寶陞國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,141,326

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):378,096

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,186

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,062

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,212

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,212

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.11

11.期末總資產(仟元):1,443,427

12.期末總負債(仟元):873,201

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):570,226

14.其他應敘明事項:

111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸

作業，屆時相關財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)股票股利新台幣11,100,000元，每股配發新台幣0.5元。

(2)現金股利新台幣66,600,000元，每股配發新台幣3元。

4.除權（息）交易日:111/08/11

5.最後過戶日:111/08/12

6.停止過戶起始日期:111/08/13

7.停止過戶截止日期:111/08/17

8.除權（息）基準日:111/08/17

9.現金股利發放日期:111/08/31

10.其他應敘明事項:

(1)業經金融監督管理委員會於111年7月6日申報生效在案。

(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每

仟股配發股票股利50股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日

內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定改

發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人

按面額認購之。

1.董事會決議日期:111/07/13

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,500,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣102,000,000元。

6.發行價格:暫訂每股新台幣68元。

7.員工認購股數或配發金額:150,000股。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留10%計150,000股供本公司員工認購，其餘1,350,000股

由原有股東按認股基準日之股東名簿所載各股東持有股份比例優先分認。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認股未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行向本公司之

股務代理機構辦理拼湊。原股東或員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股及逾期未

認股者，視為棄權，授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度及

預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因

應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處理。

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過110年度盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,998,9535.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):683,9556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):214,2657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,2178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,3049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,30410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.2811.期末總資產(仟元):1,191,12412.期末總負債(仟元):672,41313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):518,71114.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/292.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,110,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:11,100,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:強化公司財務結構及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份之數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理。(2)本案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定除權增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號6樓A+B會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)審計委員會110年度審查報告案。 (3)110年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。 (4)修訂「企業社會責任守則」案。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)110年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東 ，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於111年 3月30日起至111年4月8日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者 以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯 絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公 司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172條之1規定之議案列於開會通知書。(2)受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號16樓， 電話:02-2726-1668)。(3)股東會電子投票日期自111年05月28日至111年06月26日止。

1. 董事會擬議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,600,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,110,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/11/012.公司名稱:寶陞國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股1,200,000股,每股發行價格新台幣68元,實收股款總金額新台幣81,600,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定110年11月01日為增資基準日。

公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:110/10/262.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比例董事長 雲杉國際股份有限公司 219,087 100%董事 竹昇有限公司 303,716 100%董事 沐盈有限公司 105,351 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/262.公司名稱:寶陞國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年10月26日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)股款催繳期間自110年10月30日至110年11月30日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行　松山分行 辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構 兆豐證券股份有限公司股務代理部 (台北市忠孝東路二段95號1樓 電話: (02))3393-0898)。

1.董事會決議或公司決定日期:110/09/172.發行股數:1,200,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:實際募資總金額新台幣81,600,000元5.發行價格:新台幣68元6.員工認股股數:發行新股總額10%，計120,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每千股認購51.42857142股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定人按發行　價格認購10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同，並採無實體發行11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/10/1313.最後過戶日:110/10/0814.停止過戶起始日期:110/10/0915.停止過戶截止日期:110/10/1316.股款繳納期間:(1)員工及原股東股款繳納日：110/10/19~110/10/26(2)特定人股款繳納日：110/10/27~110/10/2917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/09/1718.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行 松山分行19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行 建北分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。(2)本公司110年現金增資案，業於110年09月13日經金融監督管理委員會金管證發字第1100357730號函申報生效在案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):963,4475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,4266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,5147.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,2348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,2419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,24110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.3611.期末總資產(仟元):925,46512.期末總負債(仟元):519,16413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,30114.其他應敘明事項:110年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:(1)股票股利新台幣19,000,000元，每股配發新台幣0.99476439元。(2)現金股利新台幣38,200,000元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:110/08/115.最後過戶日:110/08/126.停止過戶起始日期:110/08/137.停止過戶截止日期:110/08/178.除權（息）基準日:110/08/179.現金股利發放日期：:110/08/3110.其他應敘明事項：:(1)業經金融監督管理委員會於110年7月16日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股配發股票股利99.47643979股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人按面額認購之。

1.董事會決議日期:110/07/272.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,200,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:台幣81,600,000元。6.發行價格:暫訂每股新台幣68元。7.員工認購股數或配發金額:120,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，保留10%計120,000股供本公司員工認購，其餘1,080,000股由原有股東按認股基準日之股東名簿所載各股東持有股份比例優先分認。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行向本公司之股務代理機構辦理拼湊。原股東或員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處理。

1.股東會日期:110/07/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過109年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/06/123.報導內容:「…寶陞接單旺到年底…」「…寶陞（2948）指出，手中訂單從第二季中逐月增加，預期客戶訂單能見度應可旺到年底。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文係屬媒體自行推估，有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (因遵循金管會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定，變更股東常 會日期及地點)1.董事會決議日期:110/05/252.股東會召開日期:110/07/053.股東會召開時間:上午10點整4.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓AA+BB會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月18日6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/083.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1. 董事會擬議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,200,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.99476439　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,900,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元