威潤科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：威潤科技股份有限公司召開103年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/25停止過戶日期起日：103/06/26停止過戶日期迄日：103/07/25公告內容：（一）開會日期：103年7月25日（二）停止股票過戶起訖日期：103年6月26日至103年7月25日（三）開會時間：10時00分（24小時制）受理股東開始報到時間：09時30分（24小時制）開會地點：台北市內湖區內湖路一段88號3樓 本公司會議室（四）會議召集事由：1.報告事項：1.1本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。1.2本公司訂定「道德行為準則」。2.討論事項：2.1修正章程案。2.2擬辨理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東臨時會決議全體股東放棄優先認購權案。2.3修訂本公司「背書保證作業管理辨法」，提請 討論。2.4訂定本公司「董事及監察人選任程序」，提請 討論。2.5修訂本公司「資金貸與他人作業管理辨法」，提請 討論。2.6解除本公司董事競業禁止案，提請 討論。2.7修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。2.8修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。3.選舉事項：選舉本公司第三屆董事案。（五）其他應公告事項：1. 依公司法192條之1規定及本公司103年6月16日董事會決議持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。2. 獨立董事應選名額:3名。3.應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4.受理提名期間:自103年6月17日至103年6月26日止。凡有意提名之股東,務請於103年6月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並於信封封面加註「提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送)。5.受理提名處所:威潤科技股份有限公司(地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)。6.如有提名股東於公告受理期間外提出者，或於公司依公司法第165條第3項規定停止股票過戶時，持股未達百分之一，或提名人數超過獨立董事應選名額，或未檢付前項規定之相關證明文件，或所提名獨立董事人選不符法定資格者，本公司即不送董事會審查，亦不列入獨立董事候選人名單。

公告序號：1主旨：更正公告本公司股票全面換發無實體股票公告內容：一、發生緣由：依據本公司103年4月14日董事會決議通過授權董事長處理全面換發無實體股票相關作業二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，截至103年5月底為止，包括已發行之全部股份，計普通股16,837,919股，每股面額新台幣10元，共計新台幣168,379,190元整，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辨理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期如下：1.舊股停止過戶期間：103年6月18日起至103年6月22日。2.全面換發股票基準日：103年6月22日。3.新股票開始換發日期：自103年6月24日起，全面換發無實體新股票，舊股票自103年6月18日起停止在市場上買賣，原流通在外之舊股票不得作為買賣交割之標的。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辨理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：股東應持舊規格股票連同本公司股務代理人所寄發之新股無實體換發聲請書、原留印鑑及保管證等，至康和綜合證券股份有限公司股務代理部辨理換發作業。3.未過戶舊股票換發：凡自交易市場買進且尚未辨理過戶者請備妥股票、過戶書、證券交易稅單、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡至康和綜合證券股份有限公司股務代理部先辨理過戶手續，並填妥新股無實體換發聲請書辨童換發。（六）股票換發處所：本公司股務代理人（康和綜合證券股份有限公司 股務代理部，地址：台北市信義區基隆路一段176號B1，電話：02-87871888）（七）除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/06/162.發生緣由:經全體出席董事一致通過之重大決議事項報告事項(1)國際會計準則（IFRS）轉換作業之執行進度案。討論事項(1)通過配合本公司興櫃作業，訂定全面換發無實體股票。(2)通過成立審計委員會及通過審計委員會組織規程案。(3)通過設置薪資報酬委員會及通過薪資報酬委員會組織規程案。(4)通過選任薪酬委員案。(5)通過召開103年度股東臨時會相關事宜案。(6)通過全面改選董事案。(7)通過獨立董事候選人名單案。(8)通過擬訂本公司103年度股東臨時會獨立董事候選人提名之受理期間及場所。(9)通過擬辨理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東臨時會決議全體股東放棄優先認購權案。(10)通過擬修訂本公司「公司章程」案。(11)通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則增訂薪資報酬委員會運作之管理、防範內線夜易之管理及會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程作業，及因應國際會計準則修訂相關規定。(12)通過修訂本公司「會計制度」。(13)通過修訂本公司「背書保證作業管理辨法」。(14)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辨法」。(15)通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。(16)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(17)通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」。(18)通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。(19)略(20)訂定本公司「併購資訊揭露自律規範」。(21)訂定本公司「公司治理實務守則」。(22)略(23)略(24)略3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面換發無實體股票公告內容：一、發生緣由：依據本公司103年4月14日董事會決議通過授權董事長處理全面換發無實體股票相關作業二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，截至103年5月底為止，包括已發行之全部股份，計普通股16,837,919股，每股面額新台幣10元，共計新台幣168,379,190元整，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辨理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期如下：1.舊股停止過戶期間：103年6月18日起至103年6月22日。2.全面換發股票基準日：103年6月22日。3.新股票開始換發日期：自103年7月3日起，全面換發無實體新股票，舊股票自103年6月18日起停止在市場上買賣，原流通在外之舊股票不得作為買賣交割之標的。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辨理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：股東應持舊規格股票連同本公司股務代理人所寄發之新股無實體換發聲請書、原留印鑑及保管證等，至康和綜合證券股份有限公司股務代理部辨理換發作業。3.未過戶舊股票換發：凡自交易市場買進且尚未辨理過戶者請備妥股票、過戶書、證券交易稅單、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡至康和綜合證券股份有限公司股務代理部先辨理過戶手續，並填妥新股無實體換發聲請書辨童換發。（六）股票換發處所：本公司股務代理人（康和綜合證券股份有限公司 股務代理部，地址：台北市信義區基隆路一段176號B1，電話：02-87871888）（七）除另函通知各股東外，特此公告。