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宸曜科技 (上) 公司公告
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司稽核主管變更案(補充112/3/24重大訊息)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
本公司111年度員工酬勞轉增資發行新股
1.董事會決議日期:112/03/242.增資資金來源:員工酬勞轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用4.每股面額:10元5.發行總金額:不適用6.發行價格:不適用…
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利130,353,728元(每股配發5.758…
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司稽核主管變更案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會…
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/242.審計委員會通過財務報告日期:112/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
代子公司宸聯科技(上海)有限公司公告股東會決議事項
1.股東會日期:112/03/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2022年盈虧撥補表3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2022年度財務報表5.重要…
代子公司Neousys Technology America
代子公司Neousys Technology America Inc. 公告董事會通過盈餘分派案1.董事會決議日期:112/03/022.發放股利種類及金額:現金股利500,000美元3.其他應敘明…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、鉅亨網2.報導日期:112/02/223.報導內容:(1)工商時報B05版聞之報導「宸曜（6922）預計23日登錄興櫃，根據時程規劃上半年送件申請上櫃，最快第三…
本公司受邀參加凱基證券舉辦之轉興櫃一般板前法人說明會
符合條款第xx款：20事實發生日：112/02/211.召開法人說明會之日期：112/02/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會 國際會議中心802…
公告本公司普通股股票自112年2月23日起登錄興櫃一般板櫃檯
公告本公司普通股股票自112年2月23日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣1.事實發生日:112/02/202.公司名稱:宸曜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/02/152.重要決議事項:一、討論事項一：(1)通過修訂「公司章程」部分條文案(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案二、選舉事項：(1)補選獨立董事一席案。三、討論事…
公告本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事一席案
1.發生變動日期:112/02/152.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：賴子…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案
1.事實發生日:112/02/152.公司名稱:宸曜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:112/02/15(2)許…
公告本公司審計委員會委員異動
1.事實發生日:112/02/152.公司名稱:宸曜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司審計委員會委員異動6.因應措施:(1)舊…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.事實發生日:112/02/152.公司名稱:宸曜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員異動6.因應措施:(1…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜
1.事實發生日:111/12/282.公司名稱:宸曜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜…
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