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大樹醫藥(上)公司公告
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版。2.報導日期:105/03/293.報導內容:....未來將以每年都能維持EPS 3.35元的基礎下，持續展店和推動併購計畫，今年的目標是結合全家進行異業結盟，預計年底前再展店5家.....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司相關訊息之報導，純屬媒體之善意推測，本公司並未對外發布任何財務預測資料，有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站之公告訊息為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年 01月29日證櫃審字第10501001651號函核准上櫃。(2)本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣21,600,000元，發行普通 股2,160,000股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心105年03月01日證櫃審字第1050003816號函核准。(3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年03月29日證櫃審字第 10500064903號函核准，將於105年03月30日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止 興櫃買賣。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,160,000股，每股 發行價格70元，總額為新台幣151,200,000元，業已全數收足。二、委託存儲款項機構:台新國際商業銀行中壢分行。三、現金增資基準日:105年03月28日。
1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/3/30~105/4/7(2)承銷價格：每股新台幣70元(3)公開承銷數量：1,944,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：200,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例：10.29%(6)過額配售所得價款：新台幣14,000,000元
1.董事會決議日期:105/03/232.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區成章四街143號)4.召集事由:一、討論事項(一)：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項：(一)本公司104年度營業狀況報告。(二)本公司104年度監察人審查報告。(三)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。三、承認事項：(一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司104年度盈餘分派案。四、討論事項(二)：(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)盈餘轉增資發行新股案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為105年4月22日起至105年5月3日止，受理提案處所為本公司(地址:桃園市中壢區成章四街143號)，有意提案之股東，務請於105年5月3日17時前提出，並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
1.事實發生日:105/03/232.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月1日證櫃審字第1050003816號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,160,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月1日證櫃審字第1050003816號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣70元整，合計募集資金總額為新臺幣151,200,000元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
1. 董事會決議日期：2016/03/232. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.18701298 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,520,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.54675325 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：1,263,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/03/08 2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣21,600,000元，發行普通股2,160,000股，每股新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月1日證櫃審字第1050003816號函申報生效在案。二、現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，與承銷商共同議定承銷價格並訂定之。三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)詢價圈購期間：105/3/17~105/3/22(2)公開申購期間：105/3/18~105/3/22(3)員工認股繳款期間：105/3/24~105/3/25(4)公開申購扣款日期：105/3/23(5)詢價圈購繳款日期：105/3/25(6)特定人認股繳款日期：105/3/28四、現金增資基準日期：105/3/28
1.事實發生日:105/03/082.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：彰化銀行北中壢分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行(2)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行中壢分行
1.事實發生日:105/03/032.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號 B1股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125
符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/091.召開法人說明會之日期：105/03/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店2樓宴會廳（台北市敦化南路二段201號）4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期:105/02/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,160,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:21,600,000元6.發行價格:每股暫定以新台幣70元溢價發行，實價發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:216,000股8.公開銷售股數:1,944,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東放棄優先認購權利，全數提出對外公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容，包括發行金額、發行股數、發行條件、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等相關事項，如因法令規定或經主管機關核定修正，及為因應客觀環境之營運評估，需予以變更計畫時，或其他本案未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:104/12/212.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年11月16日出具之104年第3季合併財務報告，其中附列之103年第3季內容原係未經會計師核閱，現經會計師重新核閱，並重新出具104年第3季合併財務報告。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述財務報告更正對本公司淨利及股東權益並無影響。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/10/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/10/165.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣21,000,000元,每股面額10元,計2,100,000股4.除權（息）交易日:104/08/315.最後過戶日:104/09/016.停止過戶起始日期:104/09/027.停止過戶截止日期:104/09/068.除權（息）基準日:104/09/069.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股乙案業經金融監督管理委員會104年7月29日金管證發字第1040028700號函核准在案。
1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1元，計分配新台幣21,000,0004.除權（息）交易日:104/07/095.最後過戶日:104/07/106.停止過戶起始日期:104/07/117.停止過戶截止日期:104/07/158.除權（息）基準日:104/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日期為104/07/31
1.傳播媒體名稱:工商時報C5版。2.報導日期:104/06/163.報導內容:「大樹攜全家 開複合型藥局」一文中提及,「......目前直營門市突破四十家,今年上看五十家,......」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司直營門市僅一家,其餘皆為加盟門市。(2)有關媒體對本公司相關訊息之報導，純屬媒體之善意推測，本公司並未對外發布任何財務預測資料，有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站之公告訊息為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:一、報告事項:(一)一○三年度營業報告書。(二)監察人一○三年度審查決算表冊報告。(三)首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(四)訂定本公司「公司治理實務守則」。(五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(七)訂定本公司「道德行為準則」。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(一)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
補充說明針對本公司之加盟藥局因作業疏失遭衛生福利部中央健保署終止特約一事，本公司公開說明。1.事實發生日:104/04/082.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:同主旨6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:本公司說明如下：(1)本公司於104年4月8日至104年4月16日陸續接獲加盟藥局之通知，其因作業疏失而遭衛生福利部中央健保署終止特約，加盟藥局已依行政程序提起行政救濟中。(2)因該作業疏失係屬加盟藥局之行為，與本公司無涉，故對本公司之業務及財務並無影響。(3)另本公司已加強管理加盟藥局，未來針對加盟藥局之申報作業，列入稽核計劃執行查核，以避免相關疏失再行發生。
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