圓展科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.契約種類:自地委建2.事實發生日:98/10/29~98/10/293.契約相對人及其與公司之關係:華熊營造股份有限公司,非本公司之關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項（註一）:契約總金額新臺幣柒億伍仟萬元整(含稅)，契約起迄日為98年10月1日至100年1月14日前取得使用執照5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果（自地委建者不適用，另估價結果應包含對契約合作方式合理性之評估）意見:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建廠辦大樓9.本次交易表示異議之董事意見:無10.估價之標的物:無11.本次交易董事有異議:否12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否13.是否尚未取得估價報告:否14.尚未取得估價報告之原因:不適用15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無16.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款　　　註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:圓展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉客颱風侵襲，對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:德盛安聯證券投資信託股份有限公司德盛債券大壩基金2.事實發生日:97/8/4~98/7/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:共17,891,373.68單位，每單位價格11.9331，交易總金額：新台幣213,500,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:德盛安聯證券投資信託股份有限公司，與公司關係：無關係5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:以匯款方式匯入基金帳戶10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易價格決定：依申購日之市場淨值計算，決策單位：依取得或處分資產處理程序核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量共7,645,702.53單位， 金額為新台幣91,499,452元整，持股比例：不適用，權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:迄目前為止，依準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報 表中總資產比例：27.61%，占股東權益之比例：45.72%，最近期財務報表中營運資金 數額：新臺幣417,684 仟元整13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財15.每股淨值（Ａ）:11.93元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:98/07/092.發生緣由:本公司獨立董事候選人名單，業經本公司98年7月9日董事會審查通過，並列入本次股東臨時會獨立董事候選人，將於臨時股東會選舉後立即就任，茲將相關資料公告如下：姓名：莊鈞源學歷：中原大學電子工程系學士經歷：台灣飛利浦電子組件部總經理1995-2000飛利浦亞太區電子組件部業務總經理2001-2002飛利浦燒錄機事業部總經理暨飛利浦明基光儲存科技公司執行長2003-2004台灣飛利浦總裁 2004.5-2009.1姓名：邱顯比學歷：台灣大學商學系國貿組華盛頓大學（University of Washington）企管碩士與財務博士經歷：台灣大學財務金融學系系主任暨研究所所長( 2002~2005)台灣大學證券期貨中心主任(1998~2000)台灣財務學會監事、理事(1991-)台灣大學財務金融學系教授(1994-)中華民國退休基金協會理事長(2005-)元富證券股份有限公司獨立董事 (2007.06-)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事(2009.1-)姓名：杜憶民學歷：淡江文理學院電子計算機科學系經歷：工研院電子所工程師,課長,經理(10年)智邦科技股份有限公司副總經理、總經理、董事長(20年)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司98年7月9日董事會審查通過。請詳本公司依公司法第172條之1第192條之1及第216條之1相關公告。

1.事實發生日:98/07/062.發生緣由:本公司已取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之核准函，其資訊如下：櫃檯買賣股票種類及數量：無實體發行普通股74,090,000股櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國98年7月15日櫃檯買賣股票類別：光電業類股票櫃檯買賣代號及簡稱：代號：3669簡稱：圓展公司英文名稱及簡稱：英文名稱：AVerMedia Information Inc.簡稱：AVI公司營利事業統一編號：284287223.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

公告召開本公司98年股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/08/07 停止過戶日期起日：98/07/09 停止過戶日期迄日：98/08/07 公告內容： 依據：公司法及本公司九十八年六月十二日董事會決議。公告事項：一、開會日期：98年8月07日二、停止股票過戶起迄日期：98年7月09日至98年8月07日三、開會時間：9時00分(24小時制)開會地點：台北縣市和市建一路135號8樓803會議室。四、會議召集內容：(一）、討論及選舉事項：1、討論本公司章程修正案。2、改選董事及監察人案。3、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4. 本公司擬申請股票上市，提請 討論。5. 本公司股票申請上市時，擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利，提請討論6.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。7.討論修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。8.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。9.討論修正「背書保證辦法」案。(二）、臨時動議。五、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：98年7月8日16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區博愛路十七號三樓電話：(０二)二三八一六二八八(三)辦理過戶方式：親臨或郵寄(以郵戳為憑)(四)其他：六、其他應公告事項：(一)依公司法第一六五條規定自九十八年七月九日起至九十八年八月七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於七月八日(星期三)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市中正區(100)博愛路十七號三樓，本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享受出席股東臨時會之權利。(二)開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時仍未收到者，請逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(02-23816288)(三)依公司法第一九二條之一規定，本公司擬定於九十八年六月三十日至九十八年七月九日下午五點整，受理股東就本次股東臨時會之提名，以送達為憑。凡有意提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提名手續，受理提名之地點：圓展科技股份有限公司。地址：台北縣中和市建一路135號5樓。電話：(02)22263630。七、特此公告

主旨： 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容 公告內容一、發生緣由：經董事會於民國98年06月12日訂定全面換發無實體股票之基準日，並依主管機關規定辦理相關事宜。二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股74,090,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣740,900,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國98年6月25日起至98年6月29日止。2.全面換票基準日：民國98年6月29日。3.新股票開始換發日期：自民國98年6月30日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准上興櫃後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於98年6月30日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦換發後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。3.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟新股興櫃買賣日（俟主管機關核准登錄興櫃後另行公告）起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於6月24日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:臺北市中正區博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以98年6月24日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288（七）除另函通知各股東外，特此公告。