奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/08/102.舊任者姓名及簡歷:鍾卓冀--奇鈦科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公司營運所需6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:董事辭職生效日為108年08月10日，缺額董事席次於108年08月16日股東臨時會補選之。

1.事實發生日:108/07/122.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因前董事長暨總經理過世，基於業務策略考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/012.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃 Wyest-Ayerst Research Co.- Senior Scientist3.新任者姓名及簡歷:盛育平 台灣電力公司會計課長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事長因故不能行使職權6.新任生效日期:108/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/012.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃 Wyest-Ayerst Research Co.- Senior Scientist3.新任者姓名及簡歷:盧玉華 奇鈦科技股份有限公司業務副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:原總經理因故不能行使職權6.新任生效日期:108/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/07/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:盧玉華總經理3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同或類似之公司及兼任本公司 轉投資事業之職務 Chitec Technology (Samoa) LTD.董事長 奇鈦(上海)化學科技有限公司董事長 美國子公司Chitec Technology Co., Ltd.董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:盧玉華總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:奇鈦(上海)化學科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區高荷路237號2層207室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化學品銷售業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/07/012.股東臨時會召開日期:108/08/163.股東臨時會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號4.召集事由:(1) 補選董事案。(2) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:108/07/186.停止過戶截止日期:108/08/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/012.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃 Wyest-Ayerst Research Co.- Senior Scientist3.新任者姓名及簡歷:盧玉華 奇鈦科技股份有限公司業務副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原法人代表因故不能行使職權6.新任生效日期:108/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/012.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃 Wyest-Ayerst Research Co.- Senior Scientist3.新任者姓名及簡歷:盧玉華 奇鈦科技股份有限公司業務副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原法人代表因故不能行使職權6.新任生效日期:108/07/017.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:108/06/28(1).承認一0七年度決算表冊案。(2).承認一0七年度盈餘分配案。(3).通過修訂本公司「公司章程」案。(4).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6).通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/06/272.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事長暨總經理因故過世6.因應措施:將召集董事會推舉代理董事長及召開臨時股東會補選董事，另總經理職務暫由營運長盧玉華擔任。7.其他應敘明事項:公司財務及業務不受影響

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:曲清蕃、董事長暨總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:盧玉華、營運長暨業務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:死亡6.異動原因:死亡7.生效日期:108/6/278.新任者聯絡電話:02-2700-66789.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/06/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/06/145.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/142.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年第一季合併財務報告業經108年 6月14日董事會通過。相關損益情形如下:(1)108年第一季合併財務報告相關損益情形如下：項 目:營業收入(仟元): 393,848營業利益(仟元): 68,419稅前淨利(仟元): 70,771本期淨利(仟元): 54,620基本每股盈餘(元): 1.966.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年8月~108年4月資金貸與資訊揭露明細表中”對個別對象資金貸與限額”之金額。各月資金貸與資訊揭露明細表之對個別對象資金貸與限額如下:項 目: 更正前 更正後105年08月~106年03月份對個別對象資金貸與限額: 74,072 30,000106年04月~106年07月份對個別對象資金貸與限額: 76,059 30,000106年08月~107年03月份對個別對象資金貸與限額: 76,524 30,000107年04月~107年07月份對個別對象資金貸與限額: 81,281 30,000107年08月~108年03月份對個別對象資金貸與限額: 84,224 30,000108年04月份對個別對象資金貸與限額: 105,572 30,0006.因應措施:於公司資訊觀測站做資金貸與資訊揭露明細表的更正公告，並上傳更正後資料。7.其他應敘明事項:前開期間，實際貸與餘額金額未超過限額3000萬元，本公司目前無資金貸與情事。

1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105~107年度個體財務報告及合併財務報告附註附表一之”對個別對象資金貸與限額”之金額。各年度財務報告附註之對個別對象資金貸與限額如下:項 目: 更正前 更正後105年度個體及合併財務報告附註: 76,059 30,000106年度第二季合併財務報告附註: 76,524 30,000106年度個體及合併財務報告附註: 81,281 30,000107年度第二季合併財務報告附註: 84,224 30,000107年度個體及合併財務報告附註: 105,572 30,0006.因應措施:於公司資訊觀測站做財務報告的更正公告，並上傳更正後資料。7.其他應敘明事項:無

1. 日期：108/05/102. 股利所屬年(季)度：107年 年度3. 股利所屬期間： 至 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,718,488　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度個體財務報告及合併財務報告業經108年3月29日董事會通過。相關損益情形如下:(1)107年度合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 107年度 106年度營業收入(仟元): 1,338,936 944,306營業利益(仟元): 179,405 55,092稅前淨利(仟元): 178,001 46,263本期淨利(仟元): 143,581 36,047基本每股盈餘(元): 5.15 1.29(2)107年度個體財務報告相關損益情形如下：項 目: 107度 106年度營業收入(仟元): 1,230,048 837,268營業利益(仟元): 154,341 43,844稅前淨利(仟元): 174,673 43,778本期淨利(仟元): 143,581 36,047基本每股盈餘(元): 5.15 1.296.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 108年02月份自結財務報告之財務比率 負債比率=56.10% 流動比率=167.41% 速動比率=81.78%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○七年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告(二) 承認事項(1) 承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○七年度盈餘分配案。(三) 討論事項(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。(2) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4) 討論修訂「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待財報通過9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 108年01月份自結財務報告之財務比率 負債比率=56.27% 流動比率=171.84% 速動比率=79.07%7.其他應敘明事項:無