展旺生命科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事:徐展平(美國麻省理工學院化工博士)董事:CH & SB Holding Limited董事:啟航創業投資股份有限公司董事:華榮電線電纜股份有限公司董事:留栽生(詮夏化學股份有限公司董事長)董事:潘世賢(美國華盛頓大學化學工程博士)獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁)獨立董事:顧曼芹(潤惠生技股份有限公司總經理)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司董事:CH & SB Holding Limited董事:啟航創業投資股份有限公司代表人呂宗憲董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人吳賢明董事:留栽生(詮夏化學股份有限公司董事長)董事:佳駒投資有限公司獨立董事:張日炎(張日炎會計師事務所負責人)獨立董事:陳恒德(生技整合育成中心醫務長)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:103年股東常會改選董事6.新任董事選任時持股數:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司:1,307,440股董事:CH & SB Holding Limited持股數:3,526,000股董事:啟航創業投資股份有限公司代表人呂宗憲持股數:5,497,000股董事:華榮電線電纜股份有限公司持股數代表人吳賢明:4,088,412股董事:留栽生持股數:259,000股董事:佳駒投資有限公司持股數:1,349,720股獨立董事:張日炎持股數:210,250股獨立董事:陳恒德持股數:0股獨立董事:陳高明持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/03_105/05/028.新任生效日期:103/06/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會

1.股東會決議日:103/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司董事:啟航創業投資股份有限公司代表人呂宗憲董事:佳駒投資有限公司獨立董事:張日炎獨立董事:陳高明3.許可從事競業行為之項目:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司擔任凱崴電子股份有限公司董事、漢宇創業投資股份有限公司董事、安成國際藥業股份有限公司監察人董事:啟航創業投資股份有限公司代表人擔任杏國新藥股份有限公司法人董事代表人、景凱生物科技股份有限公司法人董事代表人、台菌生物科技股份有限公司法人董事代表人董事:佳駒投資有限公司擔任凱崴電子股份有限公司董事獨立董事:張日炎擔任建舜電子製造股份有限公司獨立董事、寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事、新鼎系統股份有限公司獨立董事獨立董事:陳高明擔任明文彥科技有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會依公司法209條決議通過，解除上列董事目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/102.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁)獨立董事:顧曼芹(潤惠生技股份有限公司總經理)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張日炎(張日炎會計師事務所負責人)獨立董事:陳恒德(生技整合育成中心醫務長)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:103年股東常會改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/05/03_105/05/027.新任生效日期:103/06/108.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會

1.發生變動日期:103/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁)獨立董事:顧曼芹(潤惠生技股份有限公司總經理)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張日炎(張日炎會計師事務所負責人)獨立董事:陳恒德(生技整合育成中心醫務長)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:103年股東常會改選獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/03_105/05/028.新任生效日期:103/06/109.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/102.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年6月10日董事會重要決議事項如下：(1)本公司董事會推舉董事長案(2)聘任薪資報酬委員會委員6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/102.舊任者姓名及簡歷:徐展平(美國麻省理工學院化工博士)3.新任者姓名及簡歷:漢友財務管理顧問股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司第五屆董事會推舉漢友財務管理顧問股份有限公司擔任董事長 6.新任生效日期:103/06/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁)獨立董事:顧曼芹(潤惠生技股份有限公司總經理)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張日炎(張日炎會計師事務所負責人)獨立董事:陳恒德(生技整合育成中心醫務長)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選 7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/03_105/05/028.新任生效日期:103/06/109.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/302.契約或承諾相對人:第一商業銀行股份有限公司等共8家聯合授信銀行3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/305.主要內容(解除者不適用):三年期新台幣柒億肆仟伍佰萬元整聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):籌措償還100年聯貸案項下之未清償餘額、購料及營運周轉金所需資金8.具體目的(解除者不適用):充實營運資金提昇流動比率9.其他應敘明事項:自首次動用日起算三年之日止

公告序號：1主旨：本公司102年度第二次現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司102年第二次現金增資發行新股8,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣85,000,000元，業經金融監督管理委員會102年11月18日金管證發字第1020046236號函申報生效在案；103年2月13日金管證發字第1030004191號函核准變更，並奉科技部新竹科學工業園區管理局103年4月11日竹商字第1030010345號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股有關事項公告如下：(一)原已發行股票：普通股161,320,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣1,613,200,000元。(二)本次增資股票：普通股8,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣85,000,000元。(三)增資後總股數：普通股169,820,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣1,698,200,000元。(四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體方式發行。(五)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓：電話：02-2563-5711】三、本次增資新股訂於103年5月2日(星期五)發放並自同日起興櫃買賣。其發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東填妥「671登錄專戶轉帳申請書」，並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1. 董事會決議日期：2014/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/04/152.預計發行價格:每股認購價格為新台幣10元。3.預計發行總額(股):發行總額1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：員工認購後須符合績效要求條件，另公司得視營運需要由董事會授權董事長核定附加其他既得條件。既得期間如有離職、停職、資遣、免職、優惠退休、轉調關係企業等情事發生皆視同未持續在職。(2)員工認購新股後未符合既得條件之處理：由本公司按原始認購價格收回並予以註銷，所衍生之配股及配息，員工無須返還或繳回。認股權人死亡時，由其繼承人完成法定之必要繼承程序並依照法令或相關規定申請繼承原認購人之股份。5.員工之資格條件:以本公司員工為限。得認購之股數將以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現、其對公司之貢獻、認購當時法令規定及其他等因素為參考依據。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:惟為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:本公司103年4月9日之興櫃收盤價新台幣25.22元及預估之已發行股數數額共計169,820,000股計，設算每股可能費用化金額約新台幣15.22元，暫估發行費用化金額合計新台幣15,220,000元，以預估既得期間3年估算，103年費用化金額新台幣4,756,250元，104年費用化金額新台幣6,849,000元，105年費用化金額新台幣2,853,750元，106年費用化金額新台幣761,000元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為0.59%，預估可能費用化對每股盈餘稀釋為103年新台幣0.028元，104年新台幣0.04元，105年新台幣0.017元，106年新台幣0.004元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或做其他方式之處分。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:授權董事會訂定本公司限制員工權利新股發行辦法後，一次或分次申報辦理；並由董事會依據該辦法決定實際授予即可認購名單與股數。於不違反股東會同意內容原則下，由董事會全權處理發行。

1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年4月15日董事會重要決議事項如下：通過本公司102年度營業報告書及財務報告。通過本公司102年度虧損撥補案。通過獨立董事提名審查。通過停止發行本公司102年度限制員工權利新股案及103年度限制員工權利新股發行案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/072.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司102年度第二次現金增資總發行股數8,500,000股，每股發行價格24元，總計204,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定103年04月07日為增資基準日。

1.董事會決議或公司決定日期:103/04/032.發行股數:8,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:85,000,000元5.發行價格:24元6.員工認購股數:850,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):47.4412728.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，由董事會洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/04/0713.最後過戶日:102/12/0414.停止過戶起始日期:102/12/0515.停止過戶截止日期:102/12/0916.股款繳納期間:102/12/12至103/04/0317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/02/1818.委託代收款項機構:彰化商業銀行大同分行19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行台北分行20.其他應敘明事項:無

公告本公司取得「經濟部工業局出具之係屬科技事業及產品或技術開發成功且具市場性之意見書」1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送(中華民國103年3月21日證櫃審字第1030100402號)，經濟部工業局核可之「係屬科技事業及其產品或技術開發成功且具市場性之意見書」。6.因應措施:本公司依主管機關規定，將財務業務等相關資訊公告。7.其他應敘明事項:本公司收到財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送之證櫃審字第1030100402號函文。

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)103年營運計畫暨預算案(2)修改103年股東常會召開相關事宜(3)修訂103年股東常會1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所及期間案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號4.召集事由:(一)報告事項(1)102年度營業報告。(2)審計委員會查核102年度各項表冊報告。(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)全面改選董事案。(3)解除新選任董事競業限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項:受理股東提案期間:103年4月3日至103年4月14日止。

1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)全面改選董事案。(2)解除新選任董事競業限制案。(3)訂定103年股東常會1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所及期間案。(4)修改民國103年股東常會召開相關事宜。(5)轉投資成立子公司以發展胜?、抗癌類等新產品事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號4.召集事由:(一)報告事項(1)102年度營業報告。(2)審計委員會查核102年度各項表冊報告。(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)全面改選董事案。(3)解除新選任董事競業限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:受理股東提案期間:103年4月27日至103年5月7日止。

公告序號：1主旨：更正本公司102年第二次現金增資發行新股相關事宜公告公告內容：壹、本公司民國102年第二次現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會102年11月18日金管證發字第1020046236號函申報核准及103年2月13日金管證發字第1030004191號函核准變更在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將現金增資發行新股相關事項公告於後：一、公司名稱：展旺生命科技股份有限公司二、所營事業：(一)、C801010基本化學工業。(二)、C801030精密化學材料製造業。(三)、C802041西藥製造業。(四)、IG01010生物技術服務業。(五)、F108021西藥批發業。(六)、F208021西藥零售業。(七)、F401010國際貿易業。【研究、開發、設計、製造、及銷售下列產品：1.Carbapenem類抗生素原料藥(1) Imipenem(2) Cilastatin(3) Meropenem(4) Ertapenem2.上述原料藥之中間體物3.生物製藥技術服務4.與前各項產品相關之進出口貿易業務。】三、原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為新台幣1,800,000,000元，分為180,000,000股，每股面額為新台幣10元，授權董事會分次發行。實收資本額為新台幣1,612,520,000元，分為161,252,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號。五、公告方式：公告於公開資訊觀測站。六、董事之人數及任期：董事九人，任期三年，連選得連任。七、訂定章程之年、月、日：民國93年1月27日訂立，最近一次於民國102年5月3日修訂。八、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.現金增資計新台幣85,000,000元，發行新股8,500,000股，每股面額新台幣10元，採溢價新台幣24元發行，皆為記名式普通股。2.本次現金增資發行之新股，除依規定保留10%計850,000股由員工認購外，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，暫定每仟股認購47.441272股，認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，由董事會洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。4.增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為1,697,520,000元，分為169,752,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。5.原股東及員工股款繳納期間：自102年12月12日起至103年1月13日止。屆時逾期不繳納股款者，依證券交易法第33條之規定喪失其認股權利，並授權董事會洽特定人認購之。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構第一金證券股務代理部洽詢補發。【地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-25635711】九、增資用途：充實營運資金。十、股票簽證機構：採無實體發行，不適用。十一、代收股款銀行：彰化商業銀行大同分行及其總行所屬各分支機構。十二、增資股票呈奉主管機關核准增資登記後30日內配發，屆時當另行公告並分函通知各股東。參、現金增資之認股基準日訂為102年12月9日，依法自102年12月5日起至102年12月9日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票且尚未過戶登記者，請於102年12月4日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構第一金證券股務代理部【地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-25635711】，掛號郵寄者以102年12月4日(最後過戶日)郵戳為憑，辦理過戶手續，俾能享有認購新股之權利。肆、本公司就本次調降現金增資發行價格及增加發行股數之補償方案及因應措施如下：一、原股東及員工股款繳納期間:102年12月12日起至103年1月13日止。本公司將另寄繳款書請股東於103年3月26日前至彰化銀行全省各分行繳款。逾期未認股視為自動放棄。二、特定人股款繳納期間:103年1月14日起至103年4月10日止。三、現金增資發行新股基準日:103年4月11日。四、本公司調降現金增資發行價格，為確保原股東及員工之權益，將對放棄認購之原繳款人辦理加計法定利息退還股款之補償作業。補償方案如下：(一)適用對象：本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工。(二)申請期間：自公告日起至103年2月14日止。(三)退款期間：本公司自股東提出申請日起7個營業日內退還股款。(四)應退還股款及補償利息之計算方式:1.對於本補償方案公告日前，已繳款之原股東及員工仍維持認購意願者，本公司將加計利息退還發行價格調整之差額部分，計算公式如下：【認購股數x (27元-24元)】x【1+(繳款日至實際退款日之天數) x利率(註1)/365】2.對於本補償方案公告日前，已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:認購股款x【1+(繳款日至實際退款日之天數)x利率(註1)/365】(註1)以申請日103年1月13日郵政儲金匯業局一年期定期存款牌告利率計算。(註2)實際退款日應退款項將以郵寄支票或匯款方?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">