奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744,5325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,2546.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,1617.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,1088.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,3639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,36310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1411.期末總資產(仟元):1,212,78312.期末總負債(仟元):613,88313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,90014.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/232.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午九時三十分4.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號10樓(IEAT 國際會議中心-台北市進出口商業同業公會)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/236.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: 1.本次參加之股東，係依列載於原定一一○年六月二十三日股東會 停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 2.依金管會110年06月29日金管證交字第110362665號函公告， 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理公告， 本公司發布重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為總公司各單位集中辦公之需要，本公司經董事會決議通過 遷址至台北市信義區基隆路二段51號16樓，經台北市政府 發函核准，實際遷移日期擇定110年6月3日吉時完成。6.因應措施:(1)於公開資訊觀測站公告相關資訊。(2)依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項:(1)變更前之原址及總機：台北市大安區敦化南路二段57號20樓；(02)2700-6678。(2)變更後之新址及總機：台北市信義區基隆路二段51號16樓；(02)2700-6678。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/233.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/232.審計委員會通過財務報告日期:110/04/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,159,6715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,3406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,7777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,2998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,7859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,78510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4311.期末總資產(仟元):1,178,59812.期末總負債(仟元):625,80713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):552,79114.其他應敘明事項:本公司已於110/04/23按第三十四條第44款格式公告，此為補充。

1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司董事會決議股利分派情形6.因應措施:(1). 股利所屬年(季)度：109年 年度(2). 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31(3). 股東配發內容：　 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50　 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,576,513　 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.19999983　 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　 (6)股東配股總股數(股)：583,0607.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○九年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一○九年度決算表冊報告。(3) 本公司一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。(4) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二) 承認事項(1) 承認一○九年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○九年度盈餘分派案(三) 討論事項(1) 討論修訂「股東會議事規則」案。(2) 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:110/04/256.停止過戶截止日期:110/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/232.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):583,060股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣5,830,600元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬議原股東每仟股無償配發19.999983股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內向自行拼湊。拼湊後仍不足或逾期未拼湊者，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合營運需要。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度個體財務報告及合併財務報告業經110年4月23日董事會決議通過。相關損益情形如下:(1)109年度合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 109年度 108年度營業收入(仟元): 1,159,671 1,321,456營業利益(仟元): 65,777 101,164稅前淨利(仟元): 57,299 99,111本期淨利(仟元): 41,785 75,716基本每股盈餘(元): 1.43 2.60(2)109年度個體財務報告相關損益情形如下：項 目: 109度 108年度營業收入(仟元): 973,204 1,149,993營業利益(仟元): 42,626 88,192稅前淨利(仟元): 51,018 93,314本期淨利(仟元): 41,785 75,716基本每股盈餘(元): 1.43 2.606.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○九年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一○九年度決算表冊報告。(3) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二) 承認事項(1) 承認一○九年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○九年度盈餘分派案5.停止過戶起始日期:110/04/256.停止過戶截止日期:110/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 下次董事會決議9.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款應公告事項1.事實發生日:109/12/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Chitec Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):52,545(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000(8)本次新增資金貸與之原因:為因應美國業務需要，需增加營運週轉金以備業務活動需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):20,504(2)累積盈虧金額(仟元):5,4535.計息方式:本公司最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)，每年繳息一次。6.還款之:(1)條件:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。(2)日期:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.719.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表為109年Q2財報。2.匯率依109年6月30日美金兌新台幣匯率29.63計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利：12,553,930元。(2)現金股利：12,553,934元。4.除權（息）交易日:109/08/315.最後過戶日:109/09/016.停止過戶起始日期:109/09/027.停止過戶截止日期:109/09/068.除權（息）基準日:109/09/069.現金股利發放日期：:109/09/3010.其他應敘明事項：:(1)本公司109年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會 109.07.22生效核准在案。(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，拼湊後仍不足一股 或逾期未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。

1.發生變動日期:109/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師 獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授 獨立董事: 劉紹宇--前中橡(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師 獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授 獨立董事: 劉紹宇--前中橡(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/288.新任生效日期:109/08/139.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會委員任期自109/08/13起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:109/08/132.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年第二季合併財務報告業經109年 8月13日董事會通過。相關損益情形如下: 109年第二季合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 109年度 108年度營業收入(仟元): 585,842 746,461營業利益(仟元): 27,644 120,661稅前淨利(仟元): 23,435 127,269本期淨利(仟元): 16,189 94,139基本每股盈餘(元): 0.58 3.376.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/162.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報第17頁獨立董事酬金內容之說明。6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/249.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:龍筱芬-奇鈦科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:龍筱芬-奇鈦科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師 獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授 獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第三屆薪酬委員會委員任期與第十屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:N/A9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.發生變動日期:109/06/242.法人名稱:怡德特化投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:盛育平 奇鈦科技(股)公司董事5.異動原因:新選任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/248.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長。 吳子偉--新昌化學股份有限公司監察人。 李一平--芮特科技股份有限公司獨立董事。 方偉廉--廣朋建設股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席， 出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無