奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事: 龍筱芬--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 怡德特化投資有限公司 --奇鈦科技(股)公司董事董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事董事: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長 --新昌化學股份有限公司監察人獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事: 龍筱芬--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 怡德特化投資有限公司 --奇鈦科技(股)公司董事董事: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長 --新昌化學股份有限公司監察人董事: 鍾卓冀--奇鈦科技(股)公司董事獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事: 龍筱芬-- 1,756,530股董事: 怡德特化投資有限公司-- 2,222,346股董事: 吳子偉-- 0股董事: 鍾卓冀-- 0股獨立董事: 李一平-- 0股獨立董事: 方偉廉-- 871股獨立董事: 劉紹宇-- 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/249.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項:(1).承認一0八年度決算表冊案。(2).承認一0八年度盈餘分派案。(3).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5).通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(6).全面改選董事案。選任董事七席: a.龍筱芬 b.怡德特化投資有限公司 c.吳子偉 d.鍾卓冀 e.獨立董事.李一平 f.獨立董事.方偉廉 g.獨立董事.劉紹宇(7).解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日 :109/06/222.發生緣由:本公司於108年9月17、18日進行第3季揮發性有機物設備元件 洩漏檢查(測)作業，應於108年10月底前向新竹縣環境保護局進行申報， 惟遲至109年1月7日方進行108年第3季檢測報告申報，違反空氣污染防制法 第23條第2項規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將加強人員訓練，進行申報流程改善， 以避免再次發生。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:A.更正本公司108年3月及108年8-12月資金貸與明細表之累計至本月止最高餘額、期末餘額、利率區間及資金貨與總限額。更正前資金貸與明細表 累計至本月止最高餘額 期末餘額108年3月 60,920 60,920108年8月 61,640 0108年9月 61,640 0108年10月 61,640 0108年11月 61,640 0108年12月 30,000 30,000 利率區間 資金貸與總限額108年3月 3.39% 168,448108年8月 3.39% 233,486108年9月 3.39% 233,486108年10月 3.39% 233,486108年11月 3.39% 233,486108年12月 3.326% 218,408更正後資金貸與明細表 累計至本月止最高餘額 期末餘額108年3月 61,430 61,430108年8月 62,120 0108年9月 62,120 0108年10月 62,120 0108年11月 62,120 0108年12月 62,120 30,000 利率區間 資金貸與總限額108年3月 3.39% 211,144108年8月 3.326% 218,408108年9月 3.326% 218,408108年10月 3.326% 218,408108年11月 3.326% 218,408108年12月 3.326% 218,408B.更正本公司108年3月及108年8-12月背書保證明細表之對單一企業背書保證之限額、累計至本月止最高餘額、期末餘額、佔淨值比率及背書保證最高限額。更正前背書保證明細表 對單一企業背書保證之限額 累計至本月止最高餘額108年3月 42,112 9,207108年8月 58,372 9,154108年9月 58,372 9,154108年10月 58,372 9,154108年11月 58,372 9,154108年12月 58,372 9,154 期末餘額 佔淨值比率 背書保證最高限額108年3月 9,207 2.19% 42,112108年8月 0 1.57% 58,372108年9月 0 1.57% 58,372108年10月 0 1.57% 58,372108年11月 0 1.57% 58,372108年12月 0 1.57% 58,372更正後背書保證明細表 對單一企業背書保證之限額 累計至本月止最高餘額108年3月 52,786 8,951108年8月 54,602 9,036108年9月 54,602 9,036108年10月 54,602 9,036108年11月 54,602 9,036108年12月 54,602 9,036 期末餘額 佔淨值比率 背書保證最高限額108年3月 8,951 1.70% 52,786108年8月 0 1.65% 54,602108年9月 0 1.65% 54,602108年10月 0 1.65% 54,602108年11月 0 1.65% 54,602108年12月 0 1.65% 54,6026.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司董事會決議股利分派情形6.因應措施:(1). 股利所屬年(季)度：108年 年度(2). 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31(3). 股東配發內容：　 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45　 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,553,934　 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.44999984　 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　 (6)股東配股總股數(股)：1,255,3937.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/232.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○八年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。(3) 本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。(4) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5) 修訂『誠信經營守則』報告。(6) 修訂『董事會議事規則』報告。(7) 修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(8) 修訂『企業社會責任實務守則』報告。(二) 承認事項(1) 承認一○八年度決算表冊案。(2) 一○八年度盈餘分派案(三) 討論及選舉事項(1) 討論修訂「股東會議事規則」案。(2) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3) 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(4) 全面改選董事案。(5) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 下次董事會決議9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/232.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,255,393股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣12,553,930元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬議原股東每仟股無償配發44.999984股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內向自行拼湊。拼湊後仍不足或逾期未拼湊者，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合營運需要。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度個體財務報告及合併財務報告業經109年4月23日董事會決議通過。相關損益情形如下:(1)108年度合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 108年度 107年度營業收入(仟元): 1,321,456 1,338,936營業利益(仟元): 101,164 179,405稅前淨利(仟元): 99,111 178,001本期淨利(仟元): 75,716 143,581基本每股盈餘(元): 2.71 5.15(2)108年度個體財務報告相關損益情形如下：項 目: 108度 107年度營業收入(仟元): 1,149,993 1,230,048營業利益(仟元): 88,192 154,341稅前淨利(仟元): 93,314 174,673本期淨利(仟元): 75,716 143,581基本每股盈餘(元): 2.71 5.156.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度合併及個體財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○八年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 修訂『誠信經營守則』報告。(5) 修訂『董事會議事規則』報告。(6) 修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(7) 修訂『企業社會責任實務守則』報告。(二) 承認事項(1) 承認一○八年度決算表冊案。(2) 一○八年度盈餘分派案(三) 討論及選舉事項(1) 全面改選董事案。(2) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 下次董事會決議9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :109/02/212.發生緣由:本公司於108年10月18日經新竹縣環境保護局稽查，對排放管道 異味污染物稽查檢測，其檢驗結果未符合法規標準，違反空氣污染防制法 第20條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣30萬元。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並進行改善， 接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰款新台幣30萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將改善處理流程以防異味之產生， 並加強操作人員教育訓練，以避免汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關新冠肺炎疫情影響之說明。6.因應措施: (1)與客戶密切聯繫，調整出貨時間。 (2)成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 (3)全盤了解並掌握客戶及上游供應商、物流之營運、庫存及復工情況。7.其他應敘明事項: 雖大陸子公司已復工且採取相關因應措施，惟依循所在地政府規定，部分返鄉 人員需先居家自我健康管理，且二月份工作天數減少，增加銷售不確定性， 相關影響程度仍需視疫情後續發展而定。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於大陸地區營運據點配合大陸政府政策及各地防疫狀況， 機動調整營運。6.因應措施:通知客戶調整出貨時間，並持續密切注意當地疫情發展。7.其他應敘明事項:截至目前，武漢肺炎對本公司及大陸子公司財務業務尚無重大影響。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:108/12/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Chitec Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):30,000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000(8)本次新增資金貸與之原因:為因應美國業務需要，需增加營運週轉金以備業務活動需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):21,494(2)累積盈虧金額(仟元):15,7705.計息方式:本公司最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)%，每年繳息一次。6.還款之:(1)條件:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。(2)日期:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.499.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表為108年Q2財報2.匯率依108年6月30日美金匯率31.06計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：76,718,488元。4.除權（息）交易日:108/09/275.最後過戶日:108/09/306.停止過戶起始日期:108/10/017.停止過戶截止日期:108/10/058.除權（息）基準日:108/10/059.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/08/162.重要決議事項: 補選董事案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 龍筱芬 奇鈦科技(股)公司財務、行政兼董事長特助(民國87~100年) 怡德特化投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.新任董事選任時持股數: 龍筱芬 1,652,530股 怡德特化投資有限公司 2,222,346股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:108/08/169.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/08/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事無競業行為，不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/162.法人名稱:怡德特化投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鍾卓冀 前奇鈦科技(股)公司董事5.異動原因:新當選法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/08/168.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/08/162.舊任者姓名及簡歷:盛育平 奇鈦科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:龍筱芬 奇鈦科技(股)公司財務、行政兼董事長特助 (民國87~100年)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公司營運所需6.新任生效日期:108/08/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/092.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年第二季合併財務報告業經108年 8月9日董事會通過。相關損益情形如下:(1)108年第二季合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 108年度 107年度營業收入(仟元): 746,461 594,897營業利益(仟元): 120,661 44,792稅前淨利(仟元): 127,269 43,112本期淨利(仟元): 94,139 35,856基本每股盈餘(元): 3.37 1.296.因應措施:無7.其他應敘明事項:無