宏星技術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/272.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項如下：討論事項：通過停止本公司股票公開發行案

1.事實發生日:107/12/072.發生緣由:由於主要海外股東已申請重整，且本公司在進行撤銷公開發行的過程中，營運或許將受到影響，故本公司基於負責任的態度，調整腳步並暫停StarVR開發者計畫。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

因應虛擬實境產業現況，再次重申本公司股票自107年11月30日起 終止興櫃股票櫃檯買賣1.事實發生日:107/11/272.公司名稱:宏星技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃檯買賣中心已於107年11月15日證櫃審字第10700313542號函示自107年11月30日起，終止與本公司(股票代號：6681)簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並自107年11月30日起終止本公司股票於興櫃股票櫃檯買賣。107年11月29日為本公司股票於興櫃市場之最後交易日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:107/11/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:櫃檯買賣中心107年11月15日證櫃審字第10700313542號函示自107年11月30日起，終止與本公司(股票代號：6681)簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/11/304.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:107/11/092.公司名稱:宏星技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司發布新聞稿如下：宏星技術公司（股票代號：6681）於今日(11月9日)召開董事會，因應虛擬實境產業現況及公司未來發展、整體業務規劃及經營策略調整，爰決議依相關規定申請辦理終止本公司股票於興櫃市場之買賣，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。宏星技術公司將正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。宏星技術公司董事會亦決議於12月27日召開107年第一次股東臨時會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/11/092.股東臨時會召開日期:107/12/273.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來A廳)4.召集事由:I.討論事項: (1)停止本公司股票公開發行案II.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/11/286.停止過戶截止日期:107/12/277.其他應敘明事項:無

公告本公司接獲金融監督管理委員會證券期貨局核准申請 撤銷107年度現金增資案1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:宏星技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司申報募集與發行一O七年度現金增資發行普通股案，業經金融監督管理 委員會證券期貨局(以下簡稱證期局)107年7月4日金管證發字第1070324130號 函申報生效在案。二、綜合考量公司營運、資金狀況及申報生效後市場與整體經濟主客觀環境之變化 ，為維護股東權益與公司整體利益，本公司已於107年7月27日向證期局申請撤 銷前述一O七年度現金增資發行普通股乙案。三、本案業經證期局107年08月02日金管證發字第1070327969號函同意廢止。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司係於107年08月07日收到證期局核准函。

公告本公司向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷107年度現金增資案1.事實發生日:107/07/272.公司名稱:宏星技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司申報募集與發行一O七年度現金增資發行普通股案，業經金融監督管理 委員會證券期貨局107年7月4日金管證發字第1070324130號函申報生效在案。二、綜合考量公司營運、資金狀況及申報生效後市場與整體經濟主客觀環境之變化 ，為維護股東權益與公司整體利益，本公司今日向金融監督管理委員會證券期 貨局申請撤銷前述一O七年度現金增資發行普通股乙案。6.因應措施:本公司已依法令公告認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等資訊，但尚未正式寄發繳款通知書予原股東及員工，後續相關事宜將俟主管機關核准後另行　公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:107/07/052.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣60,000,000元5.發行價格:新台幣90元6.員工認購股數:依公司法267條規定提撥增資發行新股之10%由員工認購，計600,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法267條規定提撥增資發行新股之10%由員工認購，其餘90%由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。原股東可認股數為5,400,000股，每仟股認購111.99股。8.公開銷售方式及股數:本次現金增資依發行人募集與發行有價證券處理準則第18條規定，無須辦理對外公開承銷9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東認購不足一股之部份或放棄認購之股份數額，授權董事長＼副董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行之現有普通股相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/07/2813.最後過戶日:107/07/2314.停止過戶起始日期:107/07/2415.停止過戶截止日期:107/07/2816.股款繳納期間:107年8月8日至8月9日17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107年7月5日18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行建北分行19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行建國分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會107年7月4日金管證發字第　 1070324130號函申報生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長/副董事長全權處理。(3)本公司原股東宏碁股份有限公司(股票代號:2353)擬放棄本次現金增資可認購股 數計3,415,737股, 並依宏碁公司107年度股東常會決議，放棄認購之股數由宏 碁最近一次停止過戶日(107年7月8日)股東名簿記載持有宏碁公司股數達900,685股 (含)@以上之股東按持股比率認購。(4)本公司將對符合上述資格之宏碁公司股東寄發繳款通知書，屆時請有意認購者按繳 款通知書載明之期間內完成繳款，繳款期間預計為107/8/10~107/8/20，其他相關 資訊請參考宏碁公司107/06/22重大訊息之說明。

1.事實發生日:107/07/052.公司名稱:宏星技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司簽訂現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期:107/7/5(2)委託代收價款行庫:台新國際商業銀行建北分行(3)委託存儲專戶簽約日期:107/7/5(4)委託存儲專戶行庫:台灣中小企業銀行建國分行

(補正107.6.20公告)公告本公司全面改選董事(含獨立董事)，三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：StarBrezze AB 代表人：Bo Andersson Klint/宏星技術股份有限公司董事長高樹國/宏星技術股份有限公司副董事長陳俊聖/宏星技術股份有限公司董事陳怡如/宏星技術股份有限公司董事StarBrezze AB 代表人：Emmanuel Marquez/宏星技術股份有限公司董事監察人：宏碁股份有限公司代表人：Emmanuel Fromont/宏星技術股份有限公司監察人Maeva Sponbergs/宏星技術股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事StarBrezze AB(代表人：Bo Andersson Klint)/Starbreeze AB CEO董事宏碁股份有限公司(代表人：陳俊聖)/宏碁股份有限公司董事長董事宏碁股份有限公司(代表人：高樹國)/宏碁股份有限公司資訊產品事業群總經理董事StarBrezze AB(代表人：Emmanuel Marquez)/Starbreeze AB技術長獨立董事張垂弘/美盛醫電股份有限公司董事長獨立董事Manju Hegde/CEO at Uhnder Inc.獨立董事龔憶明/美國紐約梅隆銀行有限公司中國區總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合董事會全面改選解任6.新任董事選任時持股數:董事StarBrezze AB(代表人：Bo Andersson Klint)：16,000,000股董事宏碁股份有限公司(代表人：陳俊聖)：30,500,000股董事宏碁股份有限公司(代表人：高樹國)：30,500,000股董事StarBrezze AB(代表人：Emmanuel Marquez)：16,000,000股獨立董事張垂弘 ：0股獨立董事Manju Hegde ：0股獨立董事龔憶明 ：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/01~108/08/318.新任生效日期:107/06/209.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:1. 本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含三席獨立董事)， 並設置審計委員會以取代監察人制度。2. 補充107/6/20公告，增加未異動之二席董事資料3. 全體當選董事(含獨立董事)名單，已於107/6/20「本公司107年股東常會重大決議之相關內容」公告中揭露

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:承認事項第一案：民國105年度及106年度財務報表承認案，照案通過第二案：民國106年度虧損撥補案，照案通過討論事項第一案：修訂本公司章程案，照案通過第二案：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，照案通過第三案：申請股票上市案，照案通過第四案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案，照案通過選舉事項全面改選本公司董事 (含三席獨立董事)案選舉結果：董事：StarBrezze AB 代表人：Bo Andersson Klint宏碁(股)公司代表人：高樹國宏碁(股)公司代表人：陳俊聖StarBrezze AB 代表人：Emmanuel Marquez獨立董事張垂弘龔憶明Manju Hegde其他議案解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:高樹國/宏星技術股份有限公司副董事長陳俊聖/宏星技術股份有限公司董事陳怡如/宏星技術股份有限公司董事宏碁股份有限公司代表人：Emmanuel Fromont/宏星技術股份有限公司監察人Maeva Sponbergs/宏星技術股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:宏碁股份有限公司(代表人：陳俊聖)/宏碁股份有限公司董事長宏碁股份有限公司(代表人：高樹國)/宏碁股份有限公司資訊產品事業群總經理獨立董事張垂弘/美盛醫電股份有限公司董事長獨立董事Manju Hegde/CEO at Uhnder Inc.獨立董事龔憶明/美國紐約梅隆銀行有限公司中國區總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合董事會全面改選解任6.新任董事選任時持股數:宏碁股份有限公司(代表人：陳俊聖)：30,500,000股宏碁股份有限公司(代表人：高樹國)：30,500,000股獨立董事張垂弘 ：0股獨立董事Manju Hegde ：0股獨立董事龔憶明 ：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/01~108/08/318.新任生效日期:107/06/209.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含三席獨立董事)，並設置審計委員會以取代監察人制度。

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事張垂弘/美盛醫電股份有限公司董事長獨立董事Manju Hegde/CEO at Uhnder Inc.獨立董事龔憶明/美國紐約梅隆銀行有限公司中國區總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張垂弘/美盛醫電股份有限公司董事長Manju Hegde/CEO at Uhnder Inc.龔憶明/美國紐約梅隆銀行有限公司中國區總裁4.新任者姓名及簡歷:獨立董事張垂弘/美盛醫電股份有限公司董事長獨立董事Manju Hegde/CEO at Uhnder Inc.獨立董事龔憶明/美國紐約梅隆銀行有限公司中國區總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:配合董事會全面改選解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/03~107/06/208.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/06/052.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:暫定為90元7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定提撥增資發行新股之10%由員工認購，計600,000股8.公開銷售股數:本次現金增資依發行人募集與發行有價證券處理準則第18條規定，無須辦理對外公開承銷9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定提撥增資發行新股之10%由員工認購，其餘90%由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。原股東可認股數為6,300,000股，每仟股認購111.99股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東認購不足一股之部份或放棄認購之股份數額，授權董事長＼副董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行之現有普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:107/06/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃兆弘\經理\會計主管、財務主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳贏\經理\宏碁全球財務總部會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/06/058.新任者聯絡電話:02-2696-05679.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:107/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:Emmanuel Marquez\技術長\Starbreeze AB技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/05/018.新任者聯絡電話:02-2696-05679.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/262.公司名稱:宏星技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單，業經本公司民國 107年04月26日 董事會或其他召集權人審查，並列入本公司民國107年06月20日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下：董事一：姓名：宏碁(股)公司代表人：陳俊聖學歷：美國密蘇里大學企業管理碩士經歷：台積電全球行銷業務資深副總經理現職：宏碁股份有限公司 董事長暨執行長 木真投資有限公司 董事長 宏碁公司所屬子公司董事如下： 宏碁樂齡科技服務股份有限公司 董事 展碁國際股份有限公司 董事長 宏碁電腦(遠東)有限公司 董事 宏碁雲端技術服務股份有限公司 董事 宏碁智聯網投資控股股份有限公司 董事長 安圖斯科技股份有限公司 董事長 宏碁電腦(上海)有限公司 董事 宏碁雙智(重慶)有限公司 董事 宏碁(重慶)有限公司 董事 宏碁智雲數位服務股份有限公司 董事 跨世紀投資有限公司 董事長 宏碁通信股份有限公司 董事 聯永基股份有限公司 董事長 群碁投資股份有限公司 董事長 香港展碁國際股份有限公司 董事 智聯服務股份有限公司 董事 倚天資訊股份有限公司 董事 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 董事 Acer Asia Pacific Sdn Bhd, Director Acer Europe SA, Director Acer Holdings International, Incorporated, Director Boardwalk Capital Holdings Limited, Director Acer SoftCapital Incorporated, Director Acer European Holdings SA, Director Acer Greater China (B.V.I.) Corp. Director Acer America Corporation, Director Acer American Holdings Corp. Director Acer Cloud Technology Inc., Director持有股份數額(單位:股)：30,500,000股所代表之政府或法人名稱：宏碁(股)公司董事會審查結果:列入候選人名單是否已連續擔任三屆獨立董事：不適用董事二：姓名：宏碁(股)公司代表人：高樹國學歷：中興法商學院企業管理研究所經歷：宏碁筆記型電腦事業群總處長現職：宏碁(股)公司資訊產品事業群總經理 宏星技術股份有限公司 副董事長持有股份數額(單位:股)：30,500,000股所代表之政府或法人名稱：宏碁(股)公司董事會審查結果:列入候選人名單是否已連續擔任三屆獨立董事：不適用董事三：姓名：StarBrezze AB 代表人：Bo Andersson Klint學歷：Studies in strategy and organization, Linkoping University經歷：CEO, OVERKILL Software現職：CEO& Director, STARBREEZE AB Director, Enterspace CEO& Director, Varvtre AB CEO& Director, Fifi Holding AB CEO& Director, Digistrat AB持有股份數額(單位:股)：16,000,000股所代表之政府或法人名稱：StarBrezze AB董事會審查結果:列入候選人名單是否已連續擔任三屆獨立董事：不適用董事四：姓名：StarBrezze AB 代表人：Emmanuel Marquez學歷：BAC E, Lycee Louis Armand, DUT, IUT de Haute Alsace and Master incomputer Science, EPITA Graduate School for Computer Science, France經歷：CTO, STARBREEZE AB現職：CTO, STARBREEZE AB持有股份數額(單位:股)：16,000,000股所代表之政府或法人名稱：StarBrezze AB董事會審查結果:列入候選人名單是否已連續擔任三屆獨立董事：不適用獨立董事一：姓名：張垂弘學歷：美國紐約 Polytechnic University 電機碩士經歷：立錡科技股份有限公司副董事長 聯發科技股份有限公司資深副總經理現職：聯發科技教育基金會董事 美盛醫電股份有限公司董事長 建碁股份有限公司獨立董事 恆勁科技股份有限公司總經理持有股份數額(單位:股)：0股所代表之政府或法人名稱：無董事會審查結果:列入候選人名單是否已連續擔任三屆獨立董事：否獨立董事二：姓名：龔憶明學歷：MBA of University of Wisconsin經歷：德意志銀行董事總經理兼環球銀行中國區主管 星展銀行董事總經理兼財富管理中國區主管現職：美國紐約梅隆銀行有限公司中國區總裁持有股份數額(單位:股)：0股所代表之政府或法人名稱：無董事會審查結果:列入候選人名單是否已連續擔任三屆獨立董事：否獨立董事三：姓名：Manju Hegde學歷：PH.D., Computer, Information and Control Engineering, Universityof Michigan

1.事實發生日:107/04/252.公司名稱:宏星技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票 審查準則第33條規定辦理。二、本公司民國 107年06月20日股東常會受理董事(含獨立董事)被提名人名單相關資料公告如下:董事一：姓名：宏碁(股)公司代表人：陳俊聖學歷：美國密蘇里大學企業管理碩士經歷：台積電全球行銷業務資深副總經理現職：宏碁股份有限公司 董事長暨執行長 木真投資有限公司 董事長 宏碁公司所屬子公司董事如下： 宏碁樂齡科技服務股份有限公司 董事 展碁國際股份有限公司 董事長 宏碁電腦(遠東)有限公司 董事 宏碁雲端技術服務股份有限公司 董事 宏碁智聯網投資控股股份有限公司 董事長 安圖斯科技股份有限公司 董事長 宏碁電腦(上海)有限公司 董事 宏碁?智(重?)有限公司 董事 宏碁(重慶)有限公司 董事 宏碁智雲數位服務股份有限公司 董事 跨世紀投資有限公司 董事長 宏碁通信股份有限公司 董事 聯永基股份有限公司 董事長 群碁投資股份有限公司 董事長 香港展碁國際股份有限公司 董事 智聯服務股份有限公司 董事 倚天資訊股份有限公司 董事 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 董事 Acer Asia Pacific Sdn Bhd, Director Acer Europe SA, Director Acer Holdings International, Incorporated, Director Boardwalk Capital Holdings Limited, Director Acer SoftCapital Incorporated, Director Acer European Holdings SA, Director Acer Greater China (B.V.I.) Corp. Director Acer America Corporation, Director Acer American Holdings Corp. Director Acer Cloud Technology Inc., Director持有股份數額(單位:股)：30,500,000股所代表之政府或法人名稱：宏碁(股)公司是否已連續擔任三屆獨立董事：不適用董事二：姓名：宏碁(股)公司代表人：高樹國學歷：中興法商學院企業管理研究所經歷：宏碁筆記型電腦事業群總處長現職：宏碁(股)公司資訊產品事業群總經理 宏星技術股份有限公司 副董事長持有股份數額(單位:股)：30,500,000股所代表之政府或法人名稱：宏碁(股)公司是否已連續擔任三屆獨立董事：不適用董事三：姓名：StarBrezze AB 代表人：Bo Andersson Klint學歷：Studies in strategy and organization, Linkoping University經歷：CEO, OVERKILL Software現職：CEO& Director, STARBREEZE AB Director, Enterspace CEO& Director, Varvtre AB CEO& Director, Fifi Holding AB CEO& Director, Digistrat AB持有股份數額(單位:股)：16,000,000股所代表之政府或法人名稱：StarBrezze AB是否已連續擔任三屆獨立董事：不適用董事四：姓名：StarBrezze AB 代表人：Emmanuel Marquez學歷：BAC E, Lycee Louis Armand, DUT, IUT de Haute Alsace and Master incomputer Science, EPITA Graduate School for Computer Science, France經歷：CTO, STARBREEZE AB現職：CTO, STARBREEZE AB持有股份數額(單位:股)：16,000,000股所代表之政府或法人名稱：StarBrezze AB是否已連續擔任三屆獨立董事：不適用獨立董事一：姓名：張垂弘學歷：美國紐約 Polytechnic University 電機碩士經歷：立錡科技股份有限公司副董事長 聯發科技股份有限公司資深副總經理現職：聯發科技教育基金會董事 美盛醫電股份有限公司董事長 建碁股份有限公司獨立董事 恆勁科技股份有限公司總經理持有股份數額(單位:股)：0股所代表之政府或法人名稱：無是否已連續擔任三屆獨立董事：否獨立董事二：姓名：龔憶明學歷：MBA of University of Wisconsin經歷：德意志銀行董事總經理兼環球銀行中國區主管 星展銀行董事總經理兼財富管理中國區主管現職：美國紐約梅隆銀行有限公司中國區總裁持有股份數額(單位:股)：0股所代表之政府或法人名稱：無是否已連續擔任三屆獨立董事：否獨立董事三：姓名：Manju Hegde學歷：PH.D., Computer, Information and Control Engineering, Universityof Michigan經歷：Ann Arbor Corporate Vice President at AMD Vice President at NVIDIA現職：CEO at Uhnder Inc.持有股份數額(單位:股)：0股所代表之政府或法人名稱：無是否已連續擔任三屆獨立董事：否6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無