年度--8.53元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/03/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/11/233.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/03/225.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/092.發放股利種類及金額:(一).現金股利新台幣296,360,000元，每股配發4.0元(二).股票股利新台幣74,090,000元，每股配發1.0元3.其他應敘明事項:(1).員工紅利新台幣50,384,476元，其中股票紅利新台幣39,228,000元，股數為1,400,000股，現金紅利新台幣11,156,476元。(2).董監酬勞新台幣10,026,511元俟經99年股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權及除息基準日分派之。

1.董事會決議日期:99/03/092.增資資金來源:98年度盈餘，新台幣74,090,000元。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,409,000股(不含員工紅利轉增資)。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣74,090,000元(不含員工紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣39,228,000元，增資股數1,400,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自行併湊，於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構登記，未如期辦理者，一律按票面值折發現金至元整(元以下捨去)，畸零股授權董事長洽特定人承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:為業務發展、擴充廠房、辦公處所、機器設備之資金需求及充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/03/092.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過98年度合併財務報表營收淨額：3,012,662仟元稅後淨利：602,098仟元每股盈餘：8.53元總資產：2,682,590仟元總負債：606,599仟元股東權益：2,075,991仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關98年度財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成，上傳作業，屆時相關之訊息請查詢台灣證券交易所股市觀測站。

1.事實發生日:99/02/242.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過98年度財務報表營收淨額：2,298,924仟元稅後淨利：602,098仟元每股盈餘：8.53元總資產：2,704,145仟元總負債：628,154仟元股東權益：2,075,991仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關98年度財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成，上傳作業，屆時相關之訊息請查詢台灣證券交易所股市觀測站。

1.董事會決議日期:99/02/242.股東會召開日期:99/05/113.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)4.召集事由:4.1 報告事項4.1.1 本公司九十八年度營運狀況報告。4.1.2 監察人審查九十八年度決算表冊報告。4.1.3 修訂董事會議事規範案。4.2 承認及討論事項：4.2.1 承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。4.2.2 承認本公司九十八年度盈餘分配案。4.2.3 討論九十八年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。4.2.4 討論公司章程修正案。4.3 臨時動議4.4 散會5.停止過戶起始日期:99/03/136.停止過戶截止日期:99/05/117.其他應敘明事項:本公司受理股東常會之提案期間民國99年3月8日起至民國99年3月17日止，受理處所為本公司財務處，地址：中和市建一路135號8樓。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:99/01/273.報導內容:請參閱99/01/27經濟日報C6版資訊之報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提有關自結去年營收30億元，比前年成長約10%，稅後純益5.9億元亦比前年成長5％，因股本增加下，EPS由前年的9.5元降至8元，純屬記者自行臆測，實際數字以本公司經會計師查核財務報告之公佈為準。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:有關本公司相關之財務資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站之訊息。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土城市沛陂段 100 地號廠辦大樓機電空調2.事實發生日:98/12/23~98/12/233.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:契約總金額新臺幣貳億肆仟萬元整(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:世益機電工程股份有限公司,非本公司之關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依契約約定辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價,決策單位：經董事會授權董事長進行簽約事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:無11.不動產估價師姓名:無12.不動產估價師開業證書字號:無13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應建廠所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款