威潤科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/10/242.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣72,762,801元。5.預定買回之期間:103/10/27~103/12/26。6.預定買回之數量(股):300,000股。7.買回區間價格(元):新台幣65元~85元，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.78%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:廖述群 / 匯僑股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/10/249.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年第二次股東臨時會決議解除董事競業禁止限制案。1.股東會決議日:103/10/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:廖述群3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。4.許可從事競業行為之期間:103/10/1~106/7/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/012.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:廖述群/匯僑股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/01/25 ~105/01/247.新任生效日期:103/10/018.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: 新任董事選任時持股數: 獨立董事:廖述群 0股

1.發生變動日期:103/10/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:廖述群 / 匯僑股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/10/019.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/10/012.重要決議事項:一、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。二、選舉事項 選舉本公司第三屆獨立董事案。 新任獨立董事名單:廖述群三、其它事項 解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:威潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過提名匯僑(股)公司董事長廖述群先生為獨立董事候選人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/08/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:廖述群先生，匯僑(股)公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:薪酬委員缺額一席補選任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/25~106/07/248.新任生效日期:103/08/149.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:103/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:吳柏慶 威潤科技研發處技術長代理發言人:姚德宜 威潤科技業務處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 高志清 威潤科技財會部財務長代理發言人: 湯棋棻 威潤科技財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/08/148.新任者聯絡電話:02-2797-58529.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議103年第二次股東臨時會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所1.董事會決議日期:103/08/142.股東臨時會召開日期:103/10/013.股東臨時會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室(地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)4.召集事由:(一)報告事項: 無。(二)討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。(三)選舉事項:選舉本公司第三屆獨立董事案。(四)其他事項:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/09/026.停止過戶截止日期:103/10/017.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下：(1)股東提名資格:本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)受理期間:103年8月15日起至103年8月24日止。(3)受理場所:威潤科技(股)公司 (地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)。(4)獨立董事應選名額:一人。(5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。

1.事實發生日:103/07/312.公司名稱:威潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年7月25日經董事會決議並公告由兩位新任獨立董事袁祖恩先生及洪碧蓮小姐擔任本公司審計委員，並於當日成立審計委員會，惟因審計委員會應由全體獨立董事組成且人數不得少於三人，故將待缺額之獨立董事補選後再行成立審計委員會。6.因應措施:本公司將於近期另行召開股東臨時會補選一名獨立董事，再由董事會決議成立本公司之審計委員會。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/252.舊任者姓名及簡歷:湯潤闊/威潤科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:湯潤闊/威潤科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:103/07/257.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/07/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 1.董事-潤澤投資有限公司 代表人:湯潤闊 2.董事-陳振君 3.董事-瑞得國際企業股份有限公司 代表人:林婉菁 4.獨立董事-袁祖恩 5.獨立董事-洪碧蓮3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。4.許可從事競業行為之期間:103/7/25-106/7/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/07/252.舊任者姓名及簡歷:董事：湯潤闊/本公司董事長董事：兆興投資股份有限公司代表人：陳立白/兆興投資股份有限公司董事長董事：程一鵬/萬國科技股份有限公司副總經理董事：吳柏慶/本公司技術長董事：張庭愷/庭愷投資有限公司負責人監察人：黃建勝/萬國科技股份有限公司監察人監察人：高玉山/御翔有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:董事：潤澤投資有限公司代表人：湯潤闊/本公司董事長董事：吳柏慶/本公司技術長董事：陳振君/九龍農業生技股份有限公司董事長董事：瑞得國際企業股份有限公司代表人：林婉菁/萬國科技股份有限公司財務兼會計主管獨立董事：袁袓恩/永錡資訊股份有限公司總經理獨立董事：洪碧蓮/佳龍科技工程股份有限公司稽核主管4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:潤澤投資有限公司代表人：湯潤闊 2,174,999股董事：吳柏慶 1,115,493股董事：陳振君 54,072股董事：瑞得國際企業股份有限公司代表人：林婉菁 50,000股獨立董事：袁袓恩 0股獨立董事：洪碧蓮 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/01/25 ~ 105/01/248.新任生效日期:103/07/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：袁袓恩/永錡資訊股份有限公司總經理獨立董事：洪碧蓮/佳龍科技工程股份有限公司稽核主管獨立董事：待補（本公司將另行召開股東臨時會補選）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/07/259.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李聰榮/威聯通科技股份有限公司董事袁袓恩/永錡資訊股份有限公司總經理洪碧蓮/佳龍科技工程股份有限公司稽核主管4.新任者姓名及簡歷:袁袓恩/永錡資訊股份有限公司總經理洪碧蓮/佳龍科技工程股份有限公司稽核主管待補一席，將另擇期補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16 ~ 103/07/248.新任生效日期:103/07/259.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/07/252.重要決議事項:一、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。 7.擬辦理上櫃前現金增資發行新股，提請決議全體股東放棄優先認購權案。二、選舉事項 選舉本公司第三屆董事案。 新任董事名單: 董事：潤澤投資有限公司 代表人:湯潤闊 董事：吳柏慶 董事：陳振君 董事：瑞得國際企業股份有限公司 代表人:林婉菁 獨立董事：袁祖恩 獨立董事：洪碧蓮三、其他事項 解除本公司全體新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項: 臨時動議: 建議請股東臨時會決議通過設立審計委員會。

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:威潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年6月16日董事會通過提名獨立董事候選人李聰榮，因個人因素退出選任獨立董事提名名單。6.因應措施:本公司將另行召開股東臨時會補選7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/012.發生緣由:(1)核准函號：證櫃審字第1030016367號(2)櫃檯買賣股票種類及數量:無實體發行普通股16,837,919股(3)櫃檯買賣股票開始買賣日期:民國103年07月09日(4)櫃檯買賣股票類別:通信網路類3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/012.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期:103/07/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:財會副理 湯棋棻(4)新任者姓名、級職及簡歷:財務長 高志清(5)異動情形:新任(6)異動原因:新聘任財務長(7)生效日期:103/07/01(8)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項:無