富海工業公司公告
富海工業股份有限公司會計主管未符規定裁處案一、裁罰時間：101年4月12日二、受裁罰對象：富海工業股份有限公司為行為之負責人鄭ＯＯ君。三、裁罰之法令依據：證券交易法第14條第3項、發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條。四、違反之事實理由：富海工業股份有限公司公告申報之100年上半年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項規定，由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之會計主管簽名或蓋章。五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第2款及第179條規定，就富海工業股份有限公司之違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。
公告序號：1主旨：董事會決議召開101年股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/20停止過戶日期起日：101/04/22停止過戶日期迄日：101/06/20公告內容：1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:中華汽車人才培訊中心210教室召開(桃園縣楊梅市青年路3號)4.召集事由:(一) 報告事項：1.一百年度營業報告2.監察人審查一百年度決算表冊報告3.公司一百年度大陸投資情形4.公司一百年度背書保證情形報告(二) 承認事項：1.承認公司一百年度營業報告書及決算表冊案2.承認公司一百年度虧損撥補案(三) 討論事項：1.擬向證期局申請撤銷公開發行案2.修訂公司章程案3.彌補虧損改善財務結構，擬辦理減資案4.修訂本公司「股東會議事規則」案(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出101年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於101年4月13日起至101年4月23日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（桃園縣楊梅市四維路1、3號），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。
公告序號：1主旨：董事會決議召開100年股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/20停止過戶日期起日：100/04/22停止過戶日期迄日：100/06/20公告內容：1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/203.股東會召開地點:桃園縣楊梅市青年路二段20號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項：(1).九十九年度營業報告(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告(3).公司九十九年度大陸投資情形(4).公司九十九年度背書保證情形報告(5).出售公司土地與廠房案(6).私募發行普通股情形報告案承認事項：(1).承認公司九十九年度營業報告書及決算表冊案(2).承認公司九十九年度虧損撥補案討論事項：(1).修訂公司章程案(2).修訂公司「背書保證作業程序」案(3).修訂公司「資金貸與他人作業程序」案臨時動議散會5.停止過戶起始日期:100/04/226.停止過戶截止日期:100/06/207.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出100年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於100年4月14日起至100年4 月25日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（桃園縣楊梅市高山里青年路二段20號），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。
公告序號：1主旨：董事會決議召開100年股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/20停止過戶日期起日：100/04/22停止過戶日期迄日：100/06/20公告內容：1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/203.股東會召開地點:桃園縣楊梅市青年路二段20號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項：(1).九十九年度營業報告(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告(3).公司九十九年度大陸投資情形(4).公司九十九年度背書保證情形報告(5).出售公司土地與廠房案承認事項：(1).承認公司九十九年度營業報告書及決算表冊案(2).承認公司九十九年度虧損撥補案討論事項：(1).修訂公司章程案(2).修訂公司「背書保證作業程序」案(3).修訂公司「資金貸與他人作業程序」案臨時動議散會5.停止過戶起始日期:100/04/226.停止過戶截止日期:100/06/207.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出100年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於100年4月14日起至100年4 月25日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（桃園縣楊梅市高山里青年路二段20號），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。
主旨： 董事會決議召開99年股東會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/11 停止過戶日期起日：99/04/13 停止過戶日期迄日：99/06/11 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/04/022.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項:(1).九十八年度營業報告(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告(3).公司九十八年度大陸投資情形(4).公司九十八年度背書保證情形報告(5).公司九十八年私募發行普通股案。承認事項:(1).承認公司九十八年度營業報告書及決算表冊案(2).承認公司九十八年度虧損撥補案討論事項及選舉事項：(1).擬辦理私募普通股案(2).改選董事及監察人案(3).解除新任董事競業禁止案臨時動議散會5.停止過戶起始日期:99/04 /136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出九十九年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於99年4月06日起至99年4 月16日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（桃園縣楊梅鎮高山里青年路二段20號），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。
主旨： 本公司98年私募增資股票發放日期 公告內容 依據：證券交易法第34條。公告事項：一、本公司98年第一次私募現金增資 10,000,000股，發行價格每股新台幣8元，私募總金額計新台幣80,000,000元，業奉經濟部98年12月23日經授商字第 09801292080號函核准登記在案。二、本次增資股票依採有實體發行方式交付。三、增資新股之權利義務與原有股份相同。四、前項增資新股訂於99年 1月20日發放之。五、特此公告。< 摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:98/12/092.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。6.因應措施:完善的資金預算及調度。7.其他應敘明事項:本公司截至98年11月30日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度新台幣865,000仟元,尚未使用銀行借款新台幣0仟元；購料及其它授信額度美金5,464仟元，其中尚未使用購料額度美金151仟元。
1.董事會決議日期:98/11/242.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之特定人為之3.私募股數:普通股10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.私募總金額:新台幣80,000,000元6.私募價格:新台幣8元7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，應依相關規定向櫃買中心或證交所取得核發上市櫃標準之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行程序，並申請上市(櫃)交易。10.本次私募資金用途:充實營運資金，以強化財務結構。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:本次私募普通股繳款期間為98/11/25~98/12/09
本公司申請終止興櫃股票登錄掛牌買賣,並與輔導推薦券商終止輔導契約事宜。1.事實發生日:98/11/242.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:有鑒於整體大環境不佳,基於公司營運考量,本公司董事會決議,擬向櫃買中心申請終止興櫃股票登錄掛牌買賣,並與輔導推薦券商終止輔導契約。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之次日起十五日後終止買賣。4.其它應敘明事項:將來待適當時機,再重新規劃公司股票登錄掛牌事宜。
1.事實發生日:98/11/102.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。6.因應措施:完善的資金預算及調度。7.其他應敘明事項:本公司截至98年10月31日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度新台幣865,000仟元,尚未使用銀行借款新台幣0仟元；購料及其它授信額度美金5,437仟元，其中尚未使用購料額度美金119仟元。
1.事實發生日:98/10/142.公司名稱:富海工業(股)公司、台山市富誠鋁業有限公司、包頭富誠鋁業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及主要子孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.10.27日證櫃審字第0970101826號函辦理。富海工業(股)公司應收帳款餘額(未扣除備抵呆帳金額):新台幣237,670仟元負債比率:60.5%台山市富誠鋁業有限公司負債比率:70.58%包頭富誠鋁業有限公司負債比率:93.16%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:前項財務比率係屬自結數計算，未經會計師簽核。
代孫公司包頭富誠鋁業有限公司公告新增背書保證金額 @達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值 @百分之五以上1.事實發生日:98/10/132.被背書保證之:(1)公司名稱:台山市富誠鋁業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:關係企業(3)背書保證之限額(仟元):422754(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):372960(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):372960(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):315714(8)本次新增背書保證之原因:業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):715123(2)累積盈虧金額(仟元):-3964695.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.937.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:212.138.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/10/122.公司名稱:富海工業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依98.07.10日證櫃審字第0980100739號函辦理。未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/10 98/11 98/12-------------- -------- --------- -----------期初金額 94,351 78,672 82,341現金流入-營運 115,798 115,009 110,762現金流出-營運(含購料還款)129,477 110,840 111,361現金流出_融資 2,000 500 2,500期末現金 78,672 82,341 79,242還款資金來源:銷貨收入。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/10/062.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。6.因應措施:完善的資金預算及調度。7.其他應敘明事項:本公司截至98年9月30日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度新台幣865,000仟元,尚未使用銀行借款新台幣0仟元；購料及其它授信額度美金5,553仟元，其中尚未使用購料額度美金257仟元。
本公司向聯合授信銀行申請聯貸展延案，經全數聯合授信銀行決議同意辦理展延三年.1.事實發生日:98/09/172.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司聯貸案將於九十八年九月十八日到期，經向全數授信銀行申請展延，業經全數聯合授信銀行決議通過，本授信總額度自九十八年九月十八日起降為新台幣五億九千萬元整，不得再動用，授信期間自展延日起算展延三年.6.因應措施:無.7.其他應敘明事項:無.
1.事實發生日:98/09/152.公司名稱:富海工業(股)公司、台山市富誠鋁業有限公司、包頭富誠鋁業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及主要子孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.10.27日證櫃審字第0970101826號函辦理。富海工業(股)公司應收帳款餘額(未扣除備抵呆帳金額):新台幣255,343仟元負債比率:59.46%台山市富誠鋁業有限公司負債比率:69.67%包頭富誠鋁業有限公司負債比率:91.75%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:前項財務比率係屬自結數計算，未經會計師簽核。
1.事實發生日:98/09/152.公司名稱:富海工業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依98.07.10日證櫃審字第0980100739號函辦理。未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/09 98/10 98/11-------------- -------- --------- -----------期初金額 64,607 94,351 117,219現金流入-營運 175,845 111,713 121,062現金流出-營運(含購料還款)134,687 86,845 108,655現金流出_融資 11,414(註) 2,000 500期末現金 94,351 117,219 129,126註：規劃攤還聯貸案本金一仟萬元。該長期借款新台幣陸億元將于98/09/18到期，本公司已辦理延貸申請中。還款資金來源:銷貨收入。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/09/102.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。6.因應措施:完善的資金預算及調度。7.其他應敘明事項:本公司截至98年8月31日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度新台幣905,000仟元,尚未使用銀行借款新台幣0仟元；購料及其它授信額度美金5,553仟元，其中尚未使用購料額度美金257仟元。
本公司向美國加州地方法庭(UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA)控告國外客戶Velox請求返還逾期貨款美金450千元.1.事實發生日:98/09/032.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向美國加州地方法庭提起訴訟,請求本公司之國外客戶VELOX AUTOMOTIVE GROUP返還逾期貨款支付貨款計美金450千元.該客戶反訴本公司產品瑕疵並求償美金17,000千元.VELOX客戶並未提出任何我方違約的訂單或出貨資料,只是一般的控訴內容，VELOX客戶無有利證據證明其損失.因此本公司律師寄出律師函，回應客戶VELOX反告，否認所有VELOX客戶不實指控.6.因應措施:持續與律師研擬訴訟策略，向VELOX客戶進行償債協議及收取逾期貨款.7.其他應敘明事項:截至九十八六月三十日止，本公司己針對前述未收回款項全數提列備抵呆帳.
本公司經由第三地區投資事業間接在大陸地區增加投資『富誠鋁業有限公司』案1.事實發生日:2009/08/272.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業,再轉投資大陸地區事業3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易金額為美金5,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:台山市富誠鋁業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金14,500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金5,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:鋁擠型材等鋁製品(鋁合金輪殼)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣56,648仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣29,009仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金19,500,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金$1,950萬(含本次第三地區投資US$500萬)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:108.24%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:37.27%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:90.80%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金$1,450萬17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:80.49%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:27.71%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:67.52%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度新台幣-161,021仟元96年度新台幣-80,880仟元97年度新台幣-136,973仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:本公司採權益法評價之被投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無
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