安倉營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/10/27

2.發生緣由:公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：111/10/27

(2)召開法人說明會之時間：14時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前

法人說明會，說明本公司之營運概況及展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:111/10/27

2.發生緣由:公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：111/10/27

(2)召開法人說明會之時間：14時 00 分

(3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前

法人說明會，說明本公司之營運概況及展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷

獨立董事：黃慶堂

經歷：財團法人農業信用保證基金總經理

現職：德勝科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事、

銘傳大學財管系兼任副教授

獨立董事：毛英富

經歷：新日興(股)公司董事

現職：新日興(股)公司董事、復興木業(股)公司監察人

獨立董事：譚耀南

經歷：美國紐約州暨華府執業律師

現職：東友科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事

(2)本屆審計委員會委員任期：111年9月30日至114年9月29日，同本屆董事會之任期

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:

一、討論事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

二、選舉事項

改選第十五屆董事(含獨立董事)案。

三、其他議案

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會 改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:111/09/30

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:張欣夷/安倉營造(股)董事長

(2)董事:張立雍/安倉營造(股)總經理

(3)董事:光明資產有限公司

(4)董事:夏耘股份有限公司

(5)董事:十興股份有限公司

(6)監察人:林志愷/中華工程副所長

(7)監察人:譚念伯/福星玩具有限公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:張欣夷/安倉營造(股)公司董事長

(2)董事:張立雍/安倉營造(股)公司總經理

(3)董事:夏耘股份有限公司代表人:周志誠/中華民國會計師公會全國聯合會理事

(4)董事:林志愷/中華工程副所長

(5)獨立董事:黃慶堂/德勝科技(股)公司獨立董事、綠界科技公司獨立董事、

銘傳財管系兼任副教授

(6)獨立董事:毛英富/新日興(股)公司董事、復興木業(股)公司監察人

(7)獨立董事:譚耀南/東友科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事

4.異動原因:董事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:張欣夷/3,767,765股

(2)董事:張立雍/7,397,258股

(3)董事:夏耘股份有限公司代表人:周志誠/4,846,164股

(4)董事:林志愷/210,449股

(5)獨立董事:黃慶堂/0股

(6)獨立董事:毛英富/0股

(7)獨立董事:譚耀南/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/15~112/10/14

7.新任生效日期:111/9/30

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪酬委員會委員

舊任者姓名及簡歷:不適用

新任者姓名及簡歷:

(1)黃慶堂:德勝科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事、

銘傳大學財管系兼任副教授

(2)毛英富:新日興(股)公司董事、復興木業(股)公司監察人

(3)譚耀南:東友科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事

異動情形：新任

異動原因:依法成立薪資報酬委員會

原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

新任生效日期:111/09/30

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆薪酬委員會委員任期：111年9月30日至114年9月29日，同本屆董事會之任期

1.董事會決議日:111/09/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:張欣夷/公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:張欣夷/公司董事長

5.異動原因:111年第一次股東臨時會全面改選董事，第十五屆董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:111/09/30~114/09/29

7.其他應敘明事項:無

公告本公司參加公開招標，取得「二重疏洪道左岸 加高工程」採購案

1.事實發生日:111/09/14

2.發生緣由:得標

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司參加新北市政府水利局「二重疏洪道左岸加高工程」採購案

之公開招標，以14.38億元得標。

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:董事會決議通過申請登錄興櫃案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1).為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

提出登錄興櫃申請。

(2).有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處

理，並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。