寶陞國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/06/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)游張松

(2)蘇上泳

(3)陳聖儒

4.舊任者簡歷:

(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授

(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長

(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

5.新任者姓名:

(1)游張松

(2)蘇上泳

(3)陳聖儒

6.新任者簡歷:

(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授

(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長

(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/06/20

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過辦理現金增資案供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(3)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫

董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟

董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬

董事：林明哲

獨立董事：游張松

獨立董事：蘇上泳

獨立董事：陳聖儒

4.舊任者簡歷:

黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理

劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長

鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理

林明哲：永鏵投資(股)公司協理

游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授

蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長

陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

5.新任者職稱及姓名:

董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫

董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟

董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬

董事：林明哲

獨立董事：游張松

獨立董事：蘇上泳

獨立董事：陳聖儒

6.新任者簡歷:

黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理

劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長

鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理

林明哲：永鏵投資(股)公司協理

游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授

蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長

陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫，選任時持股數：4,473,145股

董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟，選任時持股數：6,200,871股

董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬，選任時持股數：2,150,929股

董事：林明哲，選任時持股數：256,822股

獨立董事：游張松，選任時持股數：0股

獨立董事：蘇上泳，選任時持股數：0股

獨立董事：陳聖儒，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)游張松

(2)蘇上泳

(3)陳聖儒

4.舊任者簡歷:

(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授

(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長

(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

5.新任者姓名:

(1)游張松

(2)蘇上泳

(3)陳聖儒

6.新任者簡歷:

(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授

(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長

(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/06/02

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)游張松

(2)蘇上泳

(3)陳聖儒

4.舊任者簡歷:

(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授

(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長

(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告

6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃楷倫

4.舊任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長

5.新任者姓名:黃楷倫

6.新任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任生效日期:112/06/02

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫

董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟

董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬

董事：林明哲

獨立董事：游張松

獨立董事：蘇上泳

獨立董事：陳聖儒

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。

表決時出席股東表決權數：21,913,615權(含電子投票1,345,096權)

贊成：21,783,149權(含電子投票1,214,630權)，占表決權數99.40%

反對：2,139權(含電子投票2,139權)，占表決權數0%

棄權：128,327權(含電子投票128,327權)，占表決權數0.58%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/19

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/19

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,271,837

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):754,542

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):177,967

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):193,660

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):146,688

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,688

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.23

11.期末總資產(仟元):1,648,052

12.期末總負債(仟元):912,466

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,586

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓CC會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)審計委員會111年度審查報告案。

(3)111年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂「董事會議事辦法」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)辦理現金增資案供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(4)解除新任董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1第3項規定，持有本公司已發行股份

總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及獨立董事候選

人名單，議案以一項並以300字為限，而提名人數則不得超過獨立董事

應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。本公司訂於112

年3月17日起至112年3月27日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案

及獨立董事候選人之提名。郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面

加註「股東常會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及敘明

聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案及提名，屆時將另提請董事

會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案及提

名股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(2)受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號

16樓，電話:02-2726-1668)。

(3)股東會電子投票日期自112年05月03日至112年05月30日止。

1. 董事會擬議日期：112/03/09

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,430,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/12/31

3.報導內容:「寶陞客戶自2022年第四季起已見拉貨動能回升，寶陞11月合併營收更創

同期新高。」

「寶陞認為，此波通膨對歐美市場消費的衝擊將從2023年第二季末逐漸減弱，

預期2023年下半年營運一定會比上半年好。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導中所載2022年第四季起已見拉貨動能

回升以及預期2023年下半年營運一定會比上半年好係屬媒體自行推估，

有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/11/01

2.公司名稱:寶陞國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司111年現金增資發行普通股1,500,000股,每股發行價格新台幣68元,實收股款

總金額新台幣102,000,000元,業已全數收足。

(2)本公司訂定111年11月01日為增資基準日。

1.事實發生日:111/10/26

2.公司名稱:寶陞國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年10月26日截止，惟有部分股東及員工

尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。

(2)股款催繳期間自111年11月01日至111年12月01日止。

(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行

松山分行及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

7.其他應敘明事項:

若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構 兆豐證券股份有限公司股務代

理部 (台北市忠孝東路二段95號1樓 電話: (02)3393-0898)。

公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認 購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:111/10/26

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比例

董事長 雲杉國際股份有限公司 259,056 100%

董事 竹昇有限公司 359,123 100%

董事 沐盈有限公司 124,571 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議現金增資100%持股子公司MDHC(FL), Inc.。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

MDHC(FL), Inc 普通股。

2.事實發生日:111/10/18~111/10/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:累積不高於5,000,000股。

每單位價格:每股美金1元。

交易總金額:累積不高於美金5,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

MDHC(FL), Inc, 本公司100%持股之⼦公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

現⾦增資。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適⽤。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適⽤。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適⽤。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

電匯；無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司於111年10⽉18⽇召開之董事會決議。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不高於5,000,000股；不高於美金5,000,000元(約折合新台幣160,000仟元)；100%；無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

17.06%；30.85%；新台幣240,450仟元。

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司營運需求。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

⺠國111年10⽉18⽇。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

⺠國111年10⽉18⽇。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

自有資金。

28.其他敘明事項:

不適用。

本公司董事會決議現金增資100%持股子公司MDHC(TX), Inc.。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

MDHC(TX), Inc 普通股。

2.事實發生日:111/10/18~111/10/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:累積不高於8,000,000股。

每單位價格:每股美金1元。

交易總金額:累積不高於美金8,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

MDHC(TX), Inc, 本公司100%持股之⼦公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

現⾦增資。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適⽤。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適⽤。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適⽤。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

電匯；無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司於111年10⽉18⽇召開之董事會決議。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不高於15,000,000股；不高於美金15,000,000元(約折合新台幣480,000仟元)；100%；無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

51.17%；92.54%；新台幣240,450仟元。

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司營運需求。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

⺠國111年10⽉18⽇。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

⺠國111年10⽉18⽇。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

自有資金。

28.其他敘明事項:

不適用。

本公司董事會決議現金增資100%持股子公司Artisan Hardwood Inc.。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Artisan Hardwood Inc.普通股。

2.事實發生日:111/10/18~111/10/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:累積不高於15,000,000股。

每單位價格:每股美金1元。

交易總金額:累積不高於美金15,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Artisan Hardwood Inc. 本公司100%持股之子公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

現⾦增資。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適⽤。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適⽤。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適⽤。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

電匯；無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司於111年10⽉18⽇召開之董事會決議。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不高於17,500,000股；不高於美金17,500,000元(約折合新台幣560,000仟元)；100%；無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

59.70%；107.96%；新台幣240,450仟元。

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司營運需求。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

⺠國111年10⽉18⽇。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

⺠國111年10⽉18⽇。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

自有資金。

28.其他敘明事項:

不適用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/10/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明輝/營運管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。

6.異動原因:新任。

7.生效日期:111/10/18

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:111/09/21

2.發行股數:1,500,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:實際募資總金額新台幣102,000,000元

5.發行價格:新台幣68元

6.員工認股股數:發行新股總額10%，計150,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每千股認購57.91505792股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定人按發行

價格認購

10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同，並採無實體發行

11.本次增資資金用途:充實營運資金

12.現金增資認股基準日:111/10/12

13.最後過戶日:111/10/07

14.停止過戶起始日期:111/10/08

15.停止過戶截止日期:111/10/12

16.股款繳納期間:

(1)員工及原股東股款繳納日：111/10/19~111/10/26

(2)特定人股款繳納日：111/10/27~111/10/31

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/09/21

18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行 松山分行

19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行 建北分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客

觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

(2)本公司111年現金增資案，業於111年09月16日經金融監督管理委員會金管證

發字第1110356605號函申報生效在案。