岱鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:105/01/292.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(5)通過修訂「背書保證管理作業辦法」案。(6)通過修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/122.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一頁第三案說明 1. 配合公司法修正，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 2.「董事選舉辦法」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。誤植為 1. 配合公司法修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 2.「股東會議事規則」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:104/12/102.股東臨時會召開日期:105/01/293.股東臨時會召開地點:新北市土城區民權街17號4.召集事由:(一) 報告事項：(1)修訂「道德行為準則」。(2)修訂「誠信經營守則」。(二) 討論及選舉事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選舉辦法」案。(4)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(5)修訂「背書保證管理作業辦法」案。(6)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。(三) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/12/316.停止過戶截止日期:105/01/297.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書於開會15日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢；依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)23816288 ）。(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於104年12月30日(星期三下午4時前)親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)本次股東臨時會開會地點目前暫訂於新北市土城區民權街17號，若開會地點需要變更，則授權董事長全權處理，並於法定期限內公告之。(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「永豐金證券股份有限公司股務代理部」。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為使財務報告表達具允當性及適當性，修正有關關係人交易資訊之揭露：與關係人間之重大交易事項新增(一 )與關係人間之重大交易事項租金收入 104年1月1日至6月30日 103年1月1日至6月30日由主要管理階層控制之個體 $ - $ 30截至民國104年6月30日、103年12月31日及6月30日，相關其他應收款餘額均為$0。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為使財務報告表達具允當性及適當性，修正附註有關關係人交易資訊之揭露，其相關資訊如下：一、更正本公司102年度財務報告第19頁(附註五關係人交易)。(二)與關係人間之重大交易事項新增1.銷貨退回 102年度 101年度 佔本公司 佔本公司 銷貨退回 銷貨退回 金額 百分比 金額 百分比竑岡科技 $ 320 4.26 $ - -2.銷貨折讓 102年度 101年度 佔本公司 佔本公司 銷貨折讓 銷貨折讓 金額 百分比 金額 百分比竑岡科技 $ 207 8.55 $ - -4.租金收入 102年度 101年度竑岡科技 $ 60 $ 60截至民國102年及101年12月31日，相關其他應收款餘額均為$0。5.財產交易民國102年度無情形。本公司民國101年向竑岡科技購買運輸設備，金額為$70，截至民國101年12月31日止，相關其他應付款餘額均為$0。二、更正本公司103年度個體財務報告第27/28頁(附註七關係人交易)。(一)與關係人間之重大交易事項2.其他應付款項..更正前：應付關係人款項主係支付子公司之管理費用。該應付款項並無附息。更正後：應付關係人款項主係支付子公司之勞務費，本公司民國103年及102年度認列勞務費金額分別為$1,716及$0。該應付款項並無附息 。新增3.銷貨退回 103年度 102年度由主要管理階層控制之個體 $ - $ 3204.銷貨折讓 103年度 102年度由主要管理階層控制之個體 $ - $ 2075.租金收入 103年度 102年度由主要管理階層控制之個體 $ 35 $ 60截至民國103年及102年12月31日，相關其他應收款餘額均為$0。三、更正本公司103年度合併財務報告第28頁(附註七關係人交易)。新增(一 )與關係人間之重大交易事項1.銷 貨 退 回 103年度 102年度由主要管理階層控制之個體 $ - $ 3202.銷 貨折讓 103年度 102年度由主要管理階層控制之個體 $ - $ 2073.租金收入 103年度 102年度由主要管理階層控制之個體 $ 35 $ 60截至民國103年及102年12月31日，相關其他應收款餘額均為$0。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣2,876,914元，每股約配發現金0.1174元(2)資本公積發放現金新台幣119,623,086元，每股約配發現金4.8826元4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:現金股利暨資本公積發放現金之發放日訂於104年9月17日

1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報第34~35頁、第139~141頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:召集人:邱寶桂、岱煒獨立董事委員:丁金輝、岱煒獨立董事委員:陳淑珍、岱煒獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:推舉第一屆審計委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/159.其他應敘明事項:新任審計委員推舉由獨立董事邱寶桂小姐擔任審計委員會召集人。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/161.召開法人說明會之日期：104/06/162.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F（台北市信義區松仁路38號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「大中華市場潛力產業投資論壇」之法說會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:林宜德/岱煒科技股份有限公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:董事會推選副董事長6.新任生效日期:104/05/287.其他應敘明事項:董事會推選林宜德先生由執行長轉任副董事長一職

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2.發生變動日期:104/05/283.舊任者姓名、級職及簡歷:郭文龍/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張吉晴/協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司實務需求及組織調整7.生效日期:104/5/288.新任者聯絡電話:22686398 #70009.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/152.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。(3)承認修訂「股東會議事規則」案。(4)通過資本公積發放現金案。(5)通過修訂「公司章程」案。(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過申請上櫃案。(8)通過辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(9)通過辦理董事暨經理人之責任保險案。(10)完成本公司董事選舉案。董事當選名單：林宜德(戶號:2)、李鴻生(戶號:50)。獨立董事當選名單：陳淑珍(E2XXXXXXX5)。(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林宜德、李鴻生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任董事選任時持股數:林宜德:645000股李鴻生:150000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/159.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳淑珍4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/05/158.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:李鴻生、林木成。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/23~106/10/228.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林宜德獨立董事:陳淑珍3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:104/05/15~106/10/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(1)解除董事林宜德先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事(2)解除獨立董事陳淑珍小姐擔任華淵鑑價股份有限公司評價部 副總經理6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王俊榮 塑模開發二部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織調整7.生效日期:104/04/018.新任者聯絡電話:02-226863989.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.11740000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：4.88260000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：86,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：280,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室(新北市土城區三民路四號)4.召集事由:(一) 報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告書。(2)監察人審查一○三年度報告書。(3)修定「董事會議事規則」。(4)修定「誠信經營守則」。(5)修定「道德行為準則」。(6)本公司首次採用國際財務報導準則，「可分配盈餘調整之情形」及「特別盈餘公積提列數額」報告案。(二) 承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一○三年度盈餘分配案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(三) 討論及選舉事項：(1)資本公積發放現金案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)申請上櫃案。(5)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(6)辦理董事暨經理人之責任保險案。(7)董事選舉案。(8)解除新任董事競業禁止限制案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止受理書面提案。受理提案處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提名獨立董事被選舉人名單者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止，受理推薦名單。受理提名處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。