安盛生科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司114年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/08/29

2.公司名稱:安盛生科(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及

110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理

(1)114年7月負債比率、流動比率、速動比率

自結負債比率= 143.67%

自結流動比率= 91.36%

自結速動比率= 54.40%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 65,703 63,335 61,296

現金流入 5,198 5,527 5,527

現金流出 7,566 7,566 7,566

期末餘額 63,335 61,296 59,257

(3)本公司114年截至9月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 4,000 4,000 0

中長期借款 NTD 31,938 18,938 13,000

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險

，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準

，投資人請審慎判斷謹慎投資

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/20

2.公司名稱:安盛生科股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年度第一次現金增資發行新股總發行股數10,000,000股，每股發行價格

新台幣6元，實收股款總金額新台幣60,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定114年8月20日為本次增資基準日。

1.事實發生日:114/08/14

2.公司名稱:安盛生科股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年8月14日截止，尚有部份股東

及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年8月15日

起至114年9月15日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期

未繳款者即喪失認股權利。

(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購

之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。

(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代

理部，地址:台北巿大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話:(02)2702-3999。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:114/08/14

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

遠瞻管理顧問有限公司

放棄認購股數：1,723,239股

占得認購股數之比率：100%

4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:商務長(資深行銷兼業務副總)

2.發生變動日期:114/08/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳翰林/商務長(資深行銷兼業務副總)

簡歷:「EZTABLE簡單桌」創辦人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/12

8.其他應敘明事項:經本公司114年08月12日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/08/01~114/08/12

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,537

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,247

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,276)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,214)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,214)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,214)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.86)

11.期末總資產(仟元):44,384

12.期末總負債(仟元):60,554

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(16,170)

14.其他應敘明事項:無

公告本公司114年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:安盛生科(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及

110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理

(1)114年6月負債比率、流動比率、速動比率

自結負債比率= 121.40%

自結流動比率= 115.37%

自結速動比率= 74.99%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月

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期初餘額 15,559 74,068 72,995

現金流入 65,198 5,198 5,527

現金流出 6,689 6,271 6,272

期末餘額 74,068 72,995 72,250

(3)本公司114年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 4,000 4,000 0

中長期借款 NTD 36,980 19,980 13,000

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險

，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準

，投資人請審慎判斷謹慎投資

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/07/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：李友專

(2)獨立董事：鍾志杰

(3)獨立董事：賴怡文

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授

(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(3)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：賴怡文

(2)獨立董事：鍾志杰

(3)薪酬委員：蘇志淵律師

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(3)薪酬委員：蘇志淵律師/以衡法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/28~117/05/19

10.新任生效日期:114/07/28

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:114/07/15

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣6元折價發行。

6.員工認股股數:依公司法第267條之規定，保留發行總數15％，計1,500,000股

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):餘發行總數85％，計8,500,000股

由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，即每仟股可認購277.56766股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日

起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足

一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格承購。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同

11.本次增資資金用途:充實營運資金

12.現金增資認股基準日:114/08/06

13.最後過戶日:114/08/01

14.停止過戶起始日期:114/08/02

15.停止過戶截止日期:114/08/06

16.股款繳納期間:114/08/11~114/08/14

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/07/15

18.委託代收款項機構:永豐銀行營業部

19.委託存儲款項機構:兆豐銀行安和分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年07月09日

金管證發字第1140349707號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，

以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時

，授權董事長全權處理。

(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金

增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次現金增資用途為充實營運資金，並考量資金募集之時效性、每股淨值及公司尚

在持續投入研發階段，每股發行價格訂為新台幣6元折價發行。本次辦理現金增資方

式雖使股本膨脹，但可免除利息費用之增加，降低資金成本、降低負債比例與降低經

營風險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之經營環境，保障股東權益。

1.董事會決議或公司決定日期:114/07/15

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣6元折價發行。

6.員工認股股數:依公司法第267條之規定，保留發行總數15％，計1,500,000股

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):餘發行總數85％，計8,500,000股

由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，即每仟股可認購277.56766股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日

起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足

一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格承購。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同

11.本次增資資金用途:充實營運資金

12.現金增資認股基準日:114/08/06

13.最後過戶日:114/08/01

14.停止過戶起始日期:114/08/02

15.停止過戶截止日期:114/08/06

16.股款繳納期間:114/08/11~114/08/14

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/07/15

18.委託代收款項機構:永豐銀行營業部

19.委託存儲款項機構:兆豐銀行安和分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年07月09日

金管證發字第1140349707號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，

以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時

，授權董事長全權處理。

(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金

增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次現金增資用途為充實營運資金，並考量資金募集之時效性、每股淨值及公司尚

在持續投入研發階段，每股發行價格訂為新台幣6元折價發行。本次辦理現金增資方

式雖使股本膨脹，但可免除利息費用之增加，降低資金成本、降低負債比例與降低經

營風險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之經營環境，保障股東權益。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/06/30

2.公司名稱:安盛生科(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及

110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理

(1)114年5月負債比率、流動比率、速動比率

自結負債比率= 101.87%

自結流動比率= 283.67%

自結速動比率= 147.52%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 20,047 20,044 80,042

現金流入 5,198 65,198 5,198

現金流出 5,201 5,200 5,200

期末餘額 20,044 80,042 80,040

(3)本公司114年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 4,000 4,000 0

中長期借款 NTD 18,022 18,022 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險

，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準

，投資人請審慎判斷謹慎投資

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/06/25

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣100,000,000元

6.發行價格:每股發行價格暫定以新台幣6元折價發行。

7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267條之規定，保留發行總數15％，

計1,500,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:0股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘發行總數85％，

計8,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，即每仟股認

購277.56766股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶

日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足

一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、

繳款期、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，

以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時

，授權董事長全權處理之。

(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金

增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本公司為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，於適當時機依公司資金需求及

市場狀況，考量每股淨值及公司尚在持續投入研發階段，每股發行價格暫定新台幣6元

折價發行。本次辦理現金增資方式雖使股本膨脹，但可免除利息費用之增加，降低資金

成本、降低負債比例與降低經營風險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之

經營環境，保障股東權益。

公告本公司114年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/05/29

2.公司名稱:安盛生科(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及

110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理

(1)114年4月負債比率、流動比率、速動比率

自結負債比率= 97.71%

自結流動比率= 311.93%

自結速動比率= 169.97%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 21,758 35,474 35,334

現金流入 19,055 5,198 50,198

現金流出 5,339 5,338 5,338

期末餘額 35,474 35,334 80,194

(3)本公司114年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 4,000 4,000 0

中長期借款 NTD 19,063 19,063 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險

，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準

，投資人請審慎判斷謹慎投資

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇

4.舊任者簡歷:陳彥宇/本公司董事暨總經理

5.新任者姓名:遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇

6.新任者簡歷:陳彥宇/本公司董事暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:114/05/21

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:解除新任董事競業禁止限制案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇

(2)董 事：缺額

(3)董 事：Peter Fitzgerald

(4)董 事：蔡雅菁

(5)獨立董事：李友專

(6)獨立董事：鍾志杰

(7)獨立董事：賴怡文

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理

(2)董 事：缺額

(3)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授

(4)董 事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理

(5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授

(6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇

(2)董 事：Peter Fitzgerald

(3)董 事：郭書齊

(4)董 事：邱惲翔

(5)獨立董事：鍾志杰

(6)獨立董事：賴怡文

(7)獨立董事：李友專

6.新任者簡歷:

(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理

(2)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授

(3)董 事：郭書齊/饌元股份有限公司董事長

(4)董 事：邱惲翔/永悅健康股份有限公司財務長

(5)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

(7)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；6,208,360股

(2)董 事：Peter Fitzgerald；0股

(3)董 事：郭書齊；0股

(4)董 事：邱惲翔；0股

(5)獨立董事：鍾志杰；0股

(6)獨立董事：賴怡文；0股

(7)獨立董事：李友專；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：李友專

4.舊任者簡歷:獨立董事：臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭任

8.異動原因:因業務繁忙請辭

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/20~117/05/19

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:0

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司接獲獨立董事李友專先生因業務繁忙辭任，

董事缺額將於最近一次股東常會進行選任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：郭書齊

(2)董事：邱惲翔

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：郭書齊

饌元股份有限公司董事長

二零二四股份有限公司董事長

(2)董事：邱惲翔

永悅健康股份有限公司財務長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：李友專

(2)獨立董事：鍾志杰

(3)獨立董事：賴怡文

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授

(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(3)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：鍾志杰

(2)獨立董事：賴怡文

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(2)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第三屆審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:114/05/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/20

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：李友專

(2)獨立董事：鍾志杰

(3)獨立董事：賴怡文

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授

(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(3)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

5.新任者姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。